Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Frauduleuze bedrijven.

1. voda 7 mei 2010 16:41

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 12 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92783

     Gegeven: 22778

   •    Aantal posts: 383.150

   'Onderzoek rol Bartels in zaak Palm Invest'
   7 mei 2010, 16:35 | ANP
   AMSTERDAM (AFN) - De verdachten van de fraude rond vastgoedfonds Palm Invest eisen in hoger beroep een volledig onderzoek naar de rol van de gewezen advocaat Dion Bartels. Dat zei advocaat Jeroen Soeteman van verdachte Danny K. vrijdag.
   
   Opsporingsdienst FIOD liet zich bij de beslissing om de verdachten te arresteren volgens de verdediging leiden door uitlatingen en de aangifte van Bartels.
   
   Bartels deed op 14 november 2007 aangifte tegen Palm Invest. Hij zou dat hebben gedaan op verzoek van de FIOD-ECD, die de aangifte nodig zou hebben gehad om een inval te kunnen plannen. Volgens Soeteman deed Bartels zich ten tijde van de aangifte voor als advocaat van beleggers in Palm Invest, terwijl hij pas na de inval in januari 2008 de eerste beleggers als cliënt kreeg.
   
   Mogelijk zijn hierom strafbare feiten, waaronder valsheid in geschrifte, gepleegd in het onderzoek naar Palm Invest, zo stelt de verdediging. Soeteman wijst erop dat de curator van het failliete Palm Invest Bartels aansprakelijk heeft gesteld voor een deel van de schade als gevolg van zijn handelen.
   
2. [verwijderd] 7 mei 2010 20:38

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Wanbeleid Rabobank .
   
   Wij hebben de vrijheid genomen om u geheel vrijblijvend bericht te plaatsen. Het handelt over een ernstig conflict tussen de Rabobank, hun dochteronderneming Schretlen en S., woonachtig te Venray. Na door genoemde bedrijven te zijn geplunderd en beroofd, is een nu al jaren voortdurend juridisch en psychologisch gevecht ontstaan.
   
   In 1959 zoekt S. als beginnend ondernemer toenadering tot de Rabobank om zijn financiële zaken daar onder te brengen. Als eigenaar van een gezond groeiend bedrijf komt gedurende de jaren voldoende geld vrij voor de toekomst van gezin en voorziening voor 'oudedagsreserve' (belegd in aandelen). Wetend dat deze zaken veilig gesteld zijn volgt op kleine schaal minder risicovolle belegging op de optiebeurs, short posities altijd gedekt door long posities, waardoor winstmarges niet spectaculair zijn, echter de verliezen blijven hierdoor ook beperkt van omvang. Tot midden van de jaren 80 blijft de plaatselijke Rabo vestiging alle transacties uitvoeren. In de loop van 1987 verzoekt S. om provisiekorting. Rabo ziet aanleiding volle dochter Schretlen te adviseren als tussenpersoon. Er worden afspraken gemaakt, (de directeur van Rabo was bij deze gesprekken aanwezig) dat het bedrijf hoe dan ook buiten deze beleggingszaken moet worden gehouden. Door de wijze waarop de directeur van de Rabobank de firma Schretlen aanbeveelt, geniet deze het volste vertrouwen van S. De waarde van de aandelen positie bedraagt op 3 augustus 1987 ongeveer f. 500.000=.
   
   DAN BREEKT DE HEL LOS.
   
   De totale periode waarin Schretlen heeft gehandeld bedraagt minder dan 4 maanden. Met een gemiddeld verlies van f. 20.000=. per dag, ziet Schretlen kans om het positieve bedrag om te buigen in een bedrag van ruim f. 900.000=. Verlies van ruim f. 1.400.000=. Na deze onmenselijke teleurstelling en na diverse rechtszaken is S. in een tot op heden durend juridisch en psychologisch gevecht met de Rabobank geraakt. Een aantal medewerkers van Rabobank hebben zich hierbij bepaald niet van hun beste zijde laten zien. Zo ook Schretlen: Na een bezoek van Schretlen en de directeur van RABO aan het bedrijf in 1987 is hen duidelijk gebleken dat er voldoende financiële middelen waren voor het uitvoeren van hun vernietigende strategie. Dit terwijl door de directeur en S. was vastgesteld dat het bedrijf nooit enig risico mocht lopen in de beleggingen. Helaas, het veilige gevoel van de toch aanwezige financiën lokte Schretlen tot de meest waanzinnige en zinloze transacties puur gericht op provisie. Het netto resultaat bedroeg f. 20.000=. gemiddeld verlies per handelsdag! Met als hoogtepunt f. 1.214.000=. te weinig niet geboekte marginplicht, en f. 1.238.000=. onderdekking op de betaalrekening.
   
