Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Frauduleuze bedrijven.

1. voda 20 oktober 2021 16:52

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 08 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92667

     Gegeven: 22751

   •    Aantal posts: 382.884

   Credit Suisse schikt fraudezaak Mozambique voor $475 mln
   Van onze redacteur 14:30
   
   Credit Suisse is een schikking overeengekomen met Amerikaanse, Britse en Zwitserse autoriteiten om verlost te zijn van een corruptieschandaal dat speelde in Mozambique. De bank betaalt in totaal $475 mln als onderdeel van de schikking en bekent bovendien schuld. Eerder hadden individuele bankiers van Credit Suisse al schuld bekend.
   
   Medewerkers van de bank hadden in 2013 drie diverse dubieuze visserijprojecten opgetuigd en daarvoor met 'tonijnobligaties' zeker $2 mrd opgehaald bij internationale banken en investeerders. Ten minste $200 mln zou tussen 2013 en 2016 zijn verduisterd.
   
   Kickbacks
   Een flink deel van het geld belandde in de zakken van Mozambikaanse overheidsfunctionarissen, onder wie voormalig minister van financiën Manuel Chang. Ook de zoon van ex-president Ndambi Guebuza zou betrokken zijn geweest. Functionarissen van Credit Suisse ontvingen voor hun dienstverlening $50 mln in de vorm van zogeheten kickbacks - een financiële beloning.
   
   Credit Suisse stelt in een verklaring tevreden te zijn dat de kwestie is afgehandeld. Mozambique reageerde eveneens in positieve bewoordingen. Het schandaal stortte het straatarme Afrikaanse land in een crisis, nadat het de tien jaren daarvoor juist groeicijfers van boven de 7% had genoteerd. Als onderdeel van de schikking is Mozambique verlost van een schuld van $200 mln die het nog had uitstaan bij Credit Suisse.
   
   Voor de Zwitserse autoriteiten is de kwestie aanleiding om de touwtjes aan te halen. De autoriteit financiële markten aldaar, de Finma, verscherpt tijdelijk het toezicht op leningen die Credit Suisse verstrekt aan financieel kwetsbare landen of landen met een hoog corruptierisico. Voortaan moet voor iedereen duidelijk zijn om welke bedragen het gaat, welke doelen ermee gediend zijn en wat de voorwaarden van dergelijke leningen zijn.
   
   Lees het volledige artikel: fd.nl/financiele-markten/1416630/cred...
2. Freemoneyforever 21 oktober 2021 06:29

   auteur info

   • Freemoneyforever

     Lid sinds: 28 feb 2020

     Laatste bezoek: 07 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3328

     Gegeven: 6986

   •    Aantal posts: 6.520

   Nederlandse schatkist werd voor miljarden door dividendstrippers geplunderd
   
   Voor het eerst is een raming gemaakt van de schade die bankiers, beleggers en tussenhandelaren de Nederlandse schatkist hebben toegebracht. Terwijl de Belastingdienst uitgaat van ‘enkele honderden miljoenen’, laat onderzoek van de universiteit van Mannheim en het internationale onderzoekscollectief The CumEx Files zien dat het in de periode 2000-2020 mogelijk om 27 miljard gaat. Twaalf landen zijn samen voor circa 150 miljard benadeeld. Nederland is relatief het zwaarst getroffen.
   
   Benieuwd hoe de veroorzakers hier mee wegkomen.
   In het verleden doorgaans: de superrijke multinationals schikken en betalen een geldboete.
   De witteboordcriminelen leven gewoon verder in luxe.
   
   De Deense fiscus weet in ieder geval van doorpakken:
   In de zomer van 2018 komt abrupt een einde aan het comfortabele leven van de voormalig investeringsmanager Bernard Tew en zijn vrouw Andrea. De Deense belastingdienst beticht de 66-jarige Amerikaan van fraude en eist liefst 41 miljoen dollar van hem en zijn zakenpartner.
   
   www.ftm.nl/artikelen/nederlandse-scha...
3. Freemoneyforever 21 oktober 2021 07:10

   auteur info

   • Freemoneyforever

     Lid sinds: 28 feb 2020

     Laatste bezoek: 07 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3328

     Gegeven: 6986

   •    Aantal posts: 6.520

   Beknopte samenvatting van hierboven op Follow the money:
   activecampaign.followthemoney.nl/inde...
4. Freemoneyforever 25 oktober 2021 09:37

   auteur info

   • Freemoneyforever

     Lid sinds: 28 feb 2020

     Laatste bezoek: 07 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3328

     Gegeven: 6986

   •    Aantal posts: 6.520

   Dit zijn de Nederlandse verdachten uit de grootste belastingroof uit de geschiedenis
   
   Een Nederlander was het rolmodel voor enkele van de grootste CumEx-fraudeurs. Dat blijkt uit de vertrouwelijke documenten uit buitenlandse strafdossiers die zijn gelekt aan het internationale onderzoekscollectief The CumEx Files.
   
   De dossiers bevatten nieuwe feiten en de namen van betrokkenen bij de grootste belastingroof ooit.
   
   In Duitsland is hoofdofficier van justitie Anne Brorhilker al meer dan tien jaar bezig met de vervolging van CumEx-fraudeurs. Meer dan duizend bankiers, handelaren en advocaten worden inmiddels verdacht. Ook (ex-)bankiers van ABN Amro zijn daarbij in beeld.
   
   www.ftm.nl/artikelen/nederlandse-verd...
   
