Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Frauduleuze bedrijven.

1. voda 11 mei 2011 19:34

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 03 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92371

     Gegeven: 22703

   •    Aantal posts: 382.419

   Oprichter hedge fund wacht zware straf
   Gepubliceerd op 11 mei 2011 om 19:10 | Views: 23
   
   NEW YORK (AFN - De steenrijke fondsbeheerder Raj Rajaratnam is woensdag door een rechtbank in New York schuldig bevonden aan manipulatie van de beurs. Hem wacht een celstraf die kan oplopen tot 25 jaar.
   
   De in Sri Lanka geboren Rajaratnam maakte fortuin met de door hem opgerichte Galleon Group en werd ervan beschuldigd 63,8 miljoen dollar verdiend te hebben door het inschakelen van tipgevers bij grote ondernemingen, die hem vertrouwelijke en koersgevoelige informatie doorgaven.
   
   Rajaratnam ontkende alle beschuldigingen en zei dat zijn financiële succes te danken is aan intensief onderzoek, hoewel het bewijsmateriaal ook tal van afgeluisterde telefoongesprekken omvatte over onder meer geplande overnames. In de fraudezaak zijn zeker 24 anderen opgepakt. De 53-jarige Rajaratnam hoort op 29 juli welke straf hij krijgt.
   
2. voda 11 mei 2011 20:16

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 03 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92371

     Gegeven: 22703

   •    Aantal posts: 382.419

   Mogelijk grote fraude met uitkeringen
   Gepubliceerd op 11 mei 2011 om 20:15 | Views: 0
   
   HILVERSUM (AFN) - De uitkeringsinstantie UWV heeft jarenlang geld uitgekeerd aan mensen die niet stonden ingeschreven bij een gemeente. Dat meldde RTL Nieuws woensdag op grond van interne stukken van het UWV, waarop het de hand wist te leggen.
   
   In Amsterdam zou het in de periode van 2006-2009 gaan om 8500 mensen. De gemeente Amsterdam wil opheldering van het UWV, omdat het vermoeden bestaat van fraude.
   
   Volgens het UWV gaat het om achterhaalde informatie uit een tijd dat de Gemeentelijke Basis Administratie onvoldoende op orde was. Volgens het UWV ontvangen nu 4.900 burgers in Nederland een UWV-uitkering zonder dat zij ingeschreven staan bij een gemeente en zij maken veelal gebruik van een correspondentie- of postbusadres.
   
3. voda 12 mei 2011 16:34

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 03 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92371

     Gegeven: 22703

   •    Aantal posts: 382.419

   Fraudeverdachte: ik mocht bijverdienen
   Gepubliceerd op 12 mei 2011 om 14:02 | Views: 234
   
   HAARLEM (AFN) - Fraudeverdachte Jan van V. was ervan overtuigd dat hij als directeur van Bouwfonds Vastgoedontwikkeling ten tijde van samenwerking met ABN Amro mocht bijverdienen. Bouwfonds-directeur Cees H. had hem daarvoor toestemming gegeven. ,,Niemand heeft daar ooit een vraag over gesteld'', aldus Van V.
   
   Dat zei Van V. donderdag vlak voor de middagpauze in en toelichting op zijn eigen verzoek aan de rechtbank. Hij was vanaf 1995, toen hij zijn eigen bedrijf had verkocht aan Bouwfonds, directeur van Bouwfonds Vastgoedontwikkeling. In 1998 werd hem gevraagd de samenwerking te leiden. Van V. stelt toen opnieuw te hebben onderhandeld over zijn arbeidsvoorwaarden.
   
   Van V. wilde aandelen in het bedrijf, wat niet bespreekbaar was. Van zijn baas Cees H. mocht hij met zijn eigen bv echter bijverdienen op een aantal Bouwfondsprojecten. De afspraak is mondeling gemaakt, aldus Van V. Zoals in die tijd alles mondeling ging. ,,Als het niet had gemogen, was ik weggegaan'', zei Van V.
   
4. voda 12 mei 2011 20:29

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 03 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92371

     Gegeven: 22703

   •    Aantal posts: 382.419

   VASTGOEDFRAUDEBLOG: Van Vlijmen claimt hoofdrol bij aftroeven ING door ABN Amro
   12 mei 2011, 20:00 uur | FD.nl
   Hoofdverdachte in de vastgoedfraudeaffaire Jan van V. verklaart donderdag uitgebreid voor de Haarlemse rechtbank.
   