   Dan de klachtencommissie optiebeurs: betiteld als zijnde "onafhankelijk". Echter deze commissie nam alle uitspraken, alle leugens en verdraaiingen van feiten zonder slag of stoot voor waarheid aan, en oordeelde Schretlen f. 400.000=. Schuldig. Het resterende verlies, rond f. 1.000.000=. was voor de leek, die op de ingehuurde deskundigheid vertrouwde. Deze gekochte uitspraak zou bindend zijn. Uit angst voor de latere dreigingen met faillissement aanvragen door Rabobank Nederland zijn de nog in bezit zijnde financiën met medeweten van de belastingdienst legaal verwijdert, en voorziet S. momenteel van een A.O.W. uitkering minus 4% (belasting maatregel) in zijn levensbehoefte. Voor de overgang naar Schretlen had ook de Rabobank marginplichten, welke op moment van overgang f. 242.000= bedroegen Hierover heeft de rechter nooit eerder geoordeeld. Het begrip en doel van margin werd S. pas na de Schretlen catastrofe bekend. Nooit eerder is over marginplicht, zowel mondeling als schriftelijk mededeling gedaan. Er zijn dus ook nooit enige schriftelijke, voor Rabo verplichte contracten voorgelegd. Doel van dit schrijven: De persoon treffen die deze zaak kan en wil aanpakken, en communiceren over het gebeurde. Verjaringstermijnen zijn steeds tijdig gestuit. Wij zijn graag bereid u nadere informatie te verstrekken. Boven omschreven is een eerlijke weergave van feiten. Hartelijk dank en gaarne hulp?
   
   P.s. Zie google:forums Rabobank Venray. Noteer vooral de namen: J.H.S.Timmermans, jur. Dienst Rabo ned.( IJsselstein.U),W.T.G.Bens. Rabo Heesch(Heesch), en M.M.V.Janssen. Rabo Venray (Venray).Zij plaatsten een steek in het hart van een eerlijke en vertrouwvolle ex cliënt.
   
   Zie forums : Rabobank Venray
   
   
3. voda 11 mei 2010 17:09

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 12 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92783

     Gegeven: 22778

   •    Aantal posts: 383.150

   OM eist 4 jaar cel tegen Paarlberg
   11 mei 2010, 16:59 | ANP
   HAARLEM (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag voor een volle rechtbank vier jaar gevangenisstraf geëist tegen zakenman Jan-Dirk Paarlberg. Het OM acht Paarlberg onder meer schuldig aan het witwassen van de miljoenen die misdaadkopstuk Willem Holleeder heeft afgeperst van zakenman Willem Endstra.
   
   De aanklager noemde Paarlberg een onmisbare en ideale schakel voor Holleeder, doordat hij onbekend was en ,,een toonbeeld van onkreukbaarheid met wereldwijde contacten''.
   
   Endstra werd in 2004 geliquideerd. Bij de uitspraak in de strafzaak tegen Holleeder stelde het gerechtshof in Amsterdam al onomwonden Paarlberg schuldig te achten aan witwassen. Paarlberg zou ongeveer 17 miljoen euro van Endstra hebben ontvangen op zijn rekeningen in Nederland en Zwitserland. In de lezing van Paarlberg hadden de betalingen van Endstra echter te maken met het ontvlechten van hun samenwerking.
   
