Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Oplichting en fraude

1. DeZwarteRidder 15 mei 2017 17:14

   auteur info

   • DeZwarteRidder

     Lid sinds: 29 jun 2012

     Laatste bezoek: 31 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 23977

     Gegeven: 10500

   •    Aantal posts: 101.857

   'Van der Wiel voor miljoenen euro's opgelicht'
   1 uur geleden
   
   Fenerbahçe-speler Gregory van der Wiel is in een zakelijke deal slachtoffer geworden van oplichting. De 29-jarige Nederlander raakte daarbij liefst 4,5 miljoen dollar kwijt, zo'n 3,6 miljoen euro. Bij het Turkse tv-station A Haber deed Van der Wiel zijn verhaal.
   
   "Anderhalve maand nadat ik in Turkije arriveerde ontmoette ik Ümit Akbulut, een zakenman. Hij deed mij een zakelijk aanbod. Ik vertrouwde hem", vertelde de geboren Amsterdammer. De 46-voudig Oranje-international maakte vervolgens 4,5 miljoen over aan zijn zakenpartner om een aantal bedrijven te starten. Hij wilde in vier maanden tijd geld voor ons verdienen."
   
   Na een tijdje rook Van der Wiel onraad en informeerde hij bij zijn zakenpartner naar de stand van zaken. "Ik vroeg hem wat er met onze bedrijven was gebeurd. Hij zei toen: 'Geef me 600.000 dollar (ongeveer 550.000 euro) en vergeet het geld. Want dit is Turkije en je kan niks beginnen.' Hij heeft me opgelicht! Dit heeft zijn weerslag gehad op mijn voetbalcarrière en mijn persoonlijke leven", aldus Van der Wiel.
   
   De verdediger van Fenerbahçe is nu met een advocaat van de club aan het kijken of hij stappen kan ondernemen tegen zijn voormalig zakenpartner.
2. voda 15 mei 2017 17:18

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 31 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92325

     Gegeven: 22693

   •    Aantal posts: 382.333

   We hebben al een lang lopende fraude draad!
   
   www.iex.nl/Forum/Topic/1139706/Last/F...
3. [verwijderd] 15 mei 2017 17:21

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   DeZwarteRidder schreef op 15 mei 2017 17:14:

   'Van der Wiel voor miljoenen euro's opgelicht'
   1 uur geleden
   
   Fenerbahçe-speler Gregory van der Wiel is in een zakelijke deal slachtoffer geworden van oplichting. De 29-jarige Nederlander raakte daarbij liefst 4,5 miljoen dollar kwijt, zo'n 3,6 miljoen euro. Bij het Turkse tv-station A Haber deed Van der Wiel zijn verhaal.
   
   "Anderhalve maand nadat ik in Turkije arriveerde ontmoette ik Ümit Akbulut, een zakenman. Hij deed mij een zakelijk aanbod. Ik vertrouwde hem", vertelde de geboren Amsterdammer. De 46-voudig Oranje-international maakte vervolgens 4,5 miljoen over aan zijn zakenpartner om een aantal bedrijven te starten. Hij wilde in vier maanden tijd geld voor ons verdienen."
   
   Na een tijdje rook Van der Wiel onraad en informeerde hij bij zijn zakenpartner naar de stand van zaken. "Ik vroeg hem wat er met onze bedrijven was gebeurd. Hij zei toen: 'Geef me 600.000 dollar (ongeveer 550.000 euro) en vergeet het geld. Want dit is Turkije en je kan niks beginnen.' Hij heeft me opgelicht! Dit heeft zijn weerslag gehad op mijn voetbalcarrière en mijn persoonlijke leven", aldus Van der Wiel.
   
   De verdediger van Fenerbahçe is nu met een advocaat van de club aan het kijken of hij stappen kan ondernemen tegen zijn voormalig zakenpartner.
   

   Gut, wat een sukkel
4. DeZwarteRidder 15 mei 2017 17:23

   auteur info

   • DeZwarteRidder

     Lid sinds: 29 jun 2012

     Laatste bezoek: 31 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 23977

     Gegeven: 10500

   •    Aantal posts: 101.857

   quote:

   voda schreef op 15 mei 2017 17:18:

   We hebben al een lang lopende fraude draad!
   www.iex.nl/Forum/Topic/1139706/Last/F...