   Behalve dat hij toegeeft valse contracten gemaakt te hebben, ‘ik tekende blind en keek niet of de datum klopte’, geeft hij zijn visie op de verkoop van Bouwfonds rond de eeuwwisseling.
   
   De oud-directeur Bouwfonds Vastgoedontwikkeling beweert onder meer dat hij ervoor gezorgd heeft dat ABN Amro in het jaar 2000 het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten kan kopen. Volgens Van V. waren er vijf gegadigden op de markt om Bouwfonds te kopen. Een daarvan was ING.
   
   ...
   
   etc.
   
   Lees verder op de weblog Vastgoedfraude (blogs.fd.nl/vastgoedfraude).
   
   Bekijk ook het dossier Vastgoedfraude (http://www.fd.nl/vastgoedfraude) en volg de Vastgoedfraude ook op Twitter (www.twitter.com/vastgoedfraude).
   
   
5. voda 18 mei 2011 16:40

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 03 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92371

     Gegeven: 22703

   •    Aantal posts: 382.419

   Schikking verdachten voorkennis overname Océ
   Gepubliceerd op 18 mei 2011 om 11:13 | Views: 163
   
   DEN HAAG (AFN) - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geschikt met zeven verdachten in een voorkenniszaak rond de overname van het bedrijf Imagistics door printer- en kopieermachinefabrikant Océ in 2005. Dat maakte het functioneel parket van het OM woensdag bekend.
   
   De verdachten hebben door de handel in certificaten met voorkennis in totaal 92.500 euro verdiend en dat moeten ze terugbetalen. Daarnaast betalen ze een boete van in totaal 71.500 euro, aldus het OM.
   
   De 71-jarige hoofdverdachte uit Amsterdam beschikte bij de handel in aandelen over niet-openbare informatie over de overname van de Amerikaanse branchegenoot Imagistics door Océ. Met de informatie die de man naar eigen zeggen uit betrouwbare bron had, handelde hij in certificaten. Hij verdiende er 66.000 euro mee. De man tipte de niet-openbare informatie aan de zes medeverdachten.
   
   De hoofdverdachte moet het functioneel parket een boete van 45.000 euro betalen en krijgt een werkstraf van twintig uur. De 66.000 euro die hij had verdiend, wordt hem ontnomen.
   
6. voda 18 mei 2011 16:46

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 03 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92371

     Gegeven: 22703

   •    Aantal posts: 382.419

   Vastgoedsector fraudeert voor miljoenen
   Gepubliceerd op 18 mei 2011 om 07:31 | Views: 241
   
   DEN HAAG (AFN) - De Belastingdienst heeft bij ruim zeshonderd bedrijven in de vastgoedsector voor in totaal 330 miljoen euro aan boetes en naheffingen opgelegd. Dat maakte het ministerie van Financiën woensdag bekend.
   
   De fiscus deed bijna 1300 onderzoeken in bedrijven die zich bezighouden met projectontwikkeling, bouw, koop en verkoop van panden. In de helft van de gevallen werden er onregelmatigheden geconstateerd. In totaal vond de Belastingdienst voor 1 miljard euro aan verzwegen omzet.
   
7. voda 20 mei 2011 14:53

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 03 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92371

     Gegeven: 22703

   •    Aantal posts: 382.419

   AFM beboet topman C1000
   Gepubliceerd op 20 mei 2011 om 09:54 | Views: 310
   
   AMSTERDAM (AFN) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft topman Tom Heidman van C1000 een boete gegeven voor verspreiding van voorkennis. Dat bevestigde een woordvoerder van de beurswaakhond vrijdag naar aanleiding van berichtgeving in het Financieele Dagblad.
   
   Heidman zegt in de krant dat hij een boete van 200.000 euro heeft gekregen. De topman heeft op een bijeenkomst met ondernemers van C1000 uitspraken gedaan over de rol van het concern bij de overnamestrijd rond Super de Boer (SdB). Op dat moment had Jumbo een bod gedaan. Heidman zei dat C1000 mee zou bewegen in de strijd.
   