   
4. voda 12 mei 2010 16:07

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 12 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92783

     Gegeven: 22778

   •    Aantal posts: 383.150

   Justitie onderzoekt Morgan Stanley
   12 mei 2010, 15:27 uur
   
   NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijke ongeoorloofde handelspraktijken bij bankconcern Morgan Stanley. Dat meldde de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal woensdag.
   
   De bank zou beleggers misleid hebben bij de verkoop van complexe financiële producten. Morgan Stanley heeft zogenoemde CDO's, gebundelde doorverkochte pakketjes leningen, op de markt gebracht en doorverkocht aan investeerders, terwijl handelaren van de bank speculeerden op koersdalingen van deze producten, aldus handelaren tegen de Amerikaanse zakenkrant.
   
   Het bericht komt nog geen maand nadat de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC concurrent Goldman Sachs van dezelfde handelspraktijken had beschuldigd.
   
   
5. voda 13 mei 2010 13:37

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 12 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92783

     Gegeven: 22778

   •    Aantal posts: 383.150

   Aanklager VS neemt grote banken onder de loep
   13 mei 2010, 13:31 uur
   
   NEW YORK (AFN) - Het Openbaar Ministerie (OM) in New York onderzoekt of acht banken mogelijk misleidende informatie hebben verstrekt over hypotheekproducten. Dat schrijft de New York Times donderdag.
   
   De banken kregen woensdagavond een dagvaarding toegestuurd. Zij worden ervan verdacht kredietbeoordelaars valse informatie te hebben verstrekt om een betere waardering van hun producten te krijgen.
   
   De acht banken zijn Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Crédit Agricole en Merrill Lynch, de laatste is overgenomen door de Bank of America.
   
   
6. [verwijderd] 13 mei 2010 13:40

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Voda, Jij was me iets te snel af.
   Groet, Hans
   
   
7. [verwijderd] 13 mei 2010 13:44

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   voda schreef:

   Aanklager VS neemt grote banken onder de loep
   13 mei 2010, 13:31 uur
   
   NEW YORK (AFN) - Het Openbaar Ministerie (OM) in New York onderzoekt of acht banken mogelijk misleidende informatie hebben verstrekt over hypotheekproducten. Dat schrijft de New York Times donderdag.
   
   De banken kregen woensdagavond een dagvaarding toegestuurd. Zij worden ervan verdacht kredietbeoordelaars valse informatie te hebben verstrekt om een betere waardering van hun producten te krijgen.
   
   De acht banken zijn Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Crédit Agricole en Merrill Lynch, de laatste is overgenomen door de Bank of America.
   
   

   www.iex.nl/forum/topic.asp?forum=23&t...
   
   volgens mij gaat dit eeeeeeecht niet lukken.
   weet je hoeveel topfunctionarissen in de amerikaanse politiek bij GS vandaan komen?
   een voorbeeldje van afgelopen week
   
   news.yahoo.com/s/ap/20100510/ap_on_go...
   
   www.cbsnews.com/8301-504365_162-20004...
8. Speedy Spike 13 mei 2010 14:02

   auteur info

   • Speedy Spike

     Lid sinds: 03 mei 2008

     Laatste bezoek: 03 jun 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 64

     Gegeven: 10

   •    Aantal posts: 225

   Moody's says got Wells Notice from SEC
   Phil Wahba
   NEW YORK
   Fri May 7, 2010 11:38pm EDT
   
   NEW YORK (Reuters) - Moody's Corp disclosed on Friday that its credit rating unit could face enforcement action from the U.S. Securities and Exchange Commission for allegedly misleading regulators in a 2007 application to remain a nationally recognized rating agency.
   
   Moody's said in a filing late on Friday that the SEC is mulling starting an administrative case and "cease-and-desist" proceedings, and that a so-called "Wells Notice" was received from the SEC on March 18.
   
   Regulators send Wells Notices to firms or people to alert them of the likelihood that the government will file an enforcement action against them. Companies or people being investigated have the right to argue why they should not be charged by filing a "Wells submission."
   
   According to Moody's filing, the SEC claims the Moody's description of its procedures for determining credit ratings was "false and misleading" because of Moody's own finding that a policy had been violated internally.
   
   In the filing, Moody's said it disagrees with the SEC and said it had sent a response explaining why its application was accurate and why it believes enforcement is uncalled for.
   
