Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Oplichting en fraude

1. voda 4 december 2024 16:52

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 31 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92324

     Gegeven: 22693

   •    Aantal posts: 382.333

   Sywert van Lienden zichtbaar gespannen na openbaar worden chats in rechtszaak: ’Nu echt rond!! Nooit meer geldzorgen’
   Gabriel Hendriks Maseda
   
   Aangepast: 7 min geleden 23 min geleden in Binnenland
   
   AMSTERDAM - Hebben Sywert van Lienden en zijn twee kompanen de Staat ’met opzet bedrogen met een winstoogmerk’, of de helpende hand geboden tijdens de eerste bange maanden van de coronapandemie? Niet eerder gepubliceerde chats, die woensdag tijdens de tweede zittingsdag werden onthuld door de landsadvocaat en zijn verstuurd door de gevallen tv-persoonlijkheid en zijn zakenpartners, werpen nieuw licht op die vraag. „Nu echt rond!! Nooit meer geldzorgen.”
   
   Onze verslaggever was aanwezig bij de zaak. Lees onderaan dit artikel zijn berichtgeving terug.
   
   Het ondernemerstrio Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel bedacht vooraf een „verhaallijn” en „als deel van hun bedrog” dat ze door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werd gedwongen om commercieel te gaan. En de ex-bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) beseften zich terdege dat ze bedrog pleegden. Dat blijkt volgens de landsadvocaat uit niet eerder gepubliceerde appjes tussen Van Lienden, zijn geliefde en zakenpartners Damme en Van Gestel. Door de bomvolle zittingszaal in Amsterdam klonken woensdag de privéberichten.
   
   Voor meer, zie link:
   
   www.telegraaf.nl/nieuws/668560731/syw...
2. voda 6 december 2024 15:21

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 31 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92324

     Gegeven: 22693

   •    Aantal posts: 382.333

   Inval bij Hypovereinsbank vanwege btw-fraude
   
   Han Dirk Hekking
   
   Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) heeft donderdag in verband met een onderzoek naar btw-fraude een inval gedaan bij een vestiging in München van een grote Duitse bank. Met de fraude zou een bedrag zijn gemoeid van zo’n €200 mln.
   
   Het EOM noemt de naam van de bank niet, maar volgens anonieme bronnen die op de hoogte zijn van het onderzoek gaat het om HVB, qua grootte de derde commerciële bank van Duitsland. Het onderzoek van de Europese instantie richt zich op een ondernemer die tussen 2016 en 2022 op zijn Duitse bankrekeningen verdachte geldoverboekingen van 127 bedrijven uit Slowakije en Italië ontving. Die bedroegen in totaal zo’n €200 mln.
   
   Lees het volledige artikel: fd.nl/bedrijfsleven/1539452/inval-bij...
3. voda 9 december 2024 08:00

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 31 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92324

     Gegeven: 22693

   •    Aantal posts: 382.333

   Russische bende maakt $110 miljoen buit met oplichting via nepadvertenties, 673 Nederlanders de boot in
   Thomas van Ossenbruggen
   
   1 uur geleden in Geld
   
   Amsterdam - Een Russische criminele organisatie heeft een spoor van vernieling achtergelaten via grootschalige oplichting op Instagram. Via nepadvertenties met bekende mensen gingen wereldwijd zeker 14.500 mensen de boot in. Zij zijn in totaal voor minstens $110 miljoen opgelicht.
   
   Dat blijkt uit onderzoek van het AVROTROS-programma Radar, dat hierover maandagavond een uitzending naar buiten brengt. Wereldwijd lieten een half miljoen mensen hun gegevens achter bij de organisatie, die in Nederland 673 slachtoffers maakte en hiermee $38 miljoen winst maakte. Dat is ’een voorzichtige schatting’, volgens Radar.
   
   Voor meer, zie link:
   
   www.telegraaf.nl/financieel/16736862/...
4. pakman 9 december 2024 09:15

   auteur info

   • pakman

     Lid sinds: 10 jul 2020

     Laatste bezoek: 31 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2229

     Gegeven: 3172

   •    Aantal posts: 4.478

   Marktplaats,
   
   krijg elke x een verzoek om mijn bank/rek.nr door te geven zodat MP een betaling kan afronden voor iemand waaraan ik iets verkocht zou hebben verkocht,niet dus /nooit iets verkocht..iemand nog meer hier ervaring mee ??
5. pakman 9 december 2024 09:32

   auteur info

   • pakman

     Lid sinds: 10 jul 2020

     Laatste bezoek: 31 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2229

     Gegeven: 3172

   •    Aantal posts: 4.478

   quote:

   pakman schreef op 9 december 2024 09:15:

   Marktplaats,
   
   krijg elke x een verzoek om mijn bank/rek.nr door te geven zodat MP een betaling kan afronden voor iemand waaraan ik iets verkocht zou hebben verkocht,niet dus /nooit iets verkocht..iemand nog meer hier ervaring mee ??
   

