Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Frauduleuze bedrijven.

1. [verwijderd] 26 april 2012 22:07

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   
   Hoe lucratief miljoenenfraude is zien we hier weer, hoger beroep en straks weer een jaartje eraf, ik snap niet dat justitie hier nog tijd en geld insteekt met deze straffen kun je ze net zo goed laten lopen.
   
   Easy Life-veroordeelde ontsnapt
   DEN BOSCH - Easy Life-hoofdverdachte Frans O. is donderdag na zijn vonnis korte tijd ontsnapt. De rechter legde O. en medeverdachte John W. 4,5 jaar celstraf op voor oplichting en deelname aan een criminele organisatie. Terwijl W. in de rechtbank direct werd aangehouden, wist O. in de hectiek buiten te komen.
   Voormalig Easy Life-directeur Frans O. Korte tijd later meldde hij zich alsnog bij de parketpolitie. O. verklaarde dat hij even zijn jas was gaan halen uit zijn auto.
   
   De advocaten van beide hoofdverdachten kondigden donderdag direct hoger beroep aan tegen zowel de hechtenis als het vonnis. O. en W. hebben 17 maanden in voorarrest gezeten, maar waren inmiddels ruim 2 jaar vrij.
   
   Aan twee medeverdachten Henk van de V. (55) uit Someren en Frits R. (59) uit Helmond legde de rechter respectievelijk 2 en 1 jaar gevangenisstraf op.
   
   
   www.telegraaf.nl/binnenland/12003592/...
2. [verwijderd] 28 april 2012 16:11

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Dit geloof je toch niet, duurbetaalde accontants controleren geven jarenlang hun goedkeuring aan een frauduleus handelen allemaal met publiek geld.
   Nederland is fraude en maffiastaat.
   
   Vestia lijdt al jaren verlies
   door Giel ten Bosch en Bart Mos
   AMSTERDAM - De in opspraak geraakte woningcorporatie Vestia blijkt al jaren verlies te lijden.
   
   En niet zo’n beetje ook. De €124 miljoen winst die over de laatste drie jaar werd gerapporteerd, verandert bij hantering van de juiste boekhoudregels in een verlies van een slordige €1,5 miljard. De grote vraag is of de corporatie boekhoudfraude pleegde of dat (interne) toezichthouders en accountants hebben zitten slapen.
   
   Na de bankiers, die Vestia via een smeergeld betalende tussenpersoon vol risicovolle rentederivaten stopten, worden nu ook accountants meegesleept in de val van woningcorporatie Vestia. Om te beginnen met KPMG, de huidige certificerend accountant van Vestia. Voor het eerst in het bestaan van KPMG (anno 1987) besloot de accountant deze week met terugwerkende kracht zijn goedkeurende handtekening onder een jaarverslag in te trekken: dat van Vestia.
   
   www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/12018...
3. [verwijderd] 29 april 2012 22:51

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Hier wat onderzoek van klokkenluiders online, weliswaar wat overdrijving maar vraag mij toch af wat is waar, dit zijn kwalijke ontwikkelingen.
   
   BOS EN BALK BEDRIEGEN NOG STEEDS
   Door: Micha Kat op 11 november, 2011 in Algemeen, 7 Comments HUIDIGE WERKGEVERS VAN NEDERLANDSE EX-PREMIER EN EX-VICE PREMIER WEDEROM BETROKKEN BIJ MEGA-ZWENDEL * KPMG EN ERNST & YOUNG IN GROOTSTE ACCOUNTING FRAUDE OOIT: OLYMPUS IN JAPAN * BEDRIJF VERLOOR 80% VAN DE BEURSWAARDE * OVERDONDEREND BEWIJS VOOR DE CRIMINALISERING VAN DE POLITIEK
   
   Weerzinwekkende zwendel, puur criminele plundering, valsheid in geschrifte, oplichting: niets is te dol voor de werkgevers van Wouter Bos en Jan-Peter Balkenende, de ‘gerespecteerde’ accountancy-firma’s KPMG en Ernst & Young. Na decennia van list en bedrog -uitputtend beschreven door Micha Kat in zijn boek Boekhoudfraude- waarbij met name Ernst & Young een criminele rol heeft gespeeld in de huidige financiele crisis als accountant van ‘systeembanken’- zijn beide mafia-bendes nu in the overdrive gegaan qua list en bedrog bij de Japanse camera-maker Olympus. Hier en hier de details. Is er een beter bewijs voorhanden van de totale criminalisering van onze politiek? Terwijl de onderneming van Wouter Bos -waarvan hij als partner mede-eigenaar is; winstdeel ruim vier toen per jaar-
   de kluit zit te bedriegen en te bestelen, zit onze Woutertje bij Buitenhof [kijk en geniet via Dossierdenhaag] uit te leggen hoe de wereld van het grote geld in elkaar steekt! Hier nogmaals onze succesvolle JDTV-filmpjes over Ernst & Young:
   
   www.klokkenluideronline.nl/artikel/10...
4. voda 1 mei 2012 19:14

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 02 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92352