   Fraude door (grote) bedrijven is naar mijn mening iets anders dan oplichting en fraude gericht op personen.
5. DeZwarteRidder 15 mei 2017 18:14

   auteur info

   • DeZwarteRidder

     Lid sinds: 29 jun 2012

     Laatste bezoek: 31 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 23977

     Gegeven: 10500

   •    Aantal posts: 101.857

   AFM vermoedt gesjoemel bij Florijn Duurzaam Wonen
   
   De Autoriteit Financiële Markten waarschuwt beleggers voor dubieuze praktijken bij Florijn Duurzaam Wonen. Het bedrijf zou met obligaties opgehaald geld achterover hebben gedrukt, in plaats van het zoals beloofd te investeren in warmtepompen en zonnepanelen. Er is nog geen overtreding vastgesteld.
   
   Volgens de waarschuwing heeft het bedrijf €107.800 op weten te halen bij beleggers. De bankrekening van Florijn is nu leeg. €48.495 is betaald aan inmiddels vertrokken werknemers van het bedrijf, en €43.500 is volgens de AFM gepind.
   
   Op de bankrekening is geen spoor te vinden van inkomsten uit de zogenaamde activiteiten van het bedrijf, aldus de toezichthouder.
   
   Florijn Duurzaam Wonen zegt in het informatiememorandum bij de obligatie-uitgifte dat het opgehaalde geld wordt geïnvesteerd in warmtepompen en zonnepanelen, die vervolgens bij consumenten worden geïnstalleerd. Een vaste gebruiksvergoeding zou Florijn van vaste inkomsten moeten voorzien.
   
   Link met Centurion
   
   De teksten op de website van het bedrijf, die gericht is op het werven van consumenten, zijn nagenoeg gelijk aan die van Nederland Naar Nul. Dit bedrijf werd bij oprichting bestuurd door een bv van Charles van Eck. Hij werd in juli vorig jaar veroordeeld voor oplichting, witwassen, faillissementsfraude en valsheid in geschrifte.
   
   Het bij de Kamer van Koophandel geregistreerde e-mailadres lijkt te verwijzen naar Patrick de Rijk. Volgens een LinkedIn-profiel onder die naam is De Rijk directeur bij Nederland Naar Nul. De Rijk kreeg in de zaak rond beleggingsfonds Centurion 48 maanden celstraf opgelegd, Van Eck 36 maanden.
   
   Zoals het FD destijds meldde, worden zij als onderdeel van hun straf met naam en toenaam genoemd om consumenten voor hen te waarschuwen.
   
   Vakantiehuisjes Bali
   
   Bij de behandeling van de Centurionzaak vroeg het Openbaar Ministerie versnelde uitvoering van de gevangenisstraf, omdat de verdachten ondanks een verbod opnieuw beleggingsproducten verkochten via Nederland Naar Nul en Bali Investments. Dat laatste bedrijf zou investeren in vakantiehuisjes op Bali.
   
   Ten tijde van het op 14 februari uitgesproken faillissement van Bali Investments was Manolito Heinhuis de enige bestuurder van het bedrijf. Heinhuis is via zijn Raden Ngt Holding ook enig bestuurder van Florijn Duurzaam Wonen.
   
   'Investeerders krijgen netjes betaald'
   
   De Gelderlander noemde onlangs Florijn als voorbeeld van een dubieus bedrijf dat beleggers gouden bergen belooft. De krant haalde ook boven tafel dat Heinhuis eerder werkzaam was bij Centurion.
   
   De Gelderlander zocht Heinhuis op op zijn kantoor. Hij stelde dat zijn investeerders 'netjes betaald krijgen'. De bestuurder van Florijn zei het onterecht en vreemd te vinden dat hij en zijn bedrijf in verband worden gebracht met de Centurionfraude.
   
