Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Frauduleuze bedrijven.

1. voda 6 maart 2012 20:31

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 02 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92352

     Gegeven: 22695

   •    Aantal posts: 382.353

   Financier schuldig aan miljardenoplichting
   Gepubliceerd op 6 mrt 2012 om 19:32 | Views: 297
   
   HOUSTON (AFN) - De 61-jarige financier Allen Stanford is door een Amerikaanse jury schuldig bevonden aan het opzetten van een piramidespel van 7 miljard dollar (5,3 miljard euro). De Texaan hangt een celstraf boven het hoofd die kan oplopen tot 20 jaar.
   
   Stanford zit al vast sinds hij in 2009 werd aangehouden. Hij werd ervan beschuldigd 30.000 beleggers in 100 landen te hebben opgelicht via de Stanford International Bank. Stanfords advocaten probeerden de schuld te schuiven op de financieel directeur van de bank.
   
   Stanford stak een deel van zijn geld in crickettoernooien.
   
2. [verwijderd] 6 maart 2012 21:03

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   TROS opgelicht houdt zich bezig met mensen die op sneaky wijze anderen oplichten.
   
   Mss idee voor TROS radar: ga eens met de camera de bankiers achterna !!
3. kwast-c 6 maart 2012 21:15

   auteur info

   • kwast-c

     Lid sinds: 07 okt 2008

     Laatste bezoek: 30 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 197

     Gegeven: 70

   •    Aantal posts: 1.700

   quote:

   haas schreef op 6 maart 2012 21:03:

   TROS opgelicht houdt zich bezig met mensen die op sneaky wijze anderen oplichten.
   
   Mss idee voor TROS radar: ga eens met de camera de bankiers achterna !!
   

   zoveel camera ploegen heeft de Tros niet =^D.
4. kwast-c 7 maart 2012 11:12

   auteur info

   • kwast-c

     Lid sinds: 07 okt 2008

     Laatste bezoek: 30 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 197

     Gegeven: 70

   •    Aantal posts: 1.700

   Onder dit hoofstuk past Post NL nu ook en Hans Heijkers heeft dit zeer goed verwoord is mijn mening. Hier volgt bericht HH
   
   Hans Heijkers6 mrt 2012 om 22:35
   
   Goh, verrassend nadat de top van TNT en PostNL zelf al aandelen heeft verkocht.
   Niet dat de overname zeker niet door zal gaan maar het was meteen duidelijk dat dit stonk, zie mijn reactie op het nieuwsbericht van 8:52 uur Top PostNL verzilvert eigen aandelen wat je bij gerelateerd nieuws kan aanklikken.
   
   Ook toen al aangegeven dat het waarschijnlijk om hun eigen hachje gaat, ze cashen lekker hun aandelen boven op hun toch al vorstelijke salaris en bonus + rest van de secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden die ze zichzelf maar kunnen toekennen en zoals hier boven staat 'kunnen het niet eens worden over de invulling van posten' oftewel ze hebben geen zin om hun zwaar toegeeigende positie op te geven om wille van synergie voordelen, wat moet je met al die wanpresterende toppers van een ander bedrijf wat je niet voor niets voor een appel en een ei kan overnemen na jaren van wanprestaties als je het zelf zo goed doet op wereldniveau.
   Tja, dan cash je toch lekker je aandelen en als je de overname laat afketsen omdat je er zelf niet lekker uit springt dan kun je jezelf nog belonen ook met een hoop nieuwe aandelen als bonus, de aandeelhouder zal namelijk best blij met je zijn.
   
   En zo boren ze duizenden kleine aandeelhouders honderden euro's of nog veel meer door de neus.
   
   We hebben het eerder gezien met bijvoorbeeld dhr. Vree van Smit Internationale bij de overname door Boskalis, meneertje wou niet, oprotten zandhappers was het, nooit van mijn leven op een bod van 65 euro, je dacht, die vecht voor de toko, haalt er mogelijk een hoger bod uit om vervolgens even later 62,5 euro te accepteren als volledig redelijk toen hij in tegenstelling tot bij het hogere bod van 65 euro een plekje in het bestuur kreeg.
   Dankje meneer Vree en nu ook alvast bedankt topfloppers van TNT.
   9 euro is al strik er om en weg ermee, maar ze zijn vast bereid om nog iets meer te betalen en als dat betekend dat je de weg vrij moet maken voor mensen die wel een toko kunnen runnen dan is het doei en de mazzel, bedankt voor je jaren van wanprestaties of ben je van plan om de moeder aller wanprestaties neer te zetten door de hele overname te laten ploffen voor eigen gewin over de rug van de aandeelhouders?
   