     Gegeven: 22695

   •    Aantal posts: 382.353

   Whoehahahaha, wat een wassen neus!!!!!
   
   Spyker oprichter Victor Muller krijgt boete AFM EUR11.400
   
   
   AMSTERDAM (Dow Jones)--Spyker nv (SPYKR.AE) oprichter Victor Muller heeft van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) een bestuurlijke boete opgelegd gekregen van EUR11.400 vanwege het mededelen van voorwetenschap aan derden, meldt de Nederlandse toezichthouder dinsdag nabeurs.
   
   Hoewel de mededeling niet tot een transactie heeft geleid is een dergelijke mededeling verboden, schrijft de toezichthouder in het begeleidend persbericht.
   
   "De heer Muller beschikte medio 2007 over informatie dat een belangrijk positief persbericht door Spyker zou worden uitgebracht. Hij deelde deze informatie met zijn bank", aldus de AFM.
   
   "Op grond van eerdere rechterlijke uitspraken was het de AFM niet toegestaan de opgelegde boete direct openbaar te maken. Het besluit van de AFM is met de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven - die de overtreding op 24 april bevestigde - definitief geworden en kan door belanghebbende niet meer ter toetsing aan een rechter worden voorgelegd."
   
   Reeds 26 juni 2008 kreeg Muller een boete opgelegd. In de beslissing op bezwaar werd het boetebedrag echter teruggebracht tot EUR24.000, waarna de rechtbank in Rotterdam het bedrag verder terugbracht tot EUR10.000.
   
   Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft de overtreding op 24 april 2012 echter bevestigd en het boetebedrag definitief vastgesteld op EUR11.400, meldt de AFM dinsdag.
   
   
   Door Patrick Buis; Dow Jones Nieuwsdienst; +31 20 571 52 00; patrick.buis@dowjones.com
   
5. [verwijderd] 1 mei 2012 20:01

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   voda schreef op 1 mei 2012 19:14:

   Whoehahahaha, wat een wassen neus!!!!!
   
   Spyker oprichter Victor Muller krijgt boete AFM EUR11.400
   
   
   
   

   Nee hoor de banken maakten geen gebruik...
   Nederland maffia en fraudeland.
   Weet je nog poster vertrouwen, kreeg om wat spielerij €90.000 boete.
6. [verwijderd] 2 mei 2012 03:52

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Typhoon Capital heeft moeite met financiering Gemini windparken en schermt met onbekende kopers
   
   Donderdag 26 april 2012
   
   Wat de redactie van fibronot.nl al meer dan een jaar lang vermoedde en er uitgebreid over rapporteerde, blijkt nu waarheid te worden. Typhoon Capital kan geen investeerders vinden en schermt nu geheimzinnig met een onbekende koper. Waar hebben we die geheimzinnigheid over onbekende investeerders eerder gezien? Het lijkt wel of deze sector er een patent op heeft.
   Maar dat niet alleen.
   Lees verder »
   
   www.fibronot.nl/nieuws2012.php
7. [verwijderd] 2 mei 2012 16:26

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Toch nog iemand die zich de grote fraude aantrekt en actie onderneemt.
   
   RIJSWIJK (AFN) - Bedrijfsonderzoeker Pieter Lakeman heeft een klacht ingediend tegen een accountant van bureau KPMG omdat die de jaarrekening van woningstichting Vestia over 2010 heeft goedgekeurd. Belangrijkste onderdeel van de klacht is dat in het jaarverslag onvolledige en misleidende informatie zou zijn verschaft over cruciale rentederivaten. Vestia is in grote financiële problemen gekomen doordat het voor miljarden euro's aan deze risicovolle financiële producten bezit. De klacht houdt ook in dat het eigen vermogen en het resultaat van het woningbedrijf veel te hoog zijn weergegeven.
   