   Callcenters
   
   Twee eerdere ondernemingen waarbij Heinhuis betrokken was, gingen al failliet. Een derde werd uit eigen beweging ontbonden. Alle drie bedrijven bestierden callcenters. Een van Heinhuis' voormalige compagnons is nu bestuurder van Nederland Kiest Groen, een bedrijf dat hetzelfde concept aanbiedt als Florijn en ook een website heeft die sterke gelijkenissen vertoont met die van Nederland Naar Nul.
   
   Lees ook
   Topman New Sources Energy opgepakt door FIOD
   
   Een woordvoerder van de AFM stelt dat al eerder was geconstateerd dat er vreemde transacties plaatsvonden op de bankrekening van Florijn. Onder de Wet handhaving consumentenbescherming heeft de AFM de bevoegdheid om consumenten te waarschuwen voor mogelijke misleiding, ook als nog niet is vastgesteld dat er daadwerkelijk iets mis is. Over eventuele vervolgstappen kon zij niets zeggen.
   
   Heinhuis en zijn voormalige compagnon waren maandag niet direct telefonisch bereikbaar.
6. andre68 15 mei 2017 18:21

   auteur info

   • andre68

     Lid sinds: 12 okt 2008

     Laatste bezoek: 31 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3023

     Gegeven: 2501

   •    Aantal posts: 6.244

   Hoe zo het trouwens met "Meewind"?Die maakten mij net even teveel reclame op r&tv. Met die irritante kak-stem ("vertrouwenwekkend") van Dirk Zeelenberg.
7. DeZwarteRidder 15 mei 2017 19:06

   auteur info

   • DeZwarteRidder

     Lid sinds: 29 jun 2012

     Laatste bezoek: 31 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 23977

     Gegeven: 10500

   •    Aantal posts: 101.857

   quote:

   andre68 schreef op 15 mei 2017 18:21:

   Hoe zo het trouwens met "Meewind"?Die maakten mij net even teveel reclame op r&tv. Met die irritante kak-stem ("vertrouwenwekkend") van Dirk Zeelenberg.

   Meewind loopt als de gesmeerde bliksem; het rendement is zeer hoog.
   Het fonds is zelfs gesloten voor nieuwe investeringen.
8. andre68 15 mei 2017 21:14

   auteur info

   • andre68

     Lid sinds: 12 okt 2008

     Laatste bezoek: 31 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3023

     Gegeven: 2501

   •    Aantal posts: 6.244

   quote:

   DeZwarteRidder schreef op 15 mei 2017 19:06:

   [...]
   Meewind loopt als de gesmeerde bliksem; het rendement is zeer hoog.
   Het fonds is zelfs gesloten voor nieuwe investeringen.
   

   OK. Dus geen stront aan de knikker?
9. DeZwarteRidder 15 mei 2017 21:45

   auteur info

   • DeZwarteRidder

     Lid sinds: 29 jun 2012

     Laatste bezoek: 31 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 23977

     Gegeven: 10500

   •    Aantal posts: 101.857

   quote:

   andre68 schreef op 15 mei 2017 21:14:

   [...]OK. Dus geen stront aan de knikker?
   

   Niet bij de Belgische windmolens.
10. DeZwarteRidder 27 mei 2017 07:36

    auteur info

    • DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 31 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 23977

      Gegeven: 10500

    •    Aantal posts: 101.857

    Aangifte tegen Bram V.
    Advocaten dupe van ’nepglossy’
    2 uur geleden Mick van Wely
    
    Amsterdam - Meerdere advocaten zijn in een ’babbeltruc’ van de vermeende oplichter Bram V. getrapt. Ze werden benaderd voor een publicatie in een nieuw, gelikt magazine voor ’topadvocaten’. Diverse raadslieden voelden zich zo gevleid, dat ze 500 euro betaalden voor een plekje in de ’glossy’.
    
    De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten bevestigt dat advocaten die geld overmaakten, nog steeds geen blad hebben gezien. De man achter het flitsende magazine, Bram V., werd al eerder in verband gebracht met oplichting.
    