   Als die zogenaamde top daadwerkelijk het probleem is dan moet TNT dit maar even melden dan kunnen we deze volledige top bij de komende AVA er uit stampen.
   
   Mijn reactie hierop was :@ HH: APPLAUS +ab,je hebt hier de gedachte van velen prima verwoord.
   
   Dit is voorkennis van de eerste orde,opsluiten die gasten!!
   
   
5. [verwijderd] 10 maart 2012 15:40

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   AFM legt een boete op voor marktmanipulatie aan voormalig bestuurder van Homburg Invest
   09-03-2012
   
   De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 21 december 2011 een bestuurlijke boete van €96.000,- opgelegd aan de heer Homburg voor marktmanipulatie. Naar het oordeel van de AFM heeft de heer Homburg in het televisieprogramma RTL Business Class informatie verspreid waarvan een onjuist en misleidend signaal uitging met betrekking tot de koers van het aandeel Homburg Invest Inc. (Homburg Invest). De heer Homburg heeft daarmee het verbod op marktmanipulatie van artikel 5:58, eerste lid, onder d, van de Wet op het financieel toezicht overtreden.
   
   De heer Homburg is op 6 juni 2009 geïnterviewd door Harry Mens voor het programma RTL Business Class, dat een dag later is uitgezonden. De heer Homburg was op dat moment bestuurder en grootaandeelhouder van het beursgenoteerde bedrijf Homburg Invest. In het interview heeft de heer Homburg gesuggereerd dat er op 12 juni 2009, voorafgaand aan de jaarvergadering van Homburg Invest, een persbericht met positief nieuws zou worden uitgebracht, terwijl hij redelijkerwijs moest vermoeden dat de informatie uit dit persbericht door beleggers negatief zou worden ontvangen, omdat het onder meer de mededeling zou bevatten dat het dividend in 2009 werd gepasseerd.
   
   De dagen na de uitzending steeg de koers van het aandeel Homburg Invest met uiteindelijk ruim 38%, om na het verschijnen van het persbericht weer te dalen tot een niveau dat lager lag dan vóór de uitzending. In deze periode is geen ander relevant nieuws over Homburg Invest gepubliceerd.
   
   Met ingang van 22 maart 2011 is de heer Homburg teruggetreden als bestuurder van Homburg Invest.
   
   www.afm.nl/nl/professionals/afm-actue...
   
   Een jaar zonder dat Harry Mens geassocieerd wordt met gespuis, dat zou raar zijn.
6. voda 13 maart 2012 14:42

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 02 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92352

     Gegeven: 22695

   •    Aantal posts: 382.353

   Forse boete voor bankier Credit Suisse
   
   Gepubliceerd op 13 mrt 2012 om 14:17 | Views: 150
   
   LONDEN (AFN) - Credit Suisse-bankier Nicholas Kyprios heeft een boete aan zijn broek gekregen van 210.000 pond (250.000 euro) van de Britse beurswaakhond Financial Services Authority (FSA) wegens het in de hand werken van handel met voorkennis. Dat heeft de toezichthouder dinsdag bekendgemaakt.
   
   Kyprios, die aan het hoofd staat van de divisie verkoop van obligaties, had vertrouwelijke informatie over de uitgifte van een lening van 2,5 miljard euro door het bedrijf UnityMedia in 2009. Die had hij voor zich moeten houden, maar in plaats daarvan gaf Kyprios hints aan fondsmanagers van Credit Suisse dat er een grote obligatie-uitgifte aan zat te komen.
   
7. rene l 14 maart 2012 13:10

   auteur info

   • rene l

     Lid sinds: 16 dec 2005

     Laatste bezoek: 01 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 11038

     Gegeven: 1583

   •    Aantal posts: 10.692

   zegt genoeg:
   
   www.rtl.nl/components/financien/rtlz/...
8. voda 14 maart 2012 16:17

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 02 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92352

     Gegeven: 22695

   •    Aantal posts: 382.353

   'Deloitte misleidt beleggers'
   
   Gepubliceerd op 14 mrt 2012 om 16:08 | Views: 56
   
   AMSTERDAM (AFN) - De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) beschuldigt accountant Deloitte van het actief om de tuin leiden van beleggers in de fraudezaak bij Ahold. De VEB heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verzocht om op te treden, zo maakte de beleggersvereniging woensdag bekend.
   