   The SEC is specifically looking at Moody's response to its own finding that in April 2007, members of a European rating surveillance committee had violated its code of conduct.
   
   Moody's relatively short six-week lag in disclosing that it got a Wells Notice stands in sharp contrast to Goldman Sachs Group Inc's failure to disclose that it had received a Wells Notice in September and was facing potential civil liability in the Abacus CDO case. Those facts came to light only after the SEC announced fraud charges last month.
   
   At the annual meeting of Berkshire Hathaway Inc last week, Warren Buffett defended his firm's maintenance of its stake in Moody's, which is now below 14 percent. Buffett also said that the agencies "made the same" mistake that he, politicians, mortgage brokers and others did in overestimating the health of the housing market.
   
   Like rival Standard & Poor's, owned by McGraw-Hill Cos Inc, Moody's Investors Service has been criticized for failing to spot the problems that led to the global financial crisis, and it is facing increased regulation.
   
   Moody's acknowledged in the filing that credit rating agencies "are the subject if intense scrutiny" following the U.S. subprime mortgage crisis.
   
   Moody's also said in the filing that it is facing litigation from market participants related to how the securities it has rated have performed and said the cost of defending itself "has significantly increased."
   
   In the filing, Moody's said its Wall Street Analytics unit was co-operating with an SEC and U.S. Department of Justice investigation into services it provided to financial institutions regarding the valuations of some of the financial instruments they held.
   
   The filing did not provide details and a spokesperson for Moody's could not immediately be reached for comment.
   
   In February, Moody's warned of rising compliance costs.
9. voda 17 mei 2010 16:44

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 12 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92783

     Gegeven: 22778

   •    Aantal posts: 383.150

   Rechter stelt SNS Bank in het gelijk
   17 mei 2010, 13:10 uur
   
   UTRECHT (AFN) - De rechtbank in Utrecht heeft maandag SNS Bank in het gelijk gesteld in een zaak die twee ontevreden beleggers hadden aangespannen. De particuliere beleggers voelden zich bedrogen door de bank, omdat die hen via een vermogensbeheerder beleggingen zou hebben verkocht die alleen waren bedoeld voor professionele investeerders. De beleggers eisten dat de bank de omstreden stukken zou overnemen tegen de huidige waarde.
   
   De rechter wees de eis van de beleggers af. SNS is naar het oordeel van de rechter niet tekort geschoten in de zorgplicht van de bank en handelde bovendien in opdracht.
   
   SNS Bank is verheugd over de uitspraak, aldus een woordvoerder. Advocaat Jurjen Lemstra van de beleggers is teleurgesteld en zal nog met zijn cliënten overleggen. ,Hij wijst erop dat zijn cliënten ook nog meelopen in een grotere procedure waarbij namens honderd tot 150 klanten wordt geprobeerd geleden schade te verhalen. Het kan nog maanden duren voor daarin uitspraak wordt gedaan.
   
   Het gaat om beleggingen die sinds eind jaren negentig zijn verkocht. Daaronder bevonden zich investeringen in fondsen van megafraudeur Bernard Madoff en hedgefondsen. In totaal zijn de fondsen aan ongeveer vijfhonderd beleggers verkocht. Hoewel SNS zegt niet aansprakelijk te zijn voor schade die beleggers hebben geleden, heeft de bank wel een voorstel gedaan voor tegemoetkoming. Een grote groep heeft die geaccepteerd.
   
   
10. voda 21 mei 2010 15:16

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 12 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92783

      Gegeven: 22778

    •    Aantal posts: 383.150

    Aangifte tegen directeuren woningcorporatie
    
    21 mei 2010, 8:52 | ANP
    AMSTERDAM (ANP) - Woningcorporatie De Key in Amsterdam heeft aangifte van fraude gedaan tegen twee directeuren. Het tweetal is op staande voet ontslagen. Voorzitter Frank de Grave van de Raad van Commissarissen zei vrijdag in het NOS Journaal dat de twee directieleden de Raad hebben misleid bij grondaankopen in onder meer Zeewolde.
    