   Online payment platform ,heten ze ..??
6. voda 20 december 2024 18:58

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 31 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92324

     Gegeven: 22693

   •    Aantal posts: 382.333

   AFM legt VDVI boete op voor marktmanipulatie in Ebusco
   20-dec-2024 18:45
   
   Boete van 3 miljoen euro.
   
   (ABM FN-Dow Jones) De Autoriteit Financiële Markten heeft een boete van 3 miljoen euro opgelegd aan VDVI wegens marktmanipulatie. Dit maakte de toezichthouder vrijdagavond bekend.
   
   Het betreft de handel in het aandeel Ebusco.VDVI beschikte over een groot aandelenbelang in Ebusco. Op 20 september 2022 gaf VDVI haar bank de opdracht om met een onderhandse verkoop tot 1,2 miljoen aandelen Ebusco van de hand te doen. Direct daarna werd VDVI echter ook actief als koper van aandelen Ebusco, aldus de AFM. "Op drie handelsdagen legde zij voor een beperkt aantal aandelen aankooporders in tegen hoge limieten, die direct werden uitgevoerd. Deze zogeheten agressieve orders hadden een prijsopdrijvend effect op de koers van het aandeel Ebusco.""Met haar handelsgedrag heeft VDVI de natuurlijke verhouding van vraag en aanbod ten aanzien van het aandeel Ebusco op Euronext Amsterdam verstoord. De koers die ontstond door de aankopen reflecteerde daarmee niet meer de werkelijke waarde van het aandeel", aldus de AFM.De toezichthouder liet weten dat VDVI bezwaar heeft aangetekend.Volgens de laatste melding in het AFM-register hield Van der Valk Investments per 25 november een belang in Ebusco van 2,42 procent. Op 26 oktober 2021 was dit nog 35,37 procent en op 9 december 2022 was dit 21,79 procent.
   
   Door: ABM Financial News.
7. voda 24 december 2024 10:56

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 31 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92324

     Gegeven: 22693

   •    Aantal posts: 382.333

   Tienduizenden Nederlanders slachtoffer van 'Infostealer' malware: met deze tips ben je beter beschermd
   Sven Rietkerk
   
   Aangepast: 2 min geleden 50 min geleden in Lifestyle
   
   1
   De nieuwe vorm malware ‘Infostealer’ maakt tienduizenden slachtoffers in Nederland, zo meldt RTL Nieuws. Dit stukje software steelt gevoelige gegevens zoals wachtwoorden, bankinformatie en privégegevens. Om beter beschermd te zijn tegen deze nieuwe malware deelt onze techredacteur een aantal tips.
   
   Een infostealer is malware die een slachtoffer zelf, zonder het te weten op telefoon of computer installeert. Zodra het programma is geïnstalleerd, begint het met verzamelen van informatie. Denk daarbij aan creditcard-informatie, foto’s, informatie uit een browser en is het zelfs in staat om op afstand mee te luisteren en kijken via microfoon en camera.
   
   Het grote verschil met ransomware is de toegang die een slachtoffer heeft tot de eigen informatie. Bij ransomware wordt informatie versleuteld en moet een slachtoffer geld overmaken, een infostealer gaat in het geheim aan het werk en probeert op die manier controle te krijgen over bankrekeningen en meer.
   
   Voor meer, zie link:
   
   www.telegraaf.nl/lifestyle/836362174/...
8. DeZwarteRidder 24 december 2024 12:16

   auteur info

   • DeZwarteRidder

     Lid sinds: 29 jun 2012

     Laatste bezoek: 31 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 23977

     Gegeven: 10500

   •    Aantal posts: 101.857

   quote:

   voda schreef op 24 december 2024 10:56:

   Tienduizenden Nederlanders slachtoffer van 'Infostealer' malware: met deze tips ben je beter beschermd
   Sven Rietkerk
   
   Aangepast: 2 min geleden 50 min geleden in Lifestyle
   
   1
   De nieuwe vorm malware ‘Infostealer’ maakt tienduizenden slachtoffers in Nederland, zo meldt RTL Nieuws. Dit stukje software steelt gevoelige gegevens zoals wachtwoorden, bankinformatie en privégegevens. Om beter beschermd te zijn tegen deze nieuwe malware deelt onze techredacteur een aantal tips.
   
   Een infostealer is malware die een slachtoffer zelf, zonder het te weten op telefoon of computer installeert. Zodra het programma is geïnstalleerd, begint het met verzamelen van informatie. Denk daarbij aan creditcard-informatie, foto’s, informatie uit een browser en is het zelfs in staat om op afstand mee te luisteren en kijken via microfoon en camera.
   