5. voda 24 november 2021 14:23

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 08 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92667

     Gegeven: 22751

   •    Aantal posts: 382.884

   Lot topman Orange hangt aan zijden draadje na veroordeling
   Achmed Majid 14:20
   
   De ceo van het Franse telecombedrijf Orange, Stéphane Richard, is woensdag door het Hooggerechtshof in Parijs veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar en een boete van €50.000. De vrijspraak, waartoe een lagere rechtbank twee jaar geleden pleitte, is daarmee teniet gedaan. Naar verluidt overlegt het Orange-bestuur woensdagmiddag over zijn functie.
   
   Richard is schuldig bevonden aan medeplichtigheid van misbruik van overheidsgeld. Hem wordt verweten de weg te hebben geplaveid voor het toewijzen van €403 mln door de Franse staat aan de vorige maand overleden zakenman Bernard Tapie.
   
   Het hof stelt dat Richard 'een ernstige fout heeft begaan door de belangen van Tapie te bevoordelen ten nadele van de staat'. Ook kunnen 'zijn acties niet worden gezien als nalatig, gezien hun opzettelijke en herhaalde karakter', aldus het hof.
   
   Richard als kabinetschef
   De ingewikkelde fraudezaak gaat terug tot 1993. De staatsbank Crédit Lyonnais zou Tapie toen hebben benadeeld bij de verkoop van sportartikelenfirma Adidas. Een arbitragecommissie veroordeelde in 1997 een consortium dat de zaken waarnam voor de failliete bank, tot het uitbetalen van zo'n €403 mln aan Tapie.
   
   Minister van financiën, en huidig voorzitter van de Europese Centrale Bank, was destijds Christine Lagarde. Richard was haar kabinetschef, de eerste man van haar staf. Hij zou haar arbitrage hebben aanbevolen, ondanks een negatief advies van haar ambtenaren. Na de overwinning van Tapie ging zij daarom niet in beroep tegen de beslissing.
   
   Lagarde veroordeeld
   In 2015 haalde een Parijse rechtbank in een civiele procedure een streep door de uitspraak van de arbitragecommissie: Tapie moest al het geld terugbetalen. Lagarde werd een jaar later veroordeeld voor nalatigheid, zonder strafoplegging.
   
   In 2019 oordeelde een rechtbank in Parijs dat er geen bewijs was dat de arbitragezaak die de zakenman honderden miljoenen euro's opleverde, doorgestoken kaart was. Er was vijf jaar gevangenisstraf tegen hem geëist. Ook Richard ging toen vrijuit.
   
   Koers niet van zijn plaats
   Het mandaat van Richard als topman van Orange, waar hij al tien jaar aan het roer staat FTE1€10,60-- loopt in mei af. Het koersaandeel van het grootste Franse telecombedrijf kwam na het nieuws nauwelijks van zijn plek. Richard, die de beschuldigingen 'ongegrond' noemt, gaat in beroep tegen de uitspraak van het Franse hof, zo meldt hij in een verklaring. Ook voegde hij eraan toe dat het aan het bestuur van het bedrijf is om te beslissen of hij kan aanblijven.
   
   Lees het volledige artikel: fd.nl/economie/1420572/lot-topman-ora...
6. voda 8 december 2021 07:31

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 08 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92667

     Gegeven: 22751

   •    Aantal posts: 382.884

   Dubieuze transactie plaatst notaris BarentsKrans in kwaad daglicht
   Stijn van Gils Joris Polman 00:30
   
   Na Pels Rijcken is opnieuw het notariaat van een groot Haags advocatenkantoor in opspraak. Notarissen van BarentsKrans werkten in opdracht van zakenman Gerard Sanderink mee aan een dubieuze transactie, blijkt uit vertrouwelijke e-mails.
   
   Het kantoor van BarentsKrans aan het chique Lange Voorhout in Den Haag. De firma heeft te maken met een barrage van tuchtklachten. Foto: Ramon van Flymen voor het FD
   
   Een dubieuze transactie in opdracht van IT-miljonair Gerard Sanderink plaatst het notariaat van het Haagse kantoor BarentsKrans in een kwaad daglicht. Sanderinks gerenommeerde IT-bedrijf Centric fungeerde daarbij als façade, blijkt uit vertrouwelijke e-mails die het FD heeft ingezien. Twee notarissen van het voorname BarentsKrans moeten zich voor de transactie verantwoorden bij de tuchtrechter.
   
   In totaal zijn nu drie advocaten en twee notarissen van BarentsKrans in opspraak geraakt vanwege discutabele dienstverlening aan de 73-jarige Sanderink. Het gaat om vier partners en een senior-medewerker van het Haagse kantoor, dat ruim negentig medewerkers telt onder wie 25 vennoten. BarentsKrans wil niet inhoudelijk reageren: 'Wij zijn tegenover onze (voormalige) cliënten gehouden steeds strikte geheimhouding te betrachten. Wij hebben vertrouwen in het oordeel van de klachtinstanties.'
   
   De tuchtzaken zijn een gevolg van een vete die Sanderink al drie jaar uitvecht met oud-medewerker en ex-geliefde Brigitte van Egten. Via de rechter wist zij beslag te leggen op e-mailverkeer tussen Sanderink en het legertje advocaten en adviseurs waarmee de IT-miljonair zich had omringd.
   