   Lakeman diende de klacht in bij de Accountantskamer namens de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI), waarvan hij voorzitter is. Hij heeft dat woensdag bekendgemaakt.
   
   Doel van de klacht is om werknemers en huurders van Vestia in staat te stellen hun financiële belangen te verdedigen als ze worden geconfronteerd met ontslagaanvragen of huurverhogingen wegens verliezen oprentederivaten, zegt Lakeman. Hij vermoedt dat ook andere woningstichtingen en pensioenfondsen door banken zijn opgescheept met deze risicovolle financiële producten, die voor de banken winstgevend zijn.
   
   Twijfels
   
   De derivaten moesten Vestia verzekeren tegen een stijgende rente op grote leningen. Doordat de rente niet steeg maar daalde, zadelden ze het woningbedrijf op met enorme extra kosten.
   
   Overigens heeft KPMG vorige week laten weten twijfels te hebben of alle derivatentransacties wel op een juiste wijze in de jaarrekening 2010 van Vestia zijn verwerkt. Het bureau heeft Vestia daarom laten weten zijn eerdere controleverklaring niet te kunnen handhaven.
   
8. kwast-c 4 mei 2012 11:18

   auteur info

   • kwast-c

     Lid sinds: 07 okt 2008

     Laatste bezoek: 30 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 197

     Gegeven: 70

   •    Aantal posts: 1.700

   Aegon komt haar betalingsverplichting niet na m.b.t het uitbetalen van de afkoopsom van mijn polis. Aegon zou BINNEN twee weken uitbetalen inmiddels zijn 18 dagen verstreken. Ik hoorde gisteren dat het vertraging opgelopen had wegens koninginnendag en dat het geld klaargezet zou worden!
   Deze smoes is vandaag een leugen geworden omdat het geld ook vandaag nog niet op mijn rekening staat.Aegon begaat inprincipe een onrechtmatigedaad jegens mij elke dag na 14 dagen ! Opgelet voor Aegon dus!
9. [verwijderd] 4 mei 2012 14:13

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Mooi ben net short gegaan
   grt
10. ffff 4 mei 2012 17:34

    auteur info

    • ffff

      Lid sinds: 01 jan 2000

      Laatste bezoek: 02 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 14940

      Gegeven: 18805

    •    Aantal posts: 39.164

    Nieuwe EU-richtlijn te late betalingen
    
    Op 23 januari 2011 is de nieuwe richtlijn 2011/7/EU over te late betalingen gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. De nieuwe richtlijn maakt de betalingstermijnen strenger en de mogelijkheden voor bedrijven groter om na een te late betaling verhaal te halen.
    
    
    Na twintig dagen treedt de richtlijn in werking. Lidstaten hebben tot 16 maart 2013 om de richtlijn te implementeren. De nieuwe richtlijn vervangt richtlijn 2000/35/EG. Deze wordt met ingang van 16 maart 2013 ingetrokken.
    
    De nieuwe richtlijn is tot stand gekomen in het kader van de Small Business Act, die in juni 2008 is aangenomen met het doel de centrale rol van kleine en middelgrote bedrijven in de Europese economie te benadrukken. Met name kleine en middelgrote bedrijven ondervinden veel hinder van te late betalingen.
    
    
    Meer informatie: EC Interne markt te late betalingen
    
    Bron: Enterprise Europe Network (EEN) Europese Commissie
12. [verwijderd] 5 mei 2012 10:00

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Waarom Fibronot?
    Op 1 januari 2008 is een onderzoek gestart naar feiten en gebeurtenissen rondom Fibroned na de uitspraak van de Raad van State op 22 maart 2005, waarin de Raad voor de tweede maal een verleende milieuvergunning vernietigde.
    Gedurende het onderzoek kwam er zoveel interessante informatie boven tafel dat in februari 2009 besloten is deze informatie op de website Fibronot.nl te publiceren.
    
