Vince.be schreef op 14 oktober 2022 19:49:
Laatste Nieuws, 14 oktober 2022 18u28,
“ING opnieuw verstrikt in strafzaak wegens witwassen”
De Nederlandse grootbank ING is in eigen land opnieuw verstrikt geraakt in een strafrechtelijk onderzoek naar schendingen van de antiwitwaswet. Dat schrijft zakenkrant Het Financieele Dagblad na eigen onderzoek.
Het Amsterdamse Payvision, een 100 procent dochter van ING, zou de witwascontroles jarenlang moedwillig hebben verwaarloosd. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwde ING meermaals voor de tekortkomingen, maar zag tot zijn frustratie te weinig verbetering. Payvision is begin dit jaar aangemerkt als verdachte in een strafzaak.
Ambtenaren van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) vielen afgelopen mei binnen bij Payvision en namen vele duizenden e-mails, vergadernotulen en tientallen klantdossiers in beslag, zo melden bronnen rond het strafrechtelijk onderzoek. Ook bij ING heeft de Nederlandse dienst die financiële fraude en belastingfraude opspoort stukken in beslag genomen.
Komt het tot een vervolging, dan moet ING zich mogelijk opnieuw opmaken voor een dure schikking. De strafzaak is een zware tegenslag voor ING, nadat de bank eind 2018 al eens diep door het stof ging wegens falende witwascontroles. De bank schikte toen noodgedwongen voor 775 miljoen euro met het openbaar ministerie.
ING had in 2018 Payvision, actief rond betaaldiensten, overgenomen. De overname van 350 miljoen euro gold destijds als de duurste aankoop van de bank. Op de website van Payvision valt te lezen dat het bedrijf de activiteiten afbouwt, een beslissing die ING op 28 okober 2021 aankondigde. Er werd beslist om tegen het tweede kwartaal van 2022 stapsgewijs alle activiteiten stop te zetten, klinkt het op de webpagina.