    Volgens De Grave is De Key bij de grondtransacties in 2005 en 2006 voor 3,2 miljoen euro benadeeld. Dat bedrag is verdiend door een tussenpersoon, die zonder medeweten van de Raad van Commissarissen bij de grondaankopen betrokken was. De tussenpersoon is een oud-collega van de ontslagen directieleden.
    
    De Grave: ,,Waarom de Raad van Commissarissen is misleid, weten we niet. Maar het vermoeden is dat er sprake zou kunnen zijn van fraude. Daarom hebben het Openbaar Ministerie gevraagd dit te onderzoeken.''
    
12. voda 26 mei 2010 21:58

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 12 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92783

      Gegeven: 22778

    •    Aantal posts: 383.150

    Beursschandaal rond Disney
    26 mei 2010, 21:14 | ANP
    LOS ANGELES (AFN) - Een werkneemster van Walt Disney en haar vriend worden ervan beschuldigd dat ze geprobeerd hebben koersgevoelige informatie over het amusementsconcern te verkopen aan dertig zogeheten hedge funds, activistische handelaren die proberen via het kopen van aandelen op de beurs de onderneming naar een andere koers te dwingen.
    
    De twee zouden de beleggers ook hebben getipt, dat Walt Disney van plan zou zijn de televisiezender ABC te verkopen, hetgeen door het concern wordt ontkend.
    
    De werkneemster zou vertrouwelijke kwartaalcijfers hebben doorgespeeld aan haar vriend die op zijn beurt probeerde die informatie te verkopen. De twee werden in Los Angeles gearresteerd door agenten van de FBI, die hen in de val lieten lopen.
    
    Aandelen stijgen
    
    De aandelen van Disney stegen woensdag met zo'n 3 procent. Volgens beurshandelaren wordt er al langer gespeculeerd op het afstoten van ABC.
    
    De werkneemster had toegang tot de vertrouwelijke informatie in de periode van maart dit jaar tot en met afgelopen dinsdag. Zij assisteerde toen het hoofd communicatie van het concern.
    
13. voda 26 mei 2010 23:23

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 12 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92783

      Gegeven: 22778

    •    Aantal posts: 383.150

    Meeste Europese slachtoffers Madoff gecompenseerd
    26 mei 2010, 13:56 uur | FD.nl
    
    De meeste Europese slachtoffers van de Amerikaanse mega-oplichter Bernard Madoff krijgen hun geld terug.
    
    Lees verder:
    
    www.fd.nl/artikel/15258048/meeste-eur...
    
    [Modbreak IEX]: Gelieve geen hele artikelen te kopiëren van het FD.]
14. voda 1 juni 2010 16:28

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 12 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92783

      Gegeven: 22778

    •    Aantal posts: 383.150

    Onderzoek witwaspraktijken bank Vaticaan
    1 juni 2010, 13:42 | ANP
    VATICAANSTAD (ANP) - Het Openbaar Ministerie in Italië verdenkt de bank van het Vaticaan van betrokkenheid bij witwaspraktijken. Aanklagers zijn bezig met een onderzoek, schreef de Italiaanse krant La Repubblica dinsdag.
    
    Volgens de krant zijn naast de Vaticaanse bank IOR (Istituto per le Opere di Religione) tien andere Italiaanse banken onderwerp van onderzoek, zoals Intesa San Paolo en Unicredit.
    
    De banken zouden het IOR als dekmantel gebruiken om illegale deals te verbergen, zoals fraude en belastingontduiking. Met de fraude zou een bedrag gemoeid zijn van rond de 180 miljoen euro, aldus de krant.
    
15. voda 3 juni 2010 16:54

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 12 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92783

      Gegeven: 22778

    •    Aantal posts: 383.150

    Britse toezichthouder geeft JP Morgan recordboete
    3 juni 2010, 16:45 | BNR.nl
    JP Morgan werd op de vingers getikt omdat het geld van klanten niet op afzonderlijke rekeningen had gezet, maar gedurende zeven jaar op de de eigen rekeningen had geplaatst.
    