    De website www.fibronot.nl is daarna op 10 februari 2009 in gebruik genomen om de inwoners van Apeldoorn en omstreken op de hoogte te houden van de chemische aspecten die bij de verbranding van kippenmest vrijkomen en van de gevaren voor de volksgezondheid die de uitstoot van al dat gif tot gevolg heeft.
    In de loop van 2008 werd er in het onderzoek naar Fibroned steeds meer over een reeks van faillissementen rondom de directie van Fibroned bekend, waardoor het onderzoek zich verder uitbreidde naar de andere bedrijven waar de directie van Fibroned rechtstreeks bij betrokken is.
    
    www.fibronot.nl/bioshapetanzania1.php
13. voda 7 mei 2012 16:14

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 02 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92352

      Gegeven: 22695

    •    Aantal posts: 382.353

    Beleggers Groen Invest krijgen beetje terug
    
    Gepubliceerd op 7 mei 2012 om 13:37 | Views: 348
    
    WEERT (AFN) - Gedupeerde beleggers in Groen Invest krijgen 6 tot 8 procent van hun inleg terug uit het faillissement van het hardhoutfonds. Curator Geurt te Biesebeek heeft dat gemeld aan de schuldeisers. Ongeveer 6000 beleggers investeerden in totaal 80 miljoen euro in het fonds.
    
    Groen Invest ging 3 jaar geleden failliet. De curator heeft geconcludeerd dat het bedrijf niet beschikte over voldoende expertise. Er werd in Nederland en het buitenland grond gekocht die niet geschikt was voor bosbouw. Verkoop van 765 hectare grond heeft nog ongeveer 15 miljoen euro opgeleverd.
    
    Volgens de curator van het Veldhovense fonds heeft directeur Frans van der H. bovendien zeker 2,4 miljoen euro van beleggers voor privédoeleinden gebruikt. Beschuldigingen van onbehoorlijk bestuur kreeg hij echter tot dusver niet bevestigd door een rechter.
    
    Het Openbaar Ministerie doet naar aanleiding van verschillende aangiften onderzoek naar Van der H. Over de huidige stand van het onderzoek kon een woordvoerster maandag niets zeggen.
    
14. [verwijderd] 8 mei 2012 18:30

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Hoe het verder met de zorg gaat lezen we hier, maak je alvast maar gereed voor enorme verhogingen als dit soort falende bestuurders door kunnen gaan met hun bonussen en gouden haddrukken.
    
    De waanzin is gewoon geworden in Nederland.
    
    Directeur des Doods Paul Smits naar Friesland
    De meest belabberde zorgdirecteur van Nederland heeft een nieuwe baan. Paul Smits wordt interim verantwoordelijk voor onder meer het hartcentrum van Zorgpartners Friesland. Profieltje! Paul Smits was de ziekenhuisdirecteur die Lucia de Berk valselijk beschuldigde, waardoor deze verpleegster jarenlang door een hel ging. Paul Smits was ook de ziekenhuisdirecteur tijdens de invasie van de multiresistente bacterie Klebsiella pneumoniae in het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam, waarbij doden vielen omdat er te laat werd ingegrepen. Kortom, Paul Smits heeft de timing van een hysterisch wijf: altijd te vroeg of te laat, maar nooit eens gelegen en op tijd. Waar Paul Smits dan weer wel heel goed in is, is ondanks al zijn tekortkomingen als verantwoordelijke ziekenhuisdirecteur poepveel geld binnenslepen. Zo was hij bij het Maasstad de best betaalde zorgdirecteur van Nederland met een salaris van bijna 400k en kreeg hij bij zijn ontslag nog even 236.000 euro mee als gouden handdruk. Terwijl er meerdere doden waren gevallen onder zijn verantwoordelijkheid! Zo'n man zou dus nooit meer in de buurt van een ziekenhuis een taak mogen uitvoeren, maar Zorgpartners Friesland ziet het probleem niet. Of hebben juist behoefte aan een gewetenloos ambitieuze baantjesjager die bereid is over lijken te gaan, dat kan ook. Hoe dan ook, een verstandige Fries vermijdt deze instelling de komende tijd even, als het leven hem lief is. Niet dat het Paul Smits wat uitmaakt, want die zal ongetwijfeld weer rijkelijk beloond worden voor zijn pertinent falen. En dat maakt hem tot de meest vernietigende ziekenhuisbacterie die we momenteel in onze zorginstellingen accepteren.
    
    www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/05...
15. voda 9 mei 2012 17:57

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 02 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92352

      Gegeven: 22695

    •    Aantal posts: 382.353

    AFM: Friendly Finance moet dwangsom betalen
    
    Gepubliceerd op 9 mei 2012 om 17:52 | Views: 0
    
    AMSTERDAM (AFN) - Flitskredietaanbieder Friendly Finance moet van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een dwangsom betalen, omdat het bedrijf zonder vergunning leningen blijft aanbieden via haar website www.betaaldag.nl. Dat heeft de toezichthouder woensdag bekendgemaakt.
    