   Het grote verschil met ransomware is de toegang die een slachtoffer heeft tot de eigen informatie. Bij ransomware wordt informatie versleuteld en moet een slachtoffer geld overmaken, een infostealer gaat in het geheim aan het werk en probeert op die manier controle te krijgen over bankrekeningen en meer.
   
   Voor meer, zie link:
   
   www.telegraaf.nl/lifestyle/836362174/...
   

   Met HitmanPro heb je nergens last van.
9. DeZwarteRidder 24 december 2024 12:18

   auteur info

   • DeZwarteRidder

     Lid sinds: 29 jun 2012

     Laatste bezoek: 31 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 23977

     Gegeven: 10500

   •    Aantal posts: 101.857

   quote:

   pakman schreef op 9 december 2024 09:15:

   Marktplaats,
   
   krijg elke x een verzoek om mijn bank/rek.nr door te geven zodat MP een betaling kan afronden voor iemand waaraan ik iets verkocht zou hebben verkocht,niet dus /nooit iets verkocht..iemand nog meer hier ervaring mee ??
   

   Typisch voorbeeld van phishing.
10. Bowski 24 december 2024 14:15

    auteur info

    • Bowski

      Lid sinds: 06 jan 2024

      Laatste bezoek: 31 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 36

      Gegeven: 7

    •    Aantal posts: 80

    quote:

    DeZwarteRidder schreef op 24 december 2024 12:16:

    [...]
    
    Met HitmanPro heb je nergens last van.
    

    Werkt die ook tegen Microsoft "update"??? Die doet allerlei wijzigingen en dwingende acties op mijn PC...
    Gaat straks vrijwel zeker de originele Windows 8/10 die bij mijn PC werd geleverd onklaar maken.
12. voda 30 december 2024 12:48

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 31 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92324

      Gegeven: 22693

    •    Aantal posts: 382.333

    Bunq moet duizenden euro’s vergoeden aan slachtoffer ’pakketfraude’
    Pieter van Erven Dorens
    
    Aangepast: 6 min geleden 29 min geleden in Geld
    
    Amsterdam - Een vaak voorkomende poging tot fraude is dat je een bericht ontvangt dat een pakket binnen is gekomen, met een link erbij om een bedrag te voldoen voor de douanekosten. Een klant van Bunq raakte zo €3000 kwijt en stapte naar de financiële geschillencommissie Kifid om die schade vergoed te krijgen. Met succes.
    
    Bij deze vorm van ’pakketfraude’ sturen internetfraudeurs een link via sms, Whatsapp of e-mail, met een tekst erbij zoals „Uw pakket staat klaar voor levering, maar u moet nog de douanekosten betalen.” De afzender is, zo lijkt het, een bekende pakketbezorger zoals PostNL of DHL. In werkelijkheid proberen de criminelen zo creditcardgegevens in handen te krijgen om betalingen te verrichten.
    
    Voor meer, zie link:
    
    www.telegraaf.nl/financieel/139519647...
13. Opentop 3 januari 2025 13:46

    auteur info

    • Opentop

      Lid sinds: 04 okt 2011

      Laatste bezoek: 31 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1272

      Gegeven: 637

    •    Aantal posts: 2.708

    Iemand meegekregen dat beleggers in ponzi fonds Madoff ongeveer 94% van hun inleg terug krijgen.
    
    Zo slecht was die Bernie nog niet blijkbaar
14. voda 10 januari 2025 14:15

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 31 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92324

      Gegeven: 22693

    •    Aantal posts: 382.333

    25.000 ondernemers afgelopen jaar slachtoffer van oplichting
    Opgelicht door niet-bestaande klant, weinig ondernemers nemen maatregelen om het te voorkomen
    Gabi Ouwerkerk
    
    Vandaag, 01:00 in Ondernemen
    
    Amsterdam - Circa 25.000 ondernemers zijn het afgelopen jaar slachtoffer geworden van oplichting. Ze deden zaken met klanten die niet bleken te bestaan of met een onderneming die al failliet bleek te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van KVK onder ruim 1800 ondernemers.
    
    Slechts één op de vijf ondernemers neemt maatregelen tegen dit soort oplichting. „Dat maar zo weinig ondernemers dat doen, is reden tot grote zorg”, zegt Greet Prins, voorzitter van de Raad van Bestuur van KVK. „Oplichting komt vaker voor dan je denkt en als het raak is, kunnen de gevolgen voor een onderneming enorm zijn.”
    