   Een van de aanwezigen, Hans van Leeuwen, belde hierna zijn bank en plaatste een kooporder voor aandelen Super de Boer. Eerder kreeg Van Leeuwen al een boete van 114.000 euro. Volgens de AFM heeft hij een voordeel van ruim 14.000 euro behaald.
   
   Opvallend
   
   Uiteindelijk ging de overname door Jumbo door. C1000 kwam met Jumbo de verkoop van tachtig supermarkten van Super de Boer overeen.
   
   Het is opvallend dat de AFM Van Leeuwen en Heidman aanpakt. Voorzover er sprake was van opvallende koersbewegingen in de overnamestrijd rond SdB was dit in aanloop naar de bekendmaking van het bod van Jumbo. Toen liep de koers op en waren de handelsvolumes groter dan normaal. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) stelde vorig jaar dat SdB veel eerder ruchtbaarheid had moeten geven aan de interesse van Jumbo.
   
8. [verwijderd] 24 mei 2011 22:37

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Dat niet alleen bedrijven frauduleus zijn blijkt uit het volgende opmerkelijke bericht.
   
   binnenland.nieuws.nl/643744/bende_ver...
   
   Groet.
9. voda 25 mei 2011 16:18

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 03 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92371

     Gegeven: 22703

   •    Aantal posts: 382.419

   Philips rommelde in Mexico met cijfers - media
   
   
   AMSTERDAM (Dow Jones)--Koninklijke Philips Electronics NV (PHIA.AE) doet momenteel onderzoek naar mogelijk omvangrijke fraudezaken bij de medische tak in Mexico, waarbij gerommeld zou zin met cijfers, zo meldt het Eindhovens Dagblad op basis van geheime documenten in bezit van de krant.
   
   Door de malversaties moeten de resultaten van Philips in Mexico over 2009 - en misschien ook 2008 - zeer waarschijnlijk worden bijgesteld, meldt een accountant van KPMG in de stukken, aldus het ED.
   
   Philips wil tegenover Dow Jones Nieuwsdienst geen commentaar geven.
   
   
   Door Harm Luttikhedde; Dow Jones Nieuwsdienst; +31-20-5715200; Harm.Luttikhedde@dowjones.com
   
   
10. voda 27 mei 2011 15:27

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 03 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92371

      Gegeven: 22703

    •    Aantal posts: 382.419

    'Fraudeverdachte zit boel te vernaggelen'
    
    Gepubliceerd op 27 mei 2011 om 14:32 | Views: 242
    
    HAARLEM (AFN) - Het Openbaar Ministerie (OM) eist dat elk verzoek tot een onderzoek naar de aanvang van het strafonderzoek rond het vastgoedfraudeproces wordt afgewezen. Advocaat Willem Koops van hoofdverdachte Jan van V. had al herhaaldelijk om onderzoek verzocht. ,,Als je de boel zit te vernaggelen, moet daar geen bonus op staan'', stelde officier van justitie Robert Hein Broekhuijsen vrijdag.
    
    De officier wees op de bekentenis van Van V. vorige week dat een memo waarin afspraken met zijn baas over bijverdienen staan, vals is. Voormalig directeur van Bouwfonds Vastgoedontwikkeling Van V., die onder meer wordt verdacht van miljoenenverduistering, heeft altijd gezegd dat hij de mondelinge toestemming had van zijn baas om bij te verdienen.
    
    Dat was volgens hem afgesproken bij hernieuwde onderhandelingen over zijn arbeidscontract in 1998. Een ongedateerde memo leek dat te bevestigen. Van V. zei vorige week dat de memo pas jaren later, samen met financiële man Olivier L. en voormalig baas Cees H., was opgesteld na vragen van de Belastingdienst.
    
    Criminele organisatie
    
    Tijdens de behandeling van zijn eigen strafzaak zei Cees H. dat hij Van V. nooit een vrijbrief had gegeven om bij te verdienen.
    
    Het OM ziet Van V. als spil en initiator in de fraude die Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoedgroep (voorheen Bouwfonds) tientallen miljoenen heeft gekost. Hij wordt ook verdacht van witwassen, omkoping en deelname aan een criminele organisatie.
    