    De AFM heeft Friendly Finance eerder al gewaarschuwd dat zij geen krediet mag aanbieden zonder vergunning. Op 4 april werd een last onder dwangsom opgelegd.
    
    Het bedrijf heeft vervolgens zijn werkwijze aangepast, maar biedt in de ogen van de AFM nog steeds krediet aan consumenten aan. Voor elke dag dat Friendly Finance probeert de financiële producten te verkopen, moet zij daarom een dwangsom van 4000 euro betalen. Dat kan oplopen tot maximaal 80.000 euro.
    
16. voda 14 mei 2012 16:03

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 02 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92352

      Gegeven: 22695

    •    Aantal posts: 382.353

    'Accountant wist van fraude Rynart'
    
    Gepubliceerd op 14 mei 2012 om 15:27 | Views: 279
    
    ZWOLLE (AFN) - Een van de registeraccountants die de boeken controleerde van de internationale transportonderneming Rynart Groep wist van de miljoenenfraude in dit bedrijf. Dat beweerden enkele banken en het Openbaar Ministerie (OM) maandag ter zitting in de Accountantskamer.
    
    Volgens het OM is door onder meer Rabobank en Fortis aangifte gedaan van oplichting voor een bedrag van meer dan 130 miljoen euro. De administratie zou in de periode van 2005 tot en met het eerste kwartaal van 2007 kunstmatig zijn opgehoogd met een bedrag van 55,6 miljoen euro. De Rynart Groep ging eind 2007 failliet.
    
17. Pitmans 15 mei 2012 18:10

    auteur info

    • Pitmans

      Lid sinds: 18 feb 2003

      Laatste bezoek: 02 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1074

      Gegeven: 152

    •    Aantal posts: 7.942

    Kijk eens aan, kan de AFM wat van leren. Onze voormalige beursparel ViaNetworks (tegenwoordig OTC) zit er ook bij.
    
    SEC Microcap Fraud-Fighting Initiative Expels 379 Dormant Shell Companies to Protect Investors From Potential Scams - Massive Trading Suspension Is Largest in Agency History
    
    FOR IMMEDIATE RELEASE - 2012-91
    
    Washington, D.C., May 14, 2012 — The Securities and Exchange Commission today suspended trading in the securities of 379 dormant companies before they could be hijacked by fraudsters and used to harm investors through reverse mergers or pump-and-dump schemes. The trading suspension marks the most companies ever suspended in a single day by the agency as it ramps up its crackdown against fraud involving microcap shell companies that are dormant and delinquent in their public disclosures.
    
    Additional Materials
    
    * List of the 379 Companies : www.sec.gov/litigation/suspensions/20...
    * Trading Suspension Order : www.sec.gov/litigation/suspensions/20...
    * Investor Bulletin: Trading Suspensions : www.sec.gov/investor/alerts/tradingsu...
    
    Microcap companies typically have limited assets and low-priced stock that trades in low volumes. An initiative tabbed Operation Shell-Expel by the SEC's Microcap Fraud Working Group utilized various agency resources including the enhanced intelligence technology of the Enforcement Division's Office of Market Intelligence to scrutinize microcap stocks in the markets nationwide and identify clearly dormant shell companies in 32 states and six foreign countries that were ripe for potential fraud.
    
    "Empty shell companies are to stock manipulators and pump-and-dump schemers what guns are to bank robbers — the tools by which they ply their illegal trade," said Robert Khuzami, Director of the SEC's Division of Enforcement. "This massive trading suspension unmasks these empty shell companies and deprives unscrupulous scam artists of the opportunity to profit at the expense of unsuspecting retail investors."
    
    Thomas Sporkin, Director of the SEC's Office of Market Intelligence, added, "It's critical to assess risks to investors in the capital markets and, through strategic planning, develop ways to neutralize them. We were able to conduct a detailed review of the microcap issuers quoted in the over-the-counter market and cull out these high-risk shell companies."
    
    The SEC's previously largest trading suspension was an order in September 2005 that involved 39 companies. The federal securities laws allow the SEC to suspend trading in any stock for up to 10 business days. Subject to certain exceptions and exemptions, once a company is suspended from trading, it cannot be quoted again until it provides updated information including accurate financial statements.
    