    Eind vorig jaar en begin dit jaar werden advocaten benaderd door Mediaspil, later veranderd in Europe Media en Europe Media V. BV, met de vraag of ze wat voelden voor een stuk in een fraaie glossy. De raadsmannen die toehapten, kregen een professionele fotograaf en een journalist op bezoek.
    
    Strafpleiter Richard van der Weide is een van de gedupeerden. „Ik vind het verschrikkelijk gênant om te zeggen, maar ik ben er gewoon ingetuind. Door mijn werk als advocaat ben ik heel wat rare praktijken van verdachten gewend. Maar dit is zo geraffineerd opgezet, dat ik niks doorhad.”
    
    Toen de glossy maar niet op de deurmat van de advocaat viel, nam Van der Weide contact op met de initiatiefnemer. „Ik heb V. alle mogelijkheid gegeven om de afspraak na te komen. Hij is ook uitgenodigd om een begin van de uitvoering te laten zien. Maar hij kwam met niks. Toen ik zei aangifte te doen, zei hij dat ik dat dan maar moest doen. We gaan nu ook met gedupeerden aangifte doen.”
    
    De advocate Lucy Oldenburg trapte niet in de ’babbeltruc’. „De interviewer die langskwam zei meteen dat hij niet aansprakelijk was voor eventuele problemen. Dat vond ik al vreemd.” Oldenburg deed op internet onderzoek naar de man achter het bedrijf. „Ik stuitte louter op verhalen over oplichting. Na aangegeven te hebben dat ik geen zaken wilde doen, kreeg ik vrij agressieve aanmaningen om toch te betalen. Dat heb ik niet gedaan.”
    
    V. laat telefonisch weten dat er volgens hem geen sprake is van oplichting en dat het magazine in augustus zal verschijnen.
    
    www.telegraaf.nl/binnenland/28250413/...
12. DeZwarteRidder 29 mei 2017 07:26

    auteur info

    • DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 31 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 23977

      Gegeven: 10500

    •    Aantal posts: 101.857

    Vaak geld kwijt na oplichting via internet
    10 min geleden
    
    HILVERSUM - Mensen die worden opgelicht bij het kopen van een product via onder meer Marktplaats, krijgen hun geld bijna nooit terug.
    
    Dat blijkt uit een onderzoek door de regionale omroepen en de NOS. Zo'n 4500 mensen deden hier via de websites van de omroepen aan mee. In totaal 1700 mensen zeiden als koper gedupeerd te zijn. Negen op de tien raakten hun geld definitief kwijt.
    
    De meeste verkoopfraude vond plaats bij de aanschaf van kleding en accessoires, computers en software en tickets. In ongeveer de helft van de gevallen ging het om een bedrag van boven de honderd euro.
    
    Ruim de helft van de gedupeerden in het publieksonderzoek deed de aankoop via Marktplaats. Volgens een woordvoerder van Marktplaats komen er dagelijks 75 meldingen binnen van oplichting, op 80.000 dagelijkse transacties. Veel mensen deden na de oplichting aangifte bij de politie, maar dat leverde bijna nooit iets op. Veel gedupeerden kregen te horen dat er meerdere aangiftes nodig zijn voordat de politie er iets mee doet of dat het bedrag te laag was.
    
    
13. DeZwarteRidder 22 juni 2017 13:03

    auteur info

    • DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 31 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 23977

      Gegeven: 10500

    •    Aantal posts: 101.857

    Kerkgeld verduisterd: voorwaardelijke celstraf
    1 uur geleden
    
    DEN BOSCH - Voor de verduistering van driekwart miljoen euro aan kerkgelden is een 78-jarige man uit Roermond donderdag in hoger beroep tot vijftien maanden voorwaardelijke celstraf en 200 uur taakstraf veroordeeld.
    
    Het gerechtshof in Den Bosch vindt bewezen dat hij als penningmeester van twee parochies in Roermond in 2015 precies 752.477 euro overmaakte naar buitenlandse rekeningen. Daarvoor werd hij in eerste aanleg door de rechtbank Limburg veroordeeld tot 21 maanden celstraf, waarvan veertien voorwaardelijk.
    