12. voda 28 mei 2011 00:41

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 03 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92371

      Gegeven: 22703

    •    Aantal posts: 382.419

    Van V. beloofde Philipsdirecteuren rijkdom
    
    Gepubliceerd op 27 mei 2011 om 21:10 | Views: 237
    
    HAARLEM (AFN) - Hoofdverdachte Jan van V. in het vastgoedfraudeproces heeft twee voormalige directeuren van vastgoedbeheerder PREIM van Philips Pensioenfonds rijkdom beloofd. ,,Ik heb gezegd, als je weg bent bij Philips Pensioenfonds, ga ik voor je zorgen’’, zei hij vrijdag. ,,Dan maak ik je rijk.’’
    
    Van V., verdacht van onder meer miljoenenverduistering, heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) de twee oud-directeuren Will F. en Rob L. omgekocht. De voormalig directeur van Bouwfonds Vastgoedontwikkeling erkende vrijdag de twee veel geld in het vooruitzicht te hebben gesteld. Als beloning voor hun coöperatieve houding bij het rond krijgen van een belangrijke deal, zo vertelde Van V.
    
    De rechtbank behandelde vrijdag het project 126, waarbij een groot pakket onroerend goed van Philips Pensioenfonds in 2006 op één dag via een aantal tussenstappen werd verkocht aan Fortis Verzekeringen. Jan van V., toenmalig PREIM-directeur Will F. en een aantal anderen verdienden privé miljoenen aan de transactie.
    
    Moeizamere uitleg
    
    ,,Voor de deal op zich was F. niet nodig’’, zei Van V. ,,Maar hij was onmisbaar om aan de tafel te kunnen zitten bij Philips.’’
    
    Van V. stelde vrijdagmiddag niet helemaal goed in zijn vel te zitten. ,,Nog wat naweeën van vorige week vrijdag’’, verontschuldigde hij zich bij de rechters over zijn soms wat moeizamere uitleg.
    
    Een valse memo
    
    Vorige week bekende Van V. een valse memo te hebben opgesteld die moest bevestigen dat hij mondelinge toestemming had van zijn baas Cees H. om privé bij te verdienen op projecten. De afspraken waren volgens hem gemaakt bij hernieuwde onderhandelingen over zijn arbeidscontract in 1998. Een ongedateerde memo leek dat te bevestigen. Maar nu bleek de memo pas jaren later, in samenwerking met financiële man Olivier L. en Cees H., te zijn opgesteld na vragen van de Belastingdienst.
    
    Tot ontstemming van onder meer zijn eigen advocaat Willem Koops. Volgens het OM zat Van V. de ,,boel te vernaggelen’’. Het OM eiste daarom dat elk verzoek om een onderzoek naar de aanvang van het strafonderzoek in de vastgoedfraude wordt afgewezen. Koops had al herhaaldelijk om onderzoek verzocht, omdat hij meent dat er fouten zijn gemaakt.
    
    De rechtbank moet hierover nog beslissen. Wel besloot de rechtbank al dat Van V. als getuige mag worden gehoord in de zaken van een zevental andere verdachten.
    
13. [verwijderd] 28 mei 2011 00:44

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    is nog erger dan belgië hier. ze moeten is 1 wagonlading van dit soort misdadigers achter de dikke deur gooien.
14. voda 31 mei 2011 16:40

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 03 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92371

      Gegeven: 22703

    •    Aantal posts: 382.419

    Strafeis OM in vastgoedfraude na de zomer
    
    Gepubliceerd op 31 mei 2011 om 12:01 | Views: 78
    
    HAARLEM (AFN) - Het Openbaar Ministerie (OM) formuleert in het vastgoedfraudeproces rond Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoedgroep (voorheen Bouwfonds) pas na half september de strafeisen tegen de twaalf verdachten. Dat maakte de rechtbank in Haarlem dinsdag bekend.
    
    Het zogeheten requisitoir van het OM stond eerder voor deze week gepland. In juni worden echter eerst nog een aantal getuigen gehoord. Voormalig directeur Bouwfonds Vastgoedontwikkeling en hoofdverdachte Jan van V. wordt vanaf 10 juni als getuige in de zaken van een zevental andere verdachten gehoord. De rechtbank heeft daartoe besloten omdat Van V. tot nog toe uitvoerig heeft verklaard.
    