    Pump-and-dump schemes are among the most common types of fraud involving microcap companies. Perpetrators will tout a thinly-traded microcap stock through false and misleading statements about the company to the marketplace. After purchasing low and pumping the stock price higher by creating the appearance of market activity, they dump the stock to make huge profits by selling it into the market at the higher price.
    
    The existence of empty shell companies can be a financial boon to stock manipulators who will pay as much as $750,000 to assume control of the company in order to pump and dump the stock for illegal proceeds to the detriment of investors. But with this trading suspension's obligation to provide updated financial information, these shell companies have been rendered essentially worthless and useless to scam artists.
    "This mass trading suspension is an effective and novel way for the SEC to neutralize potential threats to investors," said Chris Ehrman, Co-National Coordinator of the SEC's Microcap Fraud Working Group. "With the ability to leverage staff expertise throughout the agency's offices and divisions, the Working Group is uniquely positioned to take on risk-based matters like these and focus resources where they are needed most."
    
    This SEC enforcement effort has been led by Mr. Ehrman, Robert Bernstein, Jessica P. Regan, Leigh Barrett, and Megan Alcorn in the Office of Market Intelligence along with Microcap Fraud Working Group staff from each of the SEC's regional offices: Tanya Beard, David Berman, Sharon Binger, Melissa Buckhalter-Honore, Lisa Cuifolo, Tracy Davis, Elisha Frank, Kurt Gottschall, Lucy Graetz, Jennifer Hieb, C.J. Kerstetter, Victoria Levin, Aaron Lipson, Michael Paley, Farolito Parco, Jonathan Scott, and Lauchlan Wash.
    
    The SEC appreciates the assistance and cooperation of the Federal Bureau of Investigation's Economic Crimes Unit.
18. voda 16 mei 2012 19:12

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 02 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92352

      Gegeven: 22695

    •    Aantal posts: 382.353

    Vier jaar cel voor zakenman Paarlberg
    
    
    Door: redactie
    16-5-12 - 16:58 bron: ANP Jan Dirk Paarlberg met zijn raadsvrouwe Benedicte Ficq bij de rechtbank van Haarlem in 2010. © archieffoto anp.
    Zakenman Jan Dirk Paarlberg is vandaag door het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. Volgens het hof is bewezen dat de 55-jarige Paarlberg 17 miljoen euro heeft witgewassen die Willem Holleeder van de in 2004 vermoorde vastgoedmagnaat Willem Endstra had afgeperst.
    
    De beschuldiging van witwassen was de belangrijkste in de omvangrijke en complexe strafzaak tegen Paarlberg. Het hof verklaarde ook bewezen dat de tegenwoordig in Londen wonende Paarlberg zich schuldig maakte aan oplichting en belastingfraude. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep 4 jaar cel geëist.
    
    Holleeder is voor de systematische afpersing van Endstra veroordeeld en heeft zijn straf inmiddels uitgezeten. Paarlberg heeft altijd ontkend dat hij banden met Holleeder had, laat staan dat hij in criminele zin met hem samenwerkte. Met Endstra had Paarlberg vroeger een zakelijke relatie. De betaling van de Endstramiljoenen vond plaats in het kader van de ontvlechting van die betrekkingen, zo heeft Paarlberg altijd betoogd.
    
    www.ad.nl/ad/nl/1041/Amsterdam/articl...
    
19. voda 22 mei 2012 16:05

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 02 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92352

      Gegeven: 22695

    •    Aantal posts: 382.353

    UPDATE: MinFin breidt fraudeonderzoek supermarkten uit
    
    
    (Update van eerder gepubliceerd bericht 'Ministerie van Financien breidt fraudeonderzoek supermarkten uit', om informatie en commentaar Jumbo toe te voegen.)
    
    
    AMSTERDAM (Dow Jones)--Het Ministerie van Financien gaat het fraude-onderzoek onder supermarktondernemers uitbreiden, nadat is gebleken dat franchisenemers van het voormalige Super de Boer 'op grote schaal' belastingfraude hebben gepleegd, meldt het ministerie dinsdag.
    
    Bijna de helft van de 240 zelfstandige Super de Boer ondernemers 'sjoemelde' in de periode sinds 2006 met de kassa, waardoor de omzet kunstmatig werd verlaagd, meldt het ministerie in een persbericht. E e n ondernemer stak zo jaarlijks ruim EUR240.000 in eigen zak en op basis van de jaren die zijn onderzocht schat de Belastingdienst dat er in de hele periode voor EUR18,3 miljoen aan omzet is verzwegen, aldus het ministerie.
    