   Schijnwerper op het notariaat
   Die e-mails, ingezien door het FD, vormen de basis voor een barrage van tuchtklachten die Van Egten inmiddels heeft ingediend. Behalve BarentsKrans heeft ze ook Lumen Lawyers op de korrel, het Amsterdamse nichekantoor van advocaat-onderzoeker en oud-officier van justitie Aldo Verbruggen.
7. voda 8 december 2021 07:31

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 08 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92667

     Gegeven: 22751

   •    Aantal posts: 382.884

   Deel 2:
   
   De nieuwste reeks tuchtklachten zetten de schijnwerper vol op het notariaat van BarentsKrans, na Pels Rijcken in omvang het tweede advocatenkantoor van de regio Den Haag. De notarissen Koen van Wijk en Robert-Jan Zwaan hebben volgens Van Egten 'welbewust meegewerkt aan een malafide transactie' die als doel had haar te dwarsbomen. Met hun medewerking hebben de notarissen in strijd gehandeld met de Wet op het notarisambt en hebben zij de kernwaarden van onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en integriteit geschonden, stelt Van Egten.
   
   ‘Tja, de rechter zal er om lachen. Daarom doen we het juist’Gerard Sanderink in een e-mail aan notarissen van BarentsKrans
   
   Saillante e-mailwisseling
   De hele kwestie is terug te voeren op een saillante e-mailwisseling waarop Van Egten via de rechter de hand wist te leggen. De correspondentie stamt uit de laatste week van oktober 2020. De Haagse rechtbank stond toen op het punt om uitspraak te doen over een gedwongen verkoop van aandelen van Gerard Sanderink. De opbrengst daarvan was als gevolg van verbeurd verklaarde dwangsommen bestemd voor zijn ex Van Egten.
   
   De e-mails laten zien dat Sanderink en zijn adviseurs een truc met certificaten bedachten om een ophanden zijnde gerechtelijke uitspraak te ondermijnen. Het doel van de constructie was om naast Gerard Sanderink extra certificaathouders te creëren. Met hun wettelijke bevoegdheden kunnen certificaathouders gedwongen verkoop van aandelen traineren, bijvoorbeeld door extra vergaderingen uit te schrijven.
   
   Sanderink had voor deze taak twee vertrouwelingen in gedachten: zijn huidige vriendin en zelfbenoemd cyberexpert Rian van Rijbroek (53) en Centric-commissaris Aike Schoots (70). 'Dat het is om de verkoop tegen te houden, tja, de rechter zal er om lachen. Daarom doen we het juist en juist 1 aandeel is dan lachen. Het gaat om uitstel en die hebben we dan', schrijft Sanderink op 27 oktober 2020 aan BarentsKrans.
   
   Geloofwaardig laten vliegen
   Aanvankelijk treuzelden de BarentsKrans-partners nog, blijkt uit de e-mailwisseling. Het plan om slechts één aandeel te gebruiken is wel erg doorzichtig, tekende notaris Van Wijk aan. Hij stelde een transactie van 2800 aandelen voor met als façade versterking van het vermogen van Sanderinks IT-bedrijf Centric met een bedrag €8,4 mln. 'Eventueel zou een kleinere hoeveelheid aandelen geleverd kunnen worden, met dien verstande dat bij de levering van één aandeel het de vraag is in hoeverre sprake is van een zakelijke transactie waarmee het vermogen van Centric wordt versterkt', schreef Van Wijk.
   
   ‘Roeland, we staan boven de media. Ik bepaal, dus het wordt Aike en Rian’
   Gerard Sanderink in een e-mail aan BarentsKrans
   Ook advocaat Roeland de Mol sputterde nog tegen. 'De enige manier om dit enigszins geloofwaardig te laten vliegen is (...) overdracht van alle aandelen of toch in elk geval een aanzienlijk deel daarvan.' Sanderink laat zich evenwel niet overtuigen en voert de Amsterdamse advocaat Aldo Verbruggen op als gezaghebbend adviseur. 'Aldo adviseert 1 of 5 aandelen certificeren voor de leden van de stichting, Aike (Schoots, red.) en Rian (van Rijbroek, red.)', schrijft hij met Verbruggen in de CC.
   
   De notarissen en advocaten van BarentsKrans kwamen daarna nog één keer met een tegenvoorstel: alleen Schoots een certificaat. Ze waren beducht voor negatieve beeldvorming die kon ontstaan al zij de omstreden cyberexpert Van Rijbroek ook in het plan moesten betrekken, blijkt uit een mail van advocaat De Mol aan Sanderink.
   
   Cybercharlatan
   'Als Rian certificaathouder wordt, komt zij meer op de voorgrond dan nodig, met alle negatieve publiciteit van dien — ook voor haar. Ik laat het aan jullie maar ik zie de kop “Sanderink draagt deel bedrijf over aan cybercharlatan” al in het FD of Tubantia verschijnen', schreef De Mol. Maar uit de reactie van Sanderink bleek dat hem dat maar weinig kon schelen. 'Roeland, we staan boven de media. Ik bepaal, dus het wordt Aike en Rian.'
   
   ‘Hoeveel aandelen worden er aan hen verkocht? Ieder één (1) aandeel?’
   Notaris Robert-Jan Zwaan in een e-mail aan Gerard Sanderink
   Sanderinks digitale decreet was voldoende voor BarentsKrans om definitief te zwichten. Op 28 oktober 2020 mailde notaris Robert-Jan Zwaan dat hij ervan uitgaat dat 'Aike en Rian' allebei aandelen kopen. 'Hoeveel aandelen worden er aan hen verkocht? Ieder één (1) aandeel?'
   
   Notariële zonde
   Twee dagen later zou blijken dat de constructie voor niets was opgetuigd. De rechter schortte de executieverkoop op in afwachting van een andere gerechtelijke uitspraak.
   
   Advocaat Paul Tjiam laat namens Van Egten weten: 'Deze notarissen waren bekend met het doel van de transactie: onrechtmatige verhaalsfrustratie. In plaats van hun diensten te weigeren, bedachten zij juridische façades om het werkelijke plan van Sanderink te verhullen. Dat is een notariële zonde.'
   