   Door te schuiven met posten tussen verschillende juridische entiteiten heeft Deloitte afgelopen jaren geprobeerd beleggers met hun schadeclaim naar het ,,verkeerde loket'' te sturen. ,,Dat is een accountant onwaardig'', aldus VEB-directeur Jan Maarten Slagter.
   
9. voda 14 maart 2012 16:27

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 02 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92352

     Gegeven: 22695

   •    Aantal posts: 382.353

   KPN: onderzoek naar fraude bij Yes Telecom
   
   Gepubliceerd op 14 mrt 2012 om 06:29 | Views: 488
   
   AMSTERDAM (AFN) - KPN is begonnen aan een intern onderzoek bij dochter Yes Telecom in Leiden. De telecomreus heeft ,,op basis van verschillende signalen'' een sterke verdenking van fraude.
   
   Dinsdag werd een deel van de directie en het management van Yes Telecom gehoord en per direct op non-actief gesteld. Hun taken worden waargenomen door een interim-directie. KPN verwacht dat het onderzoek enkele weken in beslag zal nemen.
   
   De verdenking van fraude heeft alleen betrekking op de activiteiten van Yes Telecom en zal ,,naar huidig inzicht'' niet of niet materieel van invloed zijn op de resultaten van KPN. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat er bijvoorbeeld klanten of leveranciers van Yes Telecom zijn gedupeerd.
   
   Geen inhoudelijke mededelingen
   
   Een woordvoerder van KPN wilde desgevraagd geen inhoudelijke mededelingen over de zaak doen of aangeven welke personen van de directie en het management op non actief zijn gezet. ,,We zijn een en ander aan het onderzoeken.''
   
   KPN heeft verder in een door de Stichting Brein aangespannen zaak de rechtbank verzocht een andere rechter te laten oordelen. Brein wil dat de website The Pirate Bay door KPN wordt geblokkeerd.
   
   Vrijheid
   
   Het wrakingsverzoek werd gelanceerd omdat de behandelend rechter in het kort geding dezelfde is als degene die de bodemprocedure van Brein tegen XS4ALL en Ziggo als voorzitter behandelde.
   
   ,,KPN meent, evenals T-Mobile en Tele2, dat de kort gedingrechter niet de vrijheid zal voelen om zonder vooringenomenheid te beslissen'', aldus de onderneming.
   
10. voda 15 maart 2012 17:21

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 02 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92352

      Gegeven: 22695

    •    Aantal posts: 382.353

    AFM = Wassen neus!!
    
    Typisch!!
    Tegenvaller dreigt voor AFM als gevolg ondergang MF Global
    
    
    AMSTERDAM (Dow Jones)--De Autoriteit Financiele Markten (AFM) dreigt een tegenvaller te moeten verwerken als gevolg van de ondergang van MF Global, zo blijkt uit een op internet geplaatste lijst van schuldeiseres van de failliete effectenhandelaar.
    
    'Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM)' gevestigd te 'Vijzelgracht 50', prijkt op een door curator KPMG opgestelde en op internet geplaatste lijst van schuldeisers van het eind 2011 omgevallen bedrijf. De AFM maakt volgens de curator aanspraak op GBP330.718,39 uit de boedel van MF Global.
    
    Een woordvoerder van de AFM bevestigt donderdag tegenover Dow Jones Nieuwsdienst dat het gaat om het bedrag waarvoor de AFM MF Global in september vorig jaar beboete.
    
    Het effectenhuis kreeg een boete van EUR384.000 voor marktmanipulatie. Een handelaar van het bedrijf werd op dezelfde grond voor nog eens EUR24.000 beboet.
    
    Volgens de AFM verspreidde de handelaar in naam van MF Global in juli en september 2008 vanuit Amsterdam manipulatieve berichten over een op handen zijnde uitgifte van aandelen door Fortis nv, het onderhand ontmantelde Belgisch-Nederlandse financiele concern.
    
    Op 28 oktober 2011 kwam naar buiten dat MF Global een kapitaaltekort had. Het bedrijf bleek verkeerd gegokt te hebben op posities in obligaties van zwakke eurolanden, naar later bleek onder meer met geld van klanten.
    
    De schuldeisers op de lijst van de Britse curator stellen in totaal nog GBP1,77 miljard (EUR2,12 miljard) te goed te hebben van MF Global. De AFM krijgt volgens de woordvoerder geen voorrang op andere schuldeisers.
    