    De fraude vond onder meer plaats door het gebruiken van de retourknop op de kassa, om de aangeslagen omzet te verlagen, door inkomsten van marktkramen te verzwijgen, of te sjoemelen met statiegeld.
    
    De Belastingdienst heeft de dossiers van de zes meest frauderende ondernemers overgedragen aan de FIOD voor strafvervolging. De andere ondernemers krijgen te maken met naslagheffingen en boetes van 100% van het te betalen bedrag.
    
    Staatssecretaris Frans Weekers van Financien wil nu weten of de fraude ook bij andere franchiseketens plaatsvond. "Ik heb de Belastingdienst daarom gevraagd om malafide elementen in de sector nog eens goed onder de loep te nemen, want fraude op kosten van de belastingbetaler accepteer ik niet", zegt Weekers in het persbericht.
    
    Supermarktketen Jumbo, dat Super de Boer in 2009 overnam, bevestigt dinsdag dat bij voormalige Super de Boer-franchisenemers onderzoek heeft plaatsgevonden. "Er zijn bij twee franchisers, die nu hun winkels binnen de Jumbo-keten exploiteren, invallen gedaan, maar de uitkomst daarvan is bij ons op dit moment niet bekend", zegt een woordvoerster van Jumbo tegen Dow Jones Nieuwsdienst. Ze voegt toe dat de Belastingdienst heeft laten weten dat bij de voormalige eigen filialen van Super de Boer geen onregelmatigheden zijn aangetroffen. Vooralsnog hebben geen nieuwe onderzoeken bij Jumbo-winkels plaatsgevonden, aldus de woordvoerster.
    
    "Hoewel wij geen kennis hebben over aard en omvang van de verdachte situaties, wil ik als oud-directeur van Super de Boer en mede namens Jumbo Groep Holding, benadrukken dat wij ons vanzelfsprekend distantiëren van alle mogelijke vormen van belastingontduiking of boekhoudfalsificatie", zegt oud Super de Boer-directeur Niels Onkenhout in een schriftelijke verklaring.
    
    Bij Albert Heijn is op dit moment niets bekend van onderzoek bij franchisenemers of eigen winkels, zegt een woordvoerster van de supermarktketen van Koninklijke Ahold nv (AH.AE).
    
    
    - Door Bart Koster; Dow Jones Nieuwsdienst; +31 20 571 5201; bart.koster@dowjones.com
    
20. [verwijderd] 22 mei 2012 17:19

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Topman Spaanse bank Santander niet langer vervolgd voor fiscale fraude
    
    Het Spaanse gerecht heeft vandaag het onderzoek tegen Emilio Botin, de voorzitter van de Spaanse bank Santander, zonder gevolg geklasseerd. Botin en leden van zijn familie werden vervolgd wegens verdenking van fiscale fraude.
    
    Het onderzoek begon in juni 2011 nadat Madrid een lijst gekregen had met 659 Spaanse belastingbetalers die bankrekeningen hadden in de Zwitserse bank HSBC en die tussen 2005 en 2009 hun inkomsten niet aangegeven zouden hebben bij de Spaanse fiscus. Op die lijst stonden ook Emilio Botin en zijn vijf kinderen, onder wie dochter Ana Patricia Botin, algemeen directeur van de Britse afdeling van Santander, evenals Botins broer en diens kinderen.
    
    Emilio Botin en zijn familieleden legden de onderzoekers documenten voor de betreffende periode voor, maar de fiscus oordeelde dat door "de enorme documentenlast" het voor hem niet mogelijk was om uit te maken of er sprake is van ongeregeldheden.
    
    Volgens een bron dichtbij de familie, zouden de Botins in 2010 al zowat 200 miljoen euro gestort hebben om zich in de regel te stellen.
21. [verwijderd] 22 mei 2012 18:31

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    In de retail wordt steeds meer naast de kassa verwerkt, het onderdrukken van de omzet.
    Kleine winkeltjes! graag zelfs, in een keer de prijs uit het hoofd afgerond in het voordeel van de klant...bakkers, fietsenmakers...gewoon op zijn Grieks.
    
    2x2500 euro eenmalig per week als retouraanslagen gaat natuurlijk opvallen..voedsel terugbrengen! de fiscus heeft een voorbeeld gesteld....ik doe er echter wel aan mee...en blijf meedoen.