   Aldo Verbruggen ontkent desgevraagd iedere betrokkenheid bij de transactie.
   
   Tuchtklacht brengt Haagse Orde opnieuw in verlegenheid
   Na eerdere ophef over een onderzoek bij Pels Rijcken brengen de tuchtklachten tegen advocaten van BarentsKrans de Haagse Orde van Advocaten opnieuw in verlegenheid. Een van de klachten betreft BarentsKrans-partner Roeland de Mol. Hij is ook secretaris van de Haagse deken en in die hoedanigheid nauw betrokken bij het toezicht op de advocatuur in de regio Den Haag.
   
   Om belangenverstrengeling te voorkomen, kan de Haagse deken de klacht niet in behandeling nemen, melden ingewijden aan het FD. Mogelijk dat de toezichthouder de klacht tegen de secretaris doorstuurt naar de deken in Amsterdam. Maar een beslissing hierover is nog niet genomen, aldus een betrokkene.
   
   Het is de tweede keer in korte tijd dat de Haagse deken als toezichthouder in een netelige situatie verzeild raakt. Eerder dit jaar rezen er vragen over de onafhankelijkheid van deken Arjen van Rijn bij zijn onderzoek naar de fraudezaak bij Pels Rijcken, het kantoor van de landsadvocaat. Van Rijn was namelijk zelf meerdere jaren partner bij Pels Rijcken. Van Rijn is sinds 1 september geen deken meer. Zijn opvolger bij de Haagse Orde is Inge Aardoom-Fuchs.
   
   Lees het volledige artikel: fd.nl/bedrijfsleven/1422166/dubieuze-...
8. jowi 8 december 2021 11:17

   auteur info

   • jowi

     Lid sinds: 29 mei 2020

     Laatste bezoek: 07 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 4738

     Gegeven: 4008

   •    Aantal posts: 5.176

   quote:

   Freemoneyforever schreef op 21 oktober 2021 06:29:

   Nederlandse schatkist werd voor miljarden door dividendstrippers geplunderd
   
   Voor het eerst is een raming gemaakt van de schade die bankiers, beleggers en tussenhandelaren de Nederlandse schatkist hebben toegebracht. Terwijl de Belastingdienst uitgaat van ‘enkele honderden miljoenen’, laat onderzoek van de universiteit van Mannheim en het internationale onderzoekscollectief The CumEx Files zien dat het in de periode 2000-2020 mogelijk om 27 miljard gaat. Twaalf landen zijn samen voor circa 150 miljard benadeeld. Nederland is relatief het zwaarst getroffen.
   
   Benieuwd hoe de veroorzakers hier mee wegkomen.
   In het verleden doorgaans: de superrijke multinationals schikken en betalen een geldboete.
   De witteboordcriminelen leven gewoon verder in luxe.
   
   De Deense fiscus weet in ieder geval van doorpakken:
   In de zomer van 2018 komt abrupt een einde aan het comfortabele leven van de voormalig investeringsmanager Bernard Tew en zijn vrouw Andrea. De Deense belastingdienst beticht de 66-jarige Amerikaan van fraude en eist liefst 41 miljoen dollar van hem en zijn zakenpartner.
   
   www.ftm.nl/artikelen/nederlandse-scha...
   

   En onze onkundige ministers en staatsen slapen lekker door. Nee, ze verhogen de BTW wel, fiscaliseren op termijn de AOW, laten iedereen wat langer en meer werken, of we decentraliseren overheidstaken aan de gemeente voor het halve geld om de gaten te dichten en stiekum zijn er grote groepen die niet veel aan vadertje staat afdragen of zelfs per saldo bij vadertje staat pinnen.
   
   Had Rutte dan toch gelijk om die div belasting af te schaffen. Dan was dividend stripping ook afgelopen.
   Maar ja, die linkse rakkers...........................!!
9. Freemoneyforever 9 december 2021 09:07

   auteur info

   • Freemoneyforever

     Lid sinds: 28 feb 2020

     Laatste bezoek: 07 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3328

     Gegeven: 6986

   •    Aantal posts: 6.520

   Schipholpersoneel heeft een verhoogd risico op longkanker en hartproblemen. Uit vertrouwelijke rapporten die tv-programma Zembla in handen heeft, blijkt dat Schiphol en KLM dat al 15 jaar wisten.
   
   Roelof Bosma, verslaggever bij Zembla, vertelt over de situatie in het NOS Radio 1 Journaal.
   
   www.nporadio1.nl/fragmenten/nos-radio...
10. voda 12 december 2021 12:48

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 08 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92667

      Gegeven: 22751

    •    Aantal posts: 382.884

    Berooide top frauduleus L&H moet €655 mln schadevergoeding betalen
    Van onze redacteur 12:00
    
    L&H-oprichter Jo Lernout (links) verlaat het gerechtsgebouw in Gent na een zitting op 20 september dit jaar. Foto: Bas Bogaerts/ANP
    
    De spraaktechnologie van Lernout & Hauspie uit het Belgische Ieper zou de wereld veroveren en het aandeel maakte een stormachtige ontwikkeling door op de Nasdaq. Zeker nadat Microsoft een 8%-belang had genomen in de onderneming van de voormalige boekhouder Jo Lernout en computerverkoper Pol Hauspie.
    
    Totdat The Wall Street Journal eind 2000 onthulde dat er was gesjoemeld met de cijfers. L&H ging niet veel later kopje onder. Aandeelhouders konden fluiten naar hun inleg. Zij zagen zo'n €10 mrd aan beurswaarde in rook opgaan.
    