    De man verdedigde zich door aan te voeren dat hij was opgelicht. Hij zou een eenzame Française uit Ivoorkust, die hij kende via Facebook, hebben willen helpen. Daarvoor sprak hij eerst zijn eigen spaargeld en later ook de kerkgelden aan.
    
    Bij de strafbepaling zegt het hof rekening te hebben gehouden met verzachtende omstandigheden, zoals zijn leeftijd, blanco strafblad en verlies van eigen geld. Zo heeft de ex-penningmeester geen voordeel gehad van de fraude en is hij zelf slachtoffer geworden van oplichting.
    
    Verder zijn de verhoudingen in zijn familie, gezin en sociale netwerk volgens het hof „ernstig ontwricht.”
    
    Ook is rekening gehouden met de terugbetalingsregeling die is getroffen met de parochies Heilige Christoforus en Heilige Geest in Roermond en Heilige Michael in Herten. De ex-penningmeester heeft inmiddels een deel van het verduisterde geld terugbetaald. Een van de eisen bij zijn voorwaardelijke straf is dat hij zich houdt aan de afbetalingsregeling.
14. DeZwarteRidder 4 juli 2017 13:29

    auteur info

    • DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 31 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 23977

      Gegeven: 10500

    •    Aantal posts: 101.857

    Makers van tram die over auto’s rijdt verdacht van oplichting
    
    Gepubliceerd: 04 juli 2017 09:27 Laatste update: 04 juli 2017 09:27
    
    Het bedrijf achter een tram die over auto’s heen rijdt wordt onderzocht door de Chinese politie. De makers zouden investeerders hebben opgelicht om geld in te zamelen.
    
    Volgens Quartz is de politie in Peking een onderzoek gestart. Er zouden 30 mensen betrokken bij het bedrijf zijn gearresteerd, waaronder de CEO.
    
    Het Chinese TEB Technology Development beloofde een tram te maken die over auto’s kan rijden. Na een eerste praktijktest in augustus heeft het bedrijf echter niks meer ondernomen. Onlangs zei de maker zijn tests naar een andere stad te verplaatsen.
    Investeringen
    
    Het was mogelijk om voor minstens 150.000 dollar in het project te investeren. Het bedrijf beloofde een winst van 12 procent per jaar. Sindsdien is TEB aangeklaagd door 72 investeerders wegens problemen bij leningen.
    
    Het bedrijf zou in totaal 9,1 miljard yuan (1,18 miljard euro) aan investeringsgeld hebben ontvangen.
    
    De politie roept investeerders op om contact op te nemen. Er wordt op het moment gekeken hoe geld van het bedrijf weer kan worden teruggegeven aan investeerders.
15. voda 7 juli 2017 15:57

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 31 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92325

      Gegeven: 22693

    •    Aantal posts: 382.333

    Nog veel vragen over bankierscontacten Draghi
    
    Gepubliceerd op 7 jul 2017 om 12:08 | Views: 1.389 |
    
    BRUSSEL (AFN) - Europees Ombudsman Emily O'Reilly heeft nog altijd veel vragen over het lidmaatschap van president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) van een internationaal praatclubje van bankiers en economen dat de Groep van 30 wordt genoemd. Zij heeft hem vrijdag opgeroepen daar snel meer duidelijkheid over te verschaffen.
    
    O'Reilly begon in januari een onderzoek na een klacht van Corporate Europe Observatory (CEO), een organisatie die kritisch is over de invloed die het bedrijfsleven via lobbyisten uitoefent bij Europese instanties. CEO betwijfelt of de aanwezigheid van Draghi bij besloten vergaderingen met bankiers wel te verenigen valt met de rol van de ECB als onafhankelijk toezichthouder op de banken waar zij leiding aan geven.
    
    Tot dusver heeft de ECB volgens de ombudsman goed meegewerkt aan het onderzoek. Maar dat neemt niet weg dat nog een waslijst vragen onbeantwoord is gebleven. Zo wil O'Reilly graag weten wat het lidmaatschap van de Groep van 30 precies inhoudt, wie bepaalt wie er toe mogen treden of uitgenodigd worden voor de besloten bijeenkomsten.
    