    Voor meer, zie link:
    
    www.telegraaf.nl/financieel/135503873...
15. voda 14 januari 2025 18:51

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 31 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92324

      Gegeven: 22693

    •    Aantal posts: 382.333

    Na fraude met pensioengeld moeten buitenlandse cryptofondsen in Nederland rekeningen bevriezen
    Theo Besteman
    
    Aangepast: 2 uur geleden 3 uur geleden in Geld
    
    Amsterdam - Buitenlandse cryptoplatforms actief in Nederland moeten bij ontdekte fraude voortaan desgevraagd alle interne transacties aan die klant tonen. Dat volgt uit een baanbrekend vonnis van de Amsterdamse rechter na fraude met zeven ton aan pensioengeld bij drie particulieren.
    
    De uitspraak is hiermee ook bruikbaar voor Nederlandse klanten van de cryptobedrijven die vanuit een ander land werken maar in ons land hun diensten zoals aan- en verkoop en opslag aanbieden.
    
    Voor meer, zie link:
    
    www.telegraaf.nl/financieel/146386773...
16. DeZwarteRidder 20 januari 2025 12:35

    auteur info

    • DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 31 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 23977

      Gegeven: 10500

    •    Aantal posts: 101.857

    ‘Zeer veel’ kinderen in Amsterdam afgeperst met boetes op Snapchat: ‘Betaal, of we wachten je thuis op’
    
    aangiftesIn Amsterdam zijn de afgelopen weken honderden scholieren en leden van sportverenigingen afgeperst via Snapchat. De jongeren kregen via het sociale platform een dwingend bericht dat ze een boete van honderden euro’s moesten betalen. Er is een mogelijke dader in beeld, zegt rector Susan Zandbergen van het Vossius Gymnasium tegen deze site. De politie is een groot onderzoek begonnen naar de afpersing, die nog veel groter blijkt dan tot nu toe bekend was.
    
    Sebastiaan Quekel 20-01-25, 12:00 Laatste update: 12:24
    
    =======================================================
    
    Wat moet je doen als ouder? Instructies vanuit de Amsterdamse scholen
    
    Word je benaderd op Snapchat door iemand die je niet kent? Word je aan een groep toegevoegd? Wordt hierin gezegd dat je een boete moet betalen? Dit gebeurt niet alleen bij jou! Jij kan helpen om dit te stoppen.
    
    Instructie bedreiging/afpersing via Snapchat
    
    1. Hoe te handelen in Snapchat:
    
    - Geef geen antwoord op de vraag wie je bent
    
    - Geef geen namen van anderen als de verzender daarom vraagt
    
    - Voeg niemand anders toe als de verzender daarom vraagt
    
    - Betaal niet en spreek ook niet af met de verzender
    
    - Maak géén screenshots met je eigen telefoon. Probeer met de telefoon van een ander meteen een foto/video van de chat te maken
    
    - Maak een foto van de profielnaam én de accountnaam
    
    - Rapporteer en blokkeer het account van de afzender via Snapchat
    
    - Op Snapchat staat automatisch ‘je locatie weergeven’ ingeschakeld. Dat betekent dat andere gebruikers jou letterlijk op een kaart kunnen zien. Wie dit niet wilt moet deze functie uitzetten.
    
    2. Melden:
    
    - Meld het bij je ouders, mentor, of een andere volwassene die je hierbij kan helpen
    
    - Neem onmiddellijk contact op met de politie of laat jouw ouders dit doen, via 0900-8844. Vooral binnen 24 uur kan de politie nog een hoop waardevolle informatie achterhalen
    
    Goed voor de politie om te weten:
    
    - Datum
    
    - Tijdstip
    
    - Profielnaam afzender
    
    - Accountnaam afzender
    
    - Groepsnaam
    
    - Overige leden van de groep
    
    - Foto’s/video’s, liefst van de gehele chat, maar vooral van de bedreigingen
17. voda 31 januari 2025 16:54

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 31 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92324

      Gegeven: 22693

    •    Aantal posts: 382.333

    Adviseur betaalt etentjes en hotels met pinpas van dementerende vrouw: erfgenamen krijgen €71.000
    Thomas van Ossenbruggen
    
    Aangepast: Vandaag, 11:14 Vandaag, 10:49 in Geld
    
    Amsterdam - Een financieel adviseur die de zorg voor een dementerende vrouw op zich nam, heeft daarvoor honderdduizenden euro’s onterecht gefactureerd. Ook sliep hij in hotels en at hij in restaurants op kosten van de vrouw. Hij moet haar erfgenamen nu tienduizenden euro’s terugbetalen.
    
    In 2018 woont de vrouw al in een verzorgingstehuis. De financieel adviseur helpt haar dan met de administratie, en laat ruim een jaar later aan een van haar verpleegsters weten dat hij voor die taken (financieel beheer, zorgverlening en ‘toezichthoudende uren ten behoeve van de persoonlijke veiligheid’) een tarief gaat hanteren. Hij rekent €37,50 per uur.
    
    Voor meer, zie link:
    
    www.telegraaf.nl/financieel/140131906...