    Twintig jaar na dato staat L&H weer in de belangstelling. Het hof van beroep in Gent veroordeelde afgelopen vrijdag zes voormalige bestuurders, onder wie de twee oprichters, tot het betalen van een schadevergoeding van €655 mln.
    
    Boedelbeheerders
    Om precies te zijn 4336 gedupeerden kunnen aanspraak maken op dit geld, zo'n 5000 overige claimanten vallen buiten de boot. Het leeuwendeel van de schadevergoeding komt de curatoren toe van L&H. De zes veroordeelde bestuurders moeten de boedelbeheerders €608 mln betalen, zijnde de totale passiva van het faillissement.
    
    Het is maar de vraag of de zes het geld ooit nog kunnen opbrengen, zo verhaalt De Tijd. De Vlaamse zakenkrant citeert de advocaat van Jo Lernout, die zei dat bij zijn cliënt 'nauwelijks nog iets te rapen viel'.
    
    Bij de betrokken accountant, in dit geval KPMG, moeten de gedupeerde aandeelhouders al helemaal niet zijn. Het hof in Gent oordeelde eerder dat de accountant vrijuit gaat in het boekhoudschandaal. Sterker nog, KPMG kreeg zelf een symbolisch bedrag van €1,00 toegekend als morele schadevergoeding.
    
    Zwarte dag
    Op de dag van het faillissement sprak oprichter Jo Lernout van een zwarte dag. 'Ik vind het vooral jammer voor het personeel en de aandeelhouders', beweerde hij.
    
    In 2007 begon de strafzaak tegen dezelfde Lernout en zijn compagnon Hauspie in wat toen het grootste fraudeproces van België werd genoemd. De twee werden veroordeeld tot vijf jaar celstraf, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Ook enkele andere bestuurders moesten de cel in.
    
    Het was een trieste afgang voor de oprichters van de Vlaamse trots, met wie bekende figuren uit Vlaanderen zich graag afficheerden. Oud-premier Jean-Luc Dehaene raakte betrokken bij een stichting die nauw was gelieerd aan Flanders Language Valley. De feestelijke opening van het bedrijvencentrum, in 1999, werd verricht door (toen nog) prins Filip.
    
    Vlerick Management School
    Het centrum kwam er op initiatief van Lernout en Hauspie, om bedrijven aan te trekken die zich met toepassingen van hun vinding zouden bezighouden. Dat zou vervolgens vraag naar de eigen software genereren. Het netwerk van zakenlieden rond Vlerick Management School in Gent, leverde financiers en contacten.
    
    Toenmalig Vlaams minister-president Luc Van den Brande kwam persoonlijk tussenbeide toen het weer eens tegenzat bij het bedrijf. Hij wist te bereiken dat een groot Vlaams investeringsfonds twijfels overwon en over de brug kwam met vers geld.
    
    Twintig jaar later is spraaktechnologie ingeburgerd en luisteren miljarden mensen naar de virtuele stemmen van bijvoorbeeld Siri en Alexa. De spraaktechnologieafdeling van L&H werd uit het faillissement getild en overgenomen door het Amerikaanse Scansoft, dat tegenwoordig Nuance Communications NUAN$55,28+0,69% heet. Dit bedrijf uit Burlington (Massachusetts) kent een beurswaarde van een slordige $17,5 mrd.
    
    Lees het volledige artikel: fd.nl/bedrijfsleven/1422972/berooide-...

    Bijlage:
12. [verwijderd] 13 december 2021 15:29

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Advocaat Fluitman van Westlandpartners in Naaldwijk houdt zich bezig met belastingonduiking
    
    Geachte mevrouw, heer Notaris,
    
    Op enig moment heeft de heer overeenkomstig het bepaalde in het proces verbaal de aangifte erfbelasting verzorgd voor cliënten. Dit heeft geresulteerd in de (voorlopige) aanslag. Tot heden heeft de heer geweigerd de aangifte te verstrekken, cliënten hebben evenwel aan de hand van de aanslag kunnen vaststellen dat de voorlopige aanslagen zijn gebaseerd op een aangifte per persoon van € 40.654,00. Dat volgt uit de op de aanslag vermelde belaste verkrijging: te weten € 21.540,00. De vrijstelling voor een kind bedroeg € 19.114,-, hetgeen dus resulteerde in een (totale) verkrijging per persoon van € 40.654,00.
    
    Om voor cliënten volstrekt onduidelijke redenen heeft de heer zich op enig moment op het standpunt gesteld dat cliënten zelf de erfbelasting zouden moeten betalen, hetgeen haaks staat op de afspraken als vastgelegd in het proces verbaal. Het betreft namelijk een vaststelling van de netto omvang van het legaat, ofwel de omvang na betaling van belasting. Dat de heer voor betaling zorg zou dragen volgt ook uitdrukkelijk uit het proces verbaal. Overigens blijkt uit de hierboven opgenomen uiteenzetting ten aanzien van de aangifte zoals die door de heer zelf is verzorgd en ingediend ook gewoon dat zijn standpunt later is gewijzigd, immers, indien de heer daadwerkelijk zou menen dat cliënten zelf van de overeengekomen € 38.500,00 de erfbelasting zouden moeten betalen, had hij uiteraard een aangifte gedaan van een verkrijging van € 38.500,00, niet van de € 40.654,00. In plaats van uitvoering te geven aan het proces verbaal (betalen aanslag erfbelasting) heeft de heer zonder overleg met cliënten uitstel van betaling gevraagd aan de Belastingdienst, cliënten willen evenwel ommegaand tot afronding komen en dus ommegaand overgaan tot betaling van de verschuldigde erfbelasting.
    