    Op persoonlijke titel
    
    De ECB heeft volgens de ombudsman tijdens het onderzoek laten weten dat Draghi de bijeenkomsten op persoonlijke titel bijwoont. Zij merkt daarbij evenwel op dat de Italiaan zich bij minstens één gelegenheid heeft laten vervangen door zijn plaatsvervanger bij de centrale bank toen hij verhinderd was. Ook daarop wil zij graag de visie van de ECB horen.
    
    Verder wil O'Reilly weten hoe de ECB denkt te kunnen garanderen dat Draghi tijdens de besloten ontmoetingen geen vertrouwelijke informatie met zijn gesprekspartners deelt. Ook wil zij van de centralebankpresident horen op welke manier zijn lidmaatschap van de bankiersclub het publieke belang dient.
    
    www.iex.nl/Nieuws/ANP-070717-102/Nog-...
16. DeZwarteRidder 12 juli 2017 08:10

    auteur info

    • DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 31 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 23977

      Gegeven: 10500

    •    Aantal posts: 101.857

    ’Beleggingssite Buffett misleidt’
    15 min geleden Bernard Vogelsang
    
    Bij toezichthouder AFM is een klacht tegen de beleggingssite Buffettmethode.nl ingediend wegens oplichting. De site biedt een ’revolutionaire’ methode van belegger Warren Buffett aan, waarmee het mogelijk zou zijn om beurskoersen te voorspellen.
    
    Volgens Buffettmethode.nl kan vrijwel iedereen geld verdienen op de beurs.
    Volgens Buffettmethode.nl kan vrijwel iedereen geld verdienen op de beurs.
    
    Metin Kurt (46) uit Rotterdam legde eind vorige maand €250 in op Buffettmethode.nl. Hij boekte in korte tijd een koerswinst van €35. Maar na een dag kon Kurt niet meer inloggen op de site en dus ook niet bij zijn tegoed van €285.
    
    "Mijn account op Buffettmethode.nl bestond ineens niet meer. Ook lukte het mij niet om met de site in contact te komen", legt de Rotterdammer uit. Naast een melding bij de AFM is hij dinsdag ook naar de politie gestapt met zijn klacht.
    
    AFM: stap er niet in
    
    De AFM stelt de activiteiten van Buffettmethode.nl "in de smiezen" te hebben. "Los daarvan willen wij consumenten op het hart drukken om niet in zaken te stappen als schimmig is wie er achter zit en onduidelijk is waar je geld blijft", aldus een AFM-woordvoerster.
    
    Bij de AFM kwamen vorig jaar al tientallen klachten binnen van beleggers die geld hadden gestoken in zogeheten 'binaire opties', waarmee in korte tijd wordt gespeculeerd op een aandelenkoers of de goudprijs. Zij kregen hun koerswinsten niet uitgekeerd.
    
    'Kan naar geld fluiten'
    
    Patrick Beijersbergen, schrijver van het boek 'De kleine Buffett', vreest dat ook Kurt naar zijn geld kan fluiten. Volgens hem zou Buffett namelijk nooit meewerken aan een site als Buffettmethode.nl.
    
    Beijersbergen denkt bovendien dat de voorgespiegelde methode van Buffett niet bestaat. "Buffett gelooft niet in koerspatronen of technische analyse."
    
    Buffettmethode.nl was niet bereikbaar voor commentaar.
17. DeZwarteRidder 12 juli 2017 15:51

    auteur info

    • DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 31 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 23977

      Gegeven: 10500

    •    Aantal posts: 101.857

    FIOD jaagt op verdwenen miljoenen beleggers
    16 min geleden
    
    AMSTERDAM - In de zaak rond de grootschalige beleggingsfraude bij Hollandsche Wind en Noordenwind maken FIOD en justitie nog jacht op een bedrag van bijna 5 miljoen euro. Zowel in Nederland als daarbuiten wordt gespeurd naar weggesluisde inleggen van beleggers.
    