    Het jaarverslag 2011 van de AFM komt naar verwachting in april uit. In 2010 leverde het uitschrijven van boetes de toezichthouder zo'n EUR559.000 op. In 2009 was dit EUR487.000.
    
    Door Anton Reijinga; Dow Jones Nieuwsdienst; anton.reijinga@dowjones.com; +31-20-571 5213
    
12. [verwijderd] 17 maart 2012 21:20

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    200-250 miljard BTW fraude dan hebben we het nog maar over één belasting.
    Hier is niet tegen te werken, komt niet meer goed.
    
    Aanpak fiscale fraude met btw vraagt betere samenwerking - Hoofdinhoud
    
    Bron: European Commission
    Europees btw-stelsel toekomstmuziek?
    Belastingfraude levert de lidstaten van de Europese Unie i jaarlijks een inkomstenverlies op van naar schatting 200 tot 250 miljard euro. Van alle vormen van fraude levert het gesjoemel met btw i voor criminelen het meeste op. Volgens een ruwe schatting lopen de lidstaten van de EU jaarlijks 60 tot 100 miljard euro aan btw-inkomsten mis.
    
    De Europese Commissie i en het Europees Parlement i wijzen erop dat belastingfraude niet alleen ernstige gevolgen heeft voor de nationale begrotingen van de lidstaten en de eigen middelen van de EU, maar dat het ook leidt tot oneerlijke concurrentie en daarmee tot een verstoring van het functioneren van de interne markt i.
    
    Zowel de lidstaten als Commissie en Parlement zijn inmiddels doordrongen van de ernst van de situatie. Ze proberen een strategie op te zetten voor een betere bestrijding van fiscale fraude. Eenvoudig is dat niet want diezelfde lidstaten zijn terughoudend om de zeggenschap over het eigen fiscale beleid te delen met Brussel.
    
    Fraude met BTWHet huidige btw-stelsel dat in 1993 werd ingevoerd is niet meer dan een tijdelijk compromis. Het is gebaseerd op gesplitste btw-afdrachten, waarbij in principe geldt dat de belasting in het land van levering betaald wordt. Bij intracommunautaire leveringen, dit betekent dat goederen door een ondernemer in het ene EU-land gekocht worden van een leverancier in een ander EU-land, en naar een derde EU-land verzonden worden, heeft de leverancier recht op aftrek. De belasting wordt dan al door de afnemer betaald.
    
    Hier maken fraudeurs met nep-BV's misbruik van, vooral bij de handel in digitale producten. Het gaat in deze markt om relatief lichte goederen met een hoge waarde, denk bijvoorbeeld aan mobiele telefoons, mp3-spelers, digitale camera's en camcorders. Bij deze zogenaamde carrouselfraude wordt er geen btw betaald, maar wel btw teruggevorderd en wordt de truc herhaald door dezelfde goederen meerdere malen tussen lidstaten heen en weer te laten reizen.
    
    Meer te lezen op de link.
    
    www.europa-nu.nl/id/vhxlaspqubvo/aanp...
    
13. [verwijderd] 17 maart 2012 21:26

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    voda schreef op 15 maart 2012 17:21:

    AFM = Wassen neus!!
    
    
    
    Het jaarverslag 2011 van de AFM komt naar verwachting in april uit. In 2010 leverde het uitschrijven van boetes de toezichthouder zo'n EUR559.000 op. In 2009 was dit EUR487.000.
    
    Door Anton Reijinga; Dow Jones Nieuwsdienst; anton.reijinga@dowjones.com; +31-20-571 5213
    
    

    Zeker een wassen neus als je het totaal aan boetes ziet,ik herinner mij poster vertrouwen nog, zat wat te knoeien met op einde dag de koers wat hoger te zetten, kreeg €90.000 boete, moet je dit in verhouding zien met de miljarden gangsters.
    
    
14. kwast-c 19 maart 2012 12:32

    auteur info

    • kwast-c

      Lid sinds: 07 okt 2008

      Laatste bezoek: 30 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 197

      Gegeven: 70

    •    Aantal posts: 1.700

    Ter Info : Verliezen bij services USmarkets lopen weer stevig op !
15. Achteraf gezien... 19 maart 2012 13:43

    auteur info

    • Achteraf gezien...

      Lid sinds: 09 mrt 2012

      Laatste bezoek: 02 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 58

      Gegeven: 24

    •    Aantal posts: 321

    quote:

    kwast-c schreef op 19 maart 2012 12:32:

    Ter Info : Verliezen bij services USmarkets lopen weer stevig op !
    