    De betaling volgens opgave van de Belastingdienst € 87,00 per persoon. Aldus hebben cliënten tevens te vorderen 3 x € 2.154,00 erfbelasting + 3 x € 48,00 (rente tot aan datum aanslag) + 3 x € 87,00 (rente), te weten totaal een bedrag ad € 6.867,00.
    
    Aangaande de hen onbekende aangifte erfbelasting houden zij zich jegens de heer evenwel uitdrukkelijk alle rechten voor, ter zake wordt uitdrukkelijk geen finale kwijting verleend.
    
    Ik vertrouw u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en ben uiteraard bereikbaar voor een nadere toelichting en/of overleg.
    
    Namens cliënten worden alle rechten voorbehouden.
    
    Met vriendelijke groet,
    
    Tim Fluitman
    
    Westland Partners
    Galgepad 21, Postbus 252, 2670 AH, Naaldwijk
    Tel : 0174 637 597, Fax : 0174 637 599
    
    
13. voda 14 december 2021 17:52

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 08 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92667

      Gegeven: 22751

    •    Aantal posts: 382.884

    Witwasboete UBS deels onherroepelijk
    Moet zeker 1,8 miljard en mogelijk zelfs 3,7 miljard euro betalen.
    
    (ABM FN-Dow Jones) UBS overweegt opnieuw in beroep te gaan tegen de beslissing van het Franse hof van appèl, die in hoger beroep de eerdere boete voor de Zwitserse bank voor witwassen en belastingfraude en het uitlokken daarvan grotendeels in stand hield. Dat meldde de Zwitserse bank dinsdag.
    
    De zaak draait om internationale zakelijke activiteiten van de bank in Frankrijk in de periode 2004 tot en met 2012.
    
    De Zwitserse moederbank UBS AG zag zijn boete verlaagd worden van 3,7 miljard naar 3,75 miljoen euro, wat een aardige opsteker was. Maar het hof heeft ook bevolen tot confiscatie van 1 miljard euro en een civiele schadevergoeding voor de Franse staat van 800 miljoen euro. Tegen deze twee verliesposten kan de bank niet meer in beroep gaan.
    
    De Franse entiteit UBS SA werd vrijgesproken van het ondersteunen van witwassen van de opbrengsten van belastingfraude, maar werd wel schuldig bevonden aan het ondersteunen van onwettige uitlokking. Hiervoor is een boete van 1,875 miljard euro opgelegd.
    
    Door: ABM Financial News.
    
    info@abmfn.nl
    
    Redactie: +31(0)20 26 28 999
14. voda 17 december 2021 11:10

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 08 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92667

      Gegeven: 22751

    •    Aantal posts: 382.884

    HSBC beboet in Verenigd Koninkrijk
    Boete van 63,9 miljoen pond in witwaszaak.
    
    (ABM FN-Dow Jones) HSBC heeft vrijdag in het Verenigd Koninkrijk een boete opgelegd gekregen vanwege een witwaszaak.
    
    De Britse toezichthouder Financial Conduct Authority legde de bank een boete op van 63,9 miljoen Britse pond vanwege tekortkomingen in het monitoren van transacties van de bank over een periode van acht jaar tot en met maart 2018.
    
    Volgens de FCA gaat HSBC niet in beroep en gaat de bank zo snel als mogelijk in de boetestelling tegemoet.
    
    Door: ABM Financial News.
    
    info@abmfn.nl
    
    Redactie: +31(0)20 26 28 999
15. voda 24 december 2021 15:17

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 08 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92667

      Gegeven: 22751

    •    Aantal posts: 382.884

    Jarenlange celstraffen voor schoonmaakfraude bij woningcorporatie Vestia
    Erik van Rein 14:48
    
    De twee hoofdverdachten in de schoonmaakfraudezaak bij woningcorporatie Vestia zijn vrijdagmiddag door de Rechtbank Den Haag veroordeeld tot gevangenisstraffen tot maximaal dertig maanden voor vanwege omkoping en fraude. De straffen vallen voor twee hoofdverdachten lager uit dan de strafeis, al kregen veel medeverdachten hogere straffen opgelegd dan geëist.
    
    De rechtbank acht bewezen dat voormalig Vestia-werknemers Christiaan B. en Mischa W. samen met 31 andere verdachte aannemers en schoonmaakbedrijven uit de regio Rotterdam een hecht oplichtingsnetwerk vormden. Ze zijn onder meer veroordeeld voor valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen. Vestia werd naar eigen zeggen benadeeld voor bijna €3 mln.
    
    Excelsheets
    De voormalig werknemers hebben tussen 2015 en 2018 steekpenningen aangenomen in ruil voor het gunnen van opdrachten. Ze hielden volgens de rechter 'tot in detail bij' via excelsheets wie hoeveel geld kreeg en om welk werk het precies ging. Voormalig vastgoedbeheerder Christiaan B. toonde daarbij een 'ongebreidelde geldzucht' aldus de rechter.
    
    Christiaan B. moet daarom dertig maanden de gevangenis in en ruim €1,3 mln terugbetalen aan Vestia. Mischa W. is veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Directeur van een schoonmaakbedrijf John K. moet achttien maanden zitten. Hij diende via zijn schoonmaakbedrijf voor ruim vier ton aan facturen in voor het reinigen van dakgoten, terwijl dat niet werd gedaan.
    
    Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder vier jaar cel voor Christiaan B. en drie jaar voor Mischa W. en John K. geëist. Bij alle verdachten werd een jaar voorwaardelijk geëist. Volgens de rechter hebben de verdachten iets lagere bedragen in eigen zak gestoken dan volgens het OM. Bij Mischa W. gaat het om ruim vier ton, bij Christiaan B. om ruim acht ton.
    