    Dat bleek woensdag bij de rechtbank in Amsterdam tijdens de eerste tussentijdse zitting in het proces tegen de twee hoofdverdachten, Stefan S. (35) uit Zutphen en Ronald de G. (60) uit Terschuur. Justitie schat de omvang van de fraude voorlopig op 8,7 miljoen euro. Daarvan is 3,8 miljoen terecht.
    
    De zaak kwam in oktober vorig jaar aan het licht, toen een bank aangifte deed wegens valsheid in geschrifte en oplichting. In het onderzoek leidde het spoor al snel naar Hollandsche Wind en Noordenwind. Begin dit jaar werden S. en De G. aangehouden.
18. DeZwarteRidder 12 juli 2017 19:07

    auteur info

    • DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 31 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 23977

      Gegeven: 10500

    •    Aantal posts: 101.857

    Fisherman on TV's 'Wicked Tuna' pleads not guilty to fraud
    Canadian Press, The Canadian Press
    2 Comments| August 10, 2015
    
    BURLINGTON, Vt. - A fisherman featured on the reality show "Wicked Tuna" has pleaded not guilty to fraud charges that he collected government benefits while claiming to be disabled.
    
    The U.S. Attorney's office in Vermont says that 50-year-old Paul Hebert, of Gloucester, Massachusetts, and Barre, Vermont, accepted more than $44,000 in Social Security and Medicaid benefits benefits between 2010 and 2013.
    
    Hebert appeared in court Monday in Burlington where he entered the plea.
    
    Prosecutors say while Hebert was seen manning big fishing rods and harpooning huge fish on the National Geographic Channel reality show, he was at the same time claiming he was unable to work and living alone with no income.
    
    Neither Hebert's attorney, nor National Geographic returned calls seeking comment.
    
    Read more at www.stockhouse.com/news/bulletins/201...
19. DeZwarteRidder 12 juli 2017 19:31

    auteur info

    • DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 31 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 23977

      Gegeven: 10500

    •    Aantal posts: 101.857

    Apeldoornse verkoper luxe auto's spil in btw-fraude
    
    De Bentley- en Maserati-handel van Tonny Keijzers heeft miljoenen opgestreken uit btw-fraude, concludeert de rechtbank in Arnhem
    
20. DeZwarteRidder 13 juli 2017 17:09

    auteur info

    • DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 31 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 23977

      Gegeven: 10500

    •    Aantal posts: 101.857

    Eindspel beleggingsdrama teakplantages Goodwood
    
    Beleggers krijgen miljoenen beloofd uit de gestarte eindkap van Goodwood-teakplantages. Maar boze beleggers demonstreren en de bestuurder van beheerstichting ATF kapt ermee.
    
    ‘Oogsttijd. De eindkap is begonnen’, zegt Laurens Brouns, oprichter van teakbeleggingsfondsen Goodwood en Floresteca. Alleen al in het failliete Goodwood hebben beleggers volgens Brouns ‘netto nog € 185 mln inleg uitstaan’. Zien beleggers daar ooit iets van terug? ‘Jazeker. Hun inleg en een stuk meer dan dat’, bezweert hij.
    
    Spandoeken
    
    Een vijftigtal gefrustreerde klanten van Brouns gelooft er niets meer van. Zij demonstreerden donderdagmiddag voor het World Trade Centre aan de Amsterdamse Zuidas. Met groene bouwhelmen en spandoeken ('Hout de teakdieven') riepen leden van de Vereniging Teak Participanten (VTP) leuzen voor het WTC-kantoor van Brouns.
    
    ‘We liggen op ramkoers’, legt VTP-voorzitter Walter Lockefeer uit. ‘Het is een ongehoord schandaal. We worden aan alle kanten bestolen.’ Aan de beloftes van Brouns hechten deze teakbeleggers geen waarde meer. ‘Beleggers krijgen hooguit een fractie van hun inleg terug. Kruimels, terwijl vervijfvoudiging van hun inleg was beloofd.’
    Vrees met grote vreze
    
    Sceptisch is ook Marius van Eibergen Santhagens. Hij beheerde negen jaar als bestuurder van de stichting Amazon Teak Foundation (ATF) de boedel van Goodwood. ‘Ik vrees met grote vreze’, antwoordt hij op de vraag of beleggers ooit iets terug zullen zien.
    