    Volgens regels van de Financial Services Authority (FSA) is dat niet toegestaan. Door banken te verplichten afzonderlijke rekeningen aan te houden voor de klanten, wil de FSA voorkomen dat klanten van banken benadeeld worden op het moment dat de bank omvalt.
    
    Rekeningen
    
    In de periode december 2002 en oktober 2008 fluctueerde het bedrag dat klanten aan JP Morgan hadden toevertrouwd van $ 1,9 mrd tot $ 23 mrd. De boete is gebaseerd op 1 % van het bedrag dat niet juist op rekeningen was geplaatst.
    
    JP Morgan ontdekte zelf de fout en meldde deze aan de toezichthouder. Om die reden kreeg de bank een korting van 30 % op de oorspronkelijke boete, die was vastgesteld op £47.6 mln.
    
16. voda 8 juni 2010 16:19

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 12 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92783

      Gegeven: 22778

    •    Aantal posts: 383.150

    'Zondebok' gokte met miljarden bij bank
    8 jun 2010, 11:20 uur
    
    PARIJS (AFN) - Jerome Kerviel, de man die speculeerde met miljarden euro's bij de Franse bank Société Générale, hangt een straf van vijf jaar boven het hoofd in een proces dat dinsdag in Parijs begint. Zijn voormalige werkgever maakte in januari 2008 bekend dat Kerviel op eigen houtje gegokt had met ongeveer 50 miljard euro. De bank zou daardoor voor 4,9 miljard euro zijn opgelicht.
    
    De nu 33-jarige Kerviel daarentegen heeft een heel andere lezing. Hij heeft de topadvocaat Olivier Metzner in de arm genomen en die heeft al aangekondigd dat hij kan bewijzen dat de superieuren van Kerviel wisten waar die mee bezig was.
    
    Kerviel ziet zichzelf als zondebok. Handelaren die voor de bank miljardenwinsten binnenhaalden, zouden de omvang van hun transacties hebben verhuld en hun bazen zouden een oogje hebben dichtgeknepen, zolang als de winsten binnenstroomden. De advocaat van de bank, Jean Veil, schildert Kerviel af als een onbetrouwbaar sujet, dat de bank voor de gek gehouden heeft. Kerviel op zijn beurt beschuldigt de bank ervan dat die willens en wetens een dolgedraaid systeem in stand hield, waarbij gegokt werd met miljarden.
    
    Het proces wordt met grote belangstelling gevolgd. Centraal staat de vraag of het bij het nemen van onverantwoorde risico's door Frankrijks derde bank ging om een incident of om een dagelijkse gang van zaken. Als Kerviel schuldig wordt bevonden, kan hij een flinke schadeclaim verwachten, niet alleen wegens het verlies op de transacties, maar ook wegens de deuk die het imago van de bank heeft opgelopen.
    
    
17. voda 8 juni 2010 16:24

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 12 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92783

      Gegeven: 22778

    •    Aantal posts: 383.150

    Zakenman Paarlberg krijgt 4,5 jaar cel
    8 juni 2010, 11:38 | ANP
    HAARLEM (ANP) - De rechtbank in Haarlem heeft zakenman Jan-Dirk Paarlberg dinsdag veroordeeld tot 4,5 jaar cel onder meer voor het witwassen van de miljoenen die 'misdaadkopstuk' Willem Holleeder heeft afgeperst van zakenman Willem Endstra. Endstra werd in 2004 geliquideerd en legde voor zijn dood verschillende verklaringen af over de afpersing. Paarlberg is ook gestraft voor oplichting en fraude.
    
    In zijn getuigenissen stelt Endstra onder meer dat Paarlberg onder dwang zou hebben meegeholpen. In totaal maakte Endstra volgens eigen zeggen 17 miljoen euro over op rekeningen van Paarlberg in Nederland en Zwitserland.
    
    Volgens Paarlberg waren de betalingen onderdeel van de afspraken die de twee hadden over de ontvlechting van hun samenwerking. De zakenman heeft direct na de uitspraak de rechtbank verlaten.
    