    Hogere straffen
    Veel andere verdachten kregen juist een hogere straf opgelegd, waarvan veel onvoorwaardelijke celstraffen. Zo moet ook Theo B., de vader van Christiaan, vier maanden de gevangenis in. Tegen hem was juist een voorwaardelijke gevangenisstraf geëist. Ook veel andere veroordeelden kregen maandenlange celstraffen opgelegd, in de meeste gevallen onvoorwaardelijk.
    
    Veel verdachten lieten tijdens de rechtszaak weten dat ze 'marktconforme prijzen' hebben gerekend voor de diensten aan Vestia. Maar volgens de rechtbank is er met veel offertes gesjoemeld. 'Van tevoren was al bekend dat een verdachte een opdracht zou krijgen en tegen welke prijs', zei de rechter. Het steekt de rechtbank dat veel verdachten zwegen of 'ontkennen dat ze niet of nauwelijks strafbaar hebben gehandeld'.
    
    Lees het volledige artikel: fd.nl/bedrijfsleven/1425246/jarenlang...
16. [verwijderd] 25 december 2021 19:28

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    voda schreef op 24 december 2021 15:17:

    Jarenlange celstraffen voor schoonmaakfraude
    

    schoonmaakfraude? ongelooflijk.
17. [verwijderd] 10 januari 2022 10:09

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Melding fraude fiod.nl (ref.nr.: FM-13/13736)
    
    Poging tot belastingontduiking van advocatenkanoor Westlandpartners in Naaldwijk
    
    ref.nr.: FM-13/13736
    
    Wat doet de FIOD met mijn informatie?
    De FIOD krijgt elke dag fraudemeldingen binnen. Wij bekijken alle ontvangen meldingen.
    Als een melding niet voor de FIOD bestemd is, sturen we die door naar de juiste instantie.
    Als de informatie bestemd is voor de FIOD, dan nemen we die op in onze databank.
    
    Word ik op de hoogte gehouden?
    Helaas is het niet mogelijk u op de hoogte te houden wat we met de informatie doen.
    Wij zijn gebonden aan wet- en regelgeving op het gebied van geheimhouding en privacy, waardoor het niet mogelijk is te vertellen wat met uw melding is gebeurd.
    
    Gebruikt de FIOD alle informatie die ik stuur?
    Een melding is nooit voor niets. Wij bekijken de informatie.
    Hoe beter die informatie, hoe meer aanknopingspunten dit biedt voor de FIOD.
    Elk onderzoek begint vanuit een eerste (soms kleine) aanleiding. Uw tip kan een eerste of een aanvullend signaal zijn.
    De informatie kan dus nu of op een later moment worden opgepakt.
    
    
18. [verwijderd] 5 februari 2022 09:40

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Harry Leusink uit Zwolle belegde een deel van een erfenis in het vastgoedfonds van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds, dat vanuit Deventer opereerde. Hij voelt zich misleid. © Frans Paalman
    
    De cowboys van het zorgvastgoed: hoe het spaargeld van Harry en bijna 300 anderen in rook is opgegaan
    
    Ze dachten dat hun spaargeld beter af was bij een vastgoedfonds dan bij een bank.
    Daarom gingen bijna driehonderd mensen in zee met het in Deventer gevestigde Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds.
    Dat zou statige gebouwen opkopen om er zorgorganisaties in onder te brengen.
    Maar de beloofde verwenzorg aan ouderen pakte anders uit. Over stiekeme huisvesting van arbeidsmigranten en verdwenen miljoenen.
    ,,Ze hebben ons belazerd.”
    
    Judah Bolink 05-02-22, 09:00 Laatste update: 09:35 Bron: de Stentor
    0 REACTIES
    Het is dinsdagavond 11 januari als hij een korte e-mail stuurt aan de Stentor. Hij stelt zich voor als gedupeerde belegger van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds (EZG), het vastgoedgoedfonds uit Deventer dat vlak voor kerst bankroet is verklaard. Hij had over het faillissement gelezen op de website van de Stentor en heeft eigenlijk maar één vraag: hoe krijgt hij zijn belegde spaargeld terug?
19. jowi 21 februari 2022 09:23

    auteur info

    • jowi

      Lid sinds: 29 mei 2020

      Laatste bezoek: 07 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4738

      Gegeven: 4008

    •    Aantal posts: 5.176

    Een gezegde is "geld maakt vies". Het rammelt van fraude en ik denk dat we het beter niet kunnen weten hoe
    de belastingbetaler wordt opgelicht door frauderende bedrijven (vooral in het MKB).
    
    Nu nog ff wachten hoe er weer volop gefraudeerd is met de Corona steun.
    
    Vertrouwen is goed maar helaas is controleren veel en veel beter.
    
20. voda 2 maart 2022 09:59

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 08 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92667

      Gegeven: 22751

    •    Aantal posts: 382.884

    Verdacht trio nog vast wegens oplichting
    ’Celstraf onwaarschijnlijk, maar Sywert van Lienden kan miljoenen verliezen’
    Door BART MOS
    
    Updated Gisteren, 21:17
    Gisteren, 20:15
    in FINANCIEEL
    
    AMSTERDAM - Mondkapjesman Sywert van Lienden bracht dinsdag samen met zijn twee medeverdachten de tweede dag door in een politiecel, afgewisseld met bezoekjes aan een verhoorkamer. Moeten zij straks langer de cel in na een eventuele veroordeling wegens oplichting? Er is vrijwel geen advocaat die dat verwacht. Wel kunnen zij hun verdiende miljoenen kwijtraken.
    