    Santhagens spreekt over meer geld dan Brouns. Volgens Santhagens stopten rond de eeuwwisseling 13.500 beleggers uit Nederland, Groot-Brittannië en België € 450 mln in Goodwood / Floresteca. Er werd teak van geplant in Brazilië. ‘Daar staat nu 20.000 hectare, waarvan 9600 van Goodwood’, aldus Santhagens.
    
    Strijkstok
    
    Lockefeer betwijfelt dat: 'Het is onduidelijk wat met het geld is gebeurd. Wij denken dat € 200 mln is uitgegeven, waarvan € 100 mln in Brazilië. Er is maar voor € 50 mln voor Floresteca aangeplant.’ De rest bleef volgens hem aan de strijkstok hangen.
    
    Goodwood beloofde beleggers ook opbrengsten uit tussenkap. ‘Daar is niets van uitgekeerd', zegt Lockefeer. Santhagens: ‘Iedere dag gaan bomen naar de zagerij. Maar de overhead en het plantagebeheer kost kennelijk veel geld. Want vanuit Brazilië wordt niets overgemaakt naar Nederland.’
    'Mijn bossen'
    
    ‘Denk je dat Coutinho, de plantagebeheerder in Brazilië, nadenkt hoe hij het hoogste rendement kan behalen voor beleggers 8000 kilometer verderop?', vraagt Santhagens retorisch. 'Coutinho spreekt over “mijn bossen”. Er is geen contract tussen de Braziliaanse bosbouwer en de Nederlandse beheerder. Als ik Coutinho vraag wat hij doet, geeft hij een dikke vinger.’
    
    Als beheerder had hij het nakijken, vertelt Santhagens. Geen geld en geen zeggenschap. ‘Bij iedere individuele belegger moest ik een handtekening halen als ik iets voor elkaar wilde krijgen’, zegt Santhagens. ‘Mijn poging een collectieve vuist te maken, stuitte op verzet van beleggers. Die dachten dat ik hen rechten af probeerde te pakken. Een rotsituatie. Het was een gevecht tegen de bierkaai. Ik kreeg de neuzen nooit dezelfde kant op.’
    
    fd.nl/beurs/1210359/eindspel-beleggin...
21. DeZwarteRidder 14 juli 2017 07:39

    auteur info

    • DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 31 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 23977

      Gegeven: 10500

    •    Aantal posts: 101.857

    Economieblog - Topman beveiligingsconcern Securitas failliet na identiteitsfraude
    
    Van de gekte op de huizenmarkt tot de perikelen bij Uber. Hier vindt u groot en klein economienieuws, bij elkaar geblogd door specialisten van de Volkskrant.
    Door onze economieredactie 12 juli 2017, 21:23
    Identiteitsdiefstal beveiligingsconcern
    
    Pijnlijk. Het Zweedse beveiligingsconcern Securitas, met 335 duizend werknemers actief in 53 landen, waaronder Nederland, wordt geleid door een man van wie de identiteit is gestolen. Securitas’ bestuursvoorzitter Alf Göransson (59) ontdekte de identiteitsdiefstal pas nadat een rechtbank in Stockholm hem maandag failliet had verklaard.
    
    De identiteitsdief sloeg vier maanden geleden toe en gebruikte Göranssons persoonlijke gegevens onder meer bij de aanvraag van een lening. Dat laatste resulteerde in de faillissementsuitspraak. ‘De hack is niet van invloed op ons bedrijf, afgezien van het feit dat onze bestuursvoorzitter failliet is verklaard’, zei een Securitas-woordvoerder woensdag tegen persbureau Bloomberg.
    
    In het jongste jaarverslag van Securitas meldt Göransson trots dat zijn bedrijf vooroploopt bij de transitie van traditioneel beveiligen naar eigentijdse bescherming tegen digitale bedreigingen: ‘Securitas leidt die ontwikkeling, terwijl andere bedrijven toekijken en zich over niet al te lange tijd zullen afvragen: ‘Hoe kon dit gebeuren?’.’