18. [verwijderd] 8 juni 2010 16:30

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    voda schreef:

    Zakenman Paarlberg krijgt 4,5 jaar cel
    8 juni 2010, 11:38 | ANP
    HAARLEM (ANP) - De rechtbank in Haarlem heeft zakenman Jan-Dirk Paarlberg dinsdag veroordeeld tot 4,5 jaar cel onder meer voor het witwassen van de miljoenen die 'misdaadkopstuk' Willem Holleeder heeft afgeperst van zakenman Willem Endstra. Endstra werd in 2004 geliquideerd en legde voor zijn dood verschillende verklaringen af over de afpersing. Paarlberg is ook gestraft voor oplichting en fraude.
    
    In zijn getuigenissen stelt Endstra onder meer dat Paarlberg onder dwang zou hebben meegeholpen. In totaal maakte Endstra volgens eigen zeggen 17 miljoen euro over op rekeningen van Paarlberg in Nederland en Zwitserland.
    
    Volgens Paarlberg waren de betalingen onderdeel van de afspraken die de twee hadden over de ontvlechting van hun samenwerking. De zakenman heeft direct na de uitspraak de rechtbank verlaten.
    
    

    Actie KPNQwest gaat beginnen en de actioe DICO zal niet lang op zich laten wachten. Het zal eens afgelopen zijn met die ratten die beleggers willen naaien. Zal een eind aan komen :)
19. [verwijderd] 8 juni 2010 16:31

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Bied/laat schreef:

    [quote=voda]
    Zakenman Paarlberg krijgt 4,5 jaar cel
    8 juni 2010, 11:38 | ANP
    HAARLEM (ANP) - De rechtbank in Haarlem heeft zakenman Jan-Dirk Paarlberg dinsdag veroordeeld tot 4,5 jaar cel onder meer voor het witwassen van de miljoenen die 'misdaadkopstuk' Willem Holleeder heeft afgeperst van zakenman Willem Endstra. Endstra werd in 2004 geliquideerd en legde voor zijn dood verschillende verklaringen af over de afpersing. Paarlberg is ook gestraft voor oplichting en fraude.
    
    In zijn getuigenissen stelt Endstra onder meer dat Paarlberg onder dwang zou hebben meegeholpen. In totaal maakte Endstra volgens eigen zeggen 17 miljoen euro over op rekeningen van Paarlberg in Nederland en Zwitserland.
    
    Volgens Paarlberg waren de betalingen onderdeel van de afspraken die de twee hadden over de ontvlechting van hun samenwerking. De zakenman heeft direct na de uitspraak de rechtbank verlaten.
    
    [/quote]
    Actie KPNQwest gaat beginnen en de actioe DICO zal niet lang op zich laten wachten. Het zal eens afgelopen zijn met die ratten die beleggers willen naaien. Zal een eind aan komen :)
    

    Oh ja, ik zou Pharming haast vergeten. Dat deugd ook voor geen kant :)
20. voda 9 juni 2010 20:52

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 12 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92783

      Gegeven: 22778

    •    Aantal posts: 383.150

    Kijk, dat pakken die Yanken wel goed aan. :-)
    
    Vijftig jaar cel voor advocaat-oplichter
    9 jun 2010, 20:47 uur
    
    MIAMI (AFN) - Een Amerikaanse rechtbank heeft woensdag een voormalig advocaat tot vijftig jaar cel veroordeeld wegens fraude. Hij maakte beleggers 1,2 miljard dollar afhandig met een piramidespelachtige constructie.
    
    De 47-jarige Scott Rothstein, die aan het hoofd stond van een gerenommeerd advocatenkantoor in Florida, maakte misbruik van het vertrouwen van iedereen die hij kende, aldus openbaar aanklager Wilfredo Ferrer. ,,Vrienden, familieleden, zakenpartners, collega's, politici en zelfs liefdadige organisaties.''
    
    De miljonair uit Flordia had banden met politici uit deze Amerikaanse staat. Hij gebruikte het geld dat hij door oplichting verkreeg ook om zowel Democratische als Republikeinse kandidaten financieel te steunen.
    
    
21. [verwijderd] 9 juni 2010 21:41

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Kunnen we ook een topic openen van "Frauduleuze landen" ? :) Kunnen direct de PIIGS toegevoegd worden.