    Sywert van Lienden en twee zakenpartners zijn aangehouden op verdenking van oplichting. FOTO ROBIN UTRECHT
    
    Het Openbaar Ministerie maakte afgelopen maandag bekend dat het een strafrechtelijk onderzoek opende tegen de drie verdachte bestuurders van Stichting Hulptroepen Alliantie en hun dubieuze mondkapjesdeal.
    
    Aanleiding hiervoor was een aangifte van uitzendconcern Randstad, dat medewerkers had ’uitgeleend’ aan de stichting, in de veronderstelling dat die zonder winstoogmerk handelde.
    
    Advocaat Peter Plasman, die de aangifte namens Randstad afgelopen december deed, heeft inmiddels nog méér aangiften in voorbereiding. „Een vrijwilliger die werkte voor de stichting heeft zich maandag bij mij gemeld en ik verwacht dat nog meer mensen dat zullen doen”, zegt hij.
    
    Straf
    Wat de drie voor straf boven het hoofd hangt, valt volgens hem moeilijk te voorspellen. „Het is nog niet duidelijk welke oplichting het OM precies gaat onderzoeken. Als dat uitsluitend betrekking heeft op de aangifte van Randstad, dan zal er geen celstraf geëist worden. En als zij hun buit niet terugbetalen, werkt dat sowieso strafmaatverhogend”, zegt Plasman.
    
    In tegenstelling tot Plasman verwacht de Utrechtse advocaat Yehudi Moszkowicz helemaal geen veroordeling. „Deze zaak is aangezwengeld uit een soort ongenoegen. Maar de Staat heeft naar mijn weten geen aangifte gedaan, terwijl dat in deze kwestie toch de grootste gedupeerde zou moeten zijn als er iemand opgelicht is. Dus ik schat de kans op een succesvolle vervolging laag in”, aldus Moszkowicz.
    
    De Rotterdamse advocaat Frank van Ardenne, gespecialiseerd in ondernemingsstrafrecht, verwacht dat in dit onderzoek de focus op het financiële vlak zal gaan liggen. „Los van de eventuele straf zal het OM bij voldoende bewijs in zo’n zaak als deze, met grote winsten, vooral het crimineel verkregen voordeel willen ontnemen. En dan gaat het dus al snel om vele miljoenen euro’s”, is zijn verwachting. Dit speelt dan zowel bij een zitting als bij een eventuele schikking.
    
    Tapkamer
    In de tapkamer van opsporingsdienst FIOD zaten rechercheurs maandagmorgen waarschijnlijk met rode oortjes te luisteren naar de telefoongesprekken tussen Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel, de drie verdachten in het strafrechtelijk onderzoek dat die ochtend met een persbericht bekend werd gemaakt.
    
    De volgorde die het OM hanteerde bij de bekendmaking van het onderzoek tegen Sywert van Lienden en z’n kornuiten was opmerkelijk. Normaal gesproken doet het OM pas ná de aanhouding van verdachten, vaak zelfs meerdere dagen later, mededelingen over de start van een onderzoek. Dat is ook niet zo gek, want je wilt de betrokken verdachten niet vooraf waarschuwen voor wat ze boven het hoofd hangt, en de gelegenheid bieden om bewijs vernietigen of op de vlucht te slaan. Dat de officier van justitie er in het geval van Sywert van Lienden voor koos om de aanhoudingen pas ná de bekendmaking te laten plaatsvinden kan wijzen op een tactische zet.
    
    Na het uitsturen van een persbericht door het OM en daarmee het publiek worden van het strafrechtelijk onderzoek op maandagochtend, alle landelijke kranten en radiostations brachten het nieuws prominent, zullen Van Lienden en zijn twee medeverdachten ongetwijfeld onderling contact hebben gezocht. En wat zij daarbij mogelijk over het hoofd hebben gezien, is dat hun telefoons op dat moment door de FIOD werden afgeluisterd. Op die manier kunnen zij eventueel belastende informatie hebben uitgewisseld over de vermeende oplichting.
    
    „Ik houd er inderdaad ernstig rekening mee dat de tapjes gelegd waren voordat het persbericht werd uitgestuurd”, zegt ook advocaat Plasman. „Het is natuurlijk voor de opsporing interessant om te horen welk overleg de verdachten voeren na de bekendmaking. Als de drie vooraf waren aangehouden, dan hadden zij sowieso geen mogelijkheid voor overleg meer.” Ook Moszkowicz verwacht dat er taps zijn gaan lopen na het uitsturen van het persbericht. „Dat ligt wel voor de hand”, zegt hij.
    
    Het OM doet er dinsdag het zwijgen toe. „Het plan was alleen een persbericht in de ochtend. Daarna verliep het anders dan gepland en moest er wat gebeuren waar een verslaggever en fotograaf van De Telegraaf toeschouwers van waren”, aldus een woordvoerster van het OM.
    
    Ondanks pogingen daartoe kon De Telegraaf de advocaten van de verdachten niet bereiken.
    
    www.telegraaf.nl/financieel/450642363...
21. voda 4 maart 2022 13:17

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 08 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92667

      Gegeven: 22751

    •    Aantal posts: 382.884

    AFM beboet Credit Agricole
    Van 425.000 euro.
    
    (ABM FN-Dow Jones) De Autoriteit Financiële Markten heeft Crédit Agricole Consumer Finance Nederland een bestuurlijke boete opgelegd. Dit maakte de AFM vrijdag bekend.
    
    De boete bedraagt 425.000 euro aan negen dochterondernemingen van de Franse bank, omdat deze bij de inrichting van hun bedrijfsvoering "geen beheerste en integere uitoefening van hun bedrijf waarborgden".
    
    Door: ABM Financial News.
    
    info@abmfn.nl
    
    Redactie: +31(0)20 26 28 999