Plein777 schreef op 15 maart 2021 07:25:
PREMIUM
Het beste van De Telegraaf
OM verdenkt ABN Amro van schuldwitwassen
=======================================
Door RUBEN EG
Updated 7 min geleden
1 uur geleden in FINANCIEEL
ABN AMRO BANK N.V.10.5%
AMSTERDAM - Het onderzoek naar witwasproblemen bij ABN Amro heeft een voor de bank onheilspellende verbreding gekregen. Het Openbaar Ministerie verdenkt de staatsbank inmiddels ook van het veel ernstiger ’schuldwitwassen’. Dit kan, net als bij ING, leiden tot vervolging van directieleden.
Dat ABN Amro verdacht wordt van schuldwitwassen blijkt uit het vorige week gepubliceerde jaarverslag van de bank. Tot dan toe meldde ABN Amro nog over het justitiële onderzoek dat het ‘slechts’ werd beschuldigd van overtreding van relatief eenvoudige economische delicten, zoals het niet op orde hebben van klantdossiers en het tijdig melden van verdachte overboekingen. Aan de serie verwijten blijkt nu het veel ernstiger ‘schuldwitwassen’ te zijn toegevoegd.
De verdenking van schuldwitwassen komt neer op het verwijt dat ABN Amro heeft geweten dat aan het geld van bepaalde klanten een crimineel luchtje hing, maar hier geen of onvoldoende actie op ondernam. Op schuldwitwassen staat voor een persoon een boete van maximaal €87.000, en in het ergste geval zelfs een gevangenisstraf van een jaar.
Twee verdenkingen
Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt aan De Telegraaf dat de verdenking is uitgebreid en ABN Amro inmiddels van twee zaken verdacht wordt: „Overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en schuldwitwassen.”
Ook ABN Amro onderschrijft dat schuldwitwassen onderdeel van het onderzoek is. „Of het nieuw is toegevoegd weten we niet, want het OM doet het onderzoek”, reageert een woordvoerder. „Het is wel een nieuw element in onze disclosure over dit onderwerp.”
Over het nog lopende onderzoek willen zowel het OM als ABN Amro geen nadere toelichtingen geven. Wel herhaalt ABN Amro ‘volledig mee te werken’ aan het onderzoek.
’Grote betekenis’
De vermelding van de schuldwitwasverdenking in het jaarverslag is opmerkelijk. Een jaar geleden werd deze ernstiger verdenking nog helemaal niet genoemd. Ook in de halfjaarcijfers beperkte de bank zich tot overtreding van de Wwft.
Top ABN verhoord in onderzoek
De bank verklaarde dat het werd verweten klantdossiers niet op orde te hebben, niet op tijd bij de autoriteiten melding te hebben gemaakt van verdachte transacties en klanten niet snel genoeg de deur te hebben gewezen.
Insiders benadrukken dat het vermelden van een verdenking van schuldwitwassen in het jaarverslag een grote betekenis heeft. „Met dit statement loopt de bank vooruit op de aanstaande transactie met het Openbaar Ministerie”, meent een direct betrokkene zelfs. „Het lijkt er daarbij op dat het OM aan het langste eind trekt en er in het onderzoek van de FIOD daadwerkelijk cliëntendossiers zijn aangetroffen waarbij sprake was van witwassen.”
Odebrecht
De verdenking van schuldwitwassen bij ABN Amro heeft volgens bronnen betrekking op onder meer een reeds bekend FIOD-onderzoek naar de betaling van ruim €100 miljoen smeergeld door het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht aan ambtenaren en politieke partijen in Zuid-Amerika. Odebrecht gebruikte hiervoor Nederlandse vennootschappen die rekeningen aanhielden bij ABN Amro.
’Honderd miljoen aan Braziliaans smeergeld liep via Nederland’
Bij de bank zouden door een wirwar aan complexe systemen geen of te weinig alarmbellen zijn afgegaan over de verdachte miljoenenbetalingen die via deze rekeningen liepen. De FIOD arresteerde in de winter van 2019 een 48-jarige man uit de buurt van Leiden die bij deze omkopingszaak betrokken zou zijn.
Poortwachtersfunctie
Afgelopen najaar meldden bronnen dichtbij het onderzoek nog aan De Telegraaf dat de FIOD er juist níet in was geslaagd witwassen aan te tonen. Hierdoor leek ABN Amro er met een boete van enkele honderden miljoenen genadig van af te komen.
Aast justitie nu ook op vervolging Zalm? 5 vragen
In 2018 moest ING het verzaken van de zogenoemde poortwachtersfunctie nog schikken voor een recordbedrag van €775 miljoen. Naast overtreding van de Wwft werd ook ING schuldwitwassen verweten omdat geconstateerd dat criminelen tussen 2010 en 2016 ongestoord vele honderden miljoenen via ING Nederland konden witwassen.
Hiermee was de kous echter niet af voor ING, bleek eind vorig jaar. Na een zogenoemde artikel 12-procedure, droeg het Haagse gerechtshof het OM op toenmalig ceo Ralph Hamers alsnog als eindverantwoordelijke te vervolgen.
Advocaat Gerrit Zalm: onderbuik regeert bij roep om bestuurders te zien hangen
De rechter vond het van belang dat bankbestuurders zich in een openbaar strafproces verantwoorden als onder hun leiding misstanden hebben plaatsgevonden: „De burger moet kunnen zien dat ook dergelijk handelen door de overheid niet wordt geaccepteerd.”