    Hun adviezen pakken bepaald niet uit als verwacht/gehoopt. Ik zou wel drie keer nadenken alvorens daaraan deel te nemen, maar zover ik kan nagaan wordt er geen geld verduisterd van klanten, in de zin dat het in de zakken van USmarkets verdwijnt. Vermelding hiervan in een draadje over frauduleuze bedrijven is me dan ook iets te kort door de bocht.
16. kwast-c 19 maart 2012 14:48

    auteur info

    • kwast-c

      Lid sinds: 07 okt 2008

      Laatste bezoek: 30 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 197

      Gegeven: 70

    •    Aantal posts: 1.700

    quote:

    Achteraf gezien... schreef op 19 maart 2012 13:43:

    [...]
    Hun adviezen pakken bepaald niet uit als verwacht/gehoopt. Ik zou wel drie keer nadenken alvorens daaraan deel te nemen, maar zover ik kan nagaan wordt er geen geld verduisterd van klanten, in de zin dat het in de zakken van USmarkets verdwijnt. Vermelding hiervan in een draadje over frauduleuze bedrijven is me dan ook iets te kort door de bocht.
    

    Achteraf gezien zou het een punt kunnen zijn =^D !
17. Achteraf gezien... 19 maart 2012 14:55

    auteur info

    • Achteraf gezien...

      Lid sinds: 09 mrt 2012

      Laatste bezoek: 02 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 58

      Gegeven: 24

    •    Aantal posts: 321

    Op zich kijk ik ook regelmatig hoofdschuddend naar de resultaten van USmarkets. Is daar geen apart draadje voor ergens?
18. kwast-c 19 maart 2012 15:04

    auteur info

    • kwast-c

      Lid sinds: 07 okt 2008

      Laatste bezoek: 30 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 197

      Gegeven: 70

    •    Aantal posts: 1.700

    quote:

    Achteraf gezien... schreef op 19 maart 2012 14:55:

    Op zich kijk ik ook regelmatig hoofdschuddend naar de resultaten van USmarkets. Is daar geen apart draadje voor ergens?
    

    Nee , was er wel een hele tijd genaamd ( ex-usm enz)! Het is gesloten!
    Staat vast nog wel ergens als draadje in de koffie kamer.
    
    Edit:Ik geloof niet dat je mijn "kwink slag" achteraf gezien hebt in mijn vorige bericht , in deze wel !? :-)
19. Achteraf gezien... 19 maart 2012 16:18

    auteur info

    • Achteraf gezien...

      Lid sinds: 09 mrt 2012

      Laatste bezoek: 02 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 58

      Gegeven: 24

    •    Aantal posts: 321

    Jawel, maar ik bedacht dat ik niet 100% kan uitsluiten dat in de toekomst toch blijkt dat er gerommeld werd en dan stond je bericht, achteraf gezien, toch in het juiste topic. Achteraf gezien is alles duidelijk.
20. kwast-c 19 maart 2012 16:58

    auteur info

    • kwast-c

      Lid sinds: 07 okt 2008

      Laatste bezoek: 30 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 197

      Gegeven: 70

    •    Aantal posts: 1.700

    quote:

    Achteraf gezien... schreef op 19 maart 2012 16:18:

    Jawel, maar ik bedacht dat ik niet 100% kan uitsluiten dat in de toekomst toch blijkt dat er gerommeld werd en dan stond je bericht, achteraf gezien, toch in het juiste topic. Achteraf gezien is alles duidelijk.
    

    Oke,achteraf gezien ben je slimmer als ik dacht :-))).
21. voda 19 maart 2012 18:05

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 02 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92352

      Gegeven: 22695

    •    Aantal posts: 382.353

    Fortis beboet voor fout beleggingsadvies
    Gepubliceerd op 19 mrt 2012 om 18:01 | Views: 0
    
    BRUSSEL (AFN) - BNP Paribas Fortis gaat in beroep tegen de veroordeling in België wegens een fout beleggingsadvies. Dat maakte de bank maandagmiddag bekend.
    
    Fortis Bank (nu BNP Paribas Fortis) was door een rechtbank in Brussel veroordeeld tot 50.000 euro schadevergoeding aan een klant na een beleggingsadvies dat helemaal verkeerd uitpakte.
    
    De advocaat van het slachtoffer, dat 100.000 euro verloor, spreekt van een ,,precedent van formaat". De bank hield totaal geen rekening met het beleggingsprofiel van de klant, een alleenstaande moeder met kinderen die geen risico's wilde nemen.