    Het OM ziet Van V. als spil en initiator in de fraude. Hij wordt onder meer verdacht van miljoenenverduistering, witwassen, omkoping en deelname aan een criminele organisatie. Van V. gaf toe privé vele miljoenen te hebben verdiend op projecten van zijn werkgever Bouwfonds. Hij stelt daarvoor de mondelinge toestemming te hebben gehad van zijn toenmalige baas Cees H.
    
    Oordeel
    
    Maandag worden Van V. en H. in elkaars zaken gehoord als getuige. Al met al is het waarschijnlijk dat de rechter pas tegen het einde van het jaar een oordeel velt in de twaalf zaken.
    
    De behandeling van de zaak tegen nog twee andere verdachten, projectontwikkelaars Hans van T. en Dennis L., heeft door een geslaagde wraking van rechtbankvoorzitter Rino Verpalen begin april vertraging opgelopen. Er wordt nog gezocht naar een andere rechter.
    
    De rechtbank is dinsdag en woensdag nog bezig met de behandeling van de zaak van Jan van V.
    
15. voda 31 mei 2011 17:16

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 03 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92371

      Gegeven: 22703

    •    Aantal posts: 382.419

    Dik half miljoen boete voor energiebedrijf
    
    Gepubliceerd op 31 mei 2011 om 17:13 | Views: 0
    
    DEN HAAG (AFN) - De Consumentenautoriteit heeft boetes van in totaal 525.000 euro uitgedeeld aan het energiebedrijf Greenchoice wegens misleidende colportage. Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt.
    
    Het bedrijf heeft in de periode oktober 2009 tot augustus 2010 een ,,groot aantal consumenten in heel Nederland'' huis-aan-huis benaderd om hen energiecontracten te verkopen. ,,Daarbij heeft Greenchoice zich niet gehouden aan een aantal regels die gelden bij huis-aan-huisverkoop of colportage'', aldus de autoriteit.
    
    Zo werden misleidende mededelingen gedaan over kortingen en de hoge overstapboete van hun bestaande leverancier die consumenten riskeren. De bedenktijd die geldt bij colportage werd ook vaak niet meegedeeld.
    
16. voda 1 juni 2011 16:15

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 03 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92371

      Gegeven: 22703

    •    Aantal posts: 382.419

    Minder werknemers detailhandel frauderen
    
    Gepubliceerd op 1 jun 2011 om 11:07 | Views: 80
    
    LEIDSCHENDAM (AFN) - De detailhandel slaagt er steeds beter in om diefstal door eigen medewerkers te voorkomen. Winkeliers hebben het afgelopen jaar 377 voormalige medewerkers ingevoerd in het Waarschuwingsregister voor fraude, tegen 406 in 2009. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD), dat woensdag is gepubliceerd.
    
    Volgens de FAD is de daling extra opvallend, omdat steeds meer winkeliers meedoen. De schade voor de hele detailhandel als gevolg van fraude kwam vorig jaar uit op 170 miljoen euro, tegen 180 miljoen euro in 2009.
    
    De FAD beheert het Waarschuwingsregister, waarin frauderende oud-medewerkers worden opgenomen. Wanneer de fraudeur solliciteert bij een andere deelnemende winkel komt via het register zijn verleden aan het licht.
    
17. voda 3 juni 2011 16:58

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 03 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92371

      Gegeven: 22703

    •    Aantal posts: 382.419

    Eerherstel gloort voor 'frauderende' zzp'er
    
    Gepubliceerd op 3 jun 2011 om 16:10 | Views: 120
    
    AMSTERDAM (AFN) - Honderden zzp’ers die van uitkeringsfraude zijn beticht, hebben zich al gemeld bij Irene Asscher-Vonk van de gelijknamige commissie in de hoop dat zij hen gelijk zal geven. Bij de commissie-Vreeman vingen zij eerder bot, toch komt Asscher-Vonk onder hen ,,een behoorlijk aantal’’ tegen die (deels) onterecht zijn beschuldigd.
    
    De zaak sleept al jaren. Het gaat om werklozen die met behoud van hun WW-uitkering voor zichzelf begonnen. Zij moesten wel de gewerkte uren opgeven en uitkeringsinstantie UWV bracht die in mindering op hun uitkering. ,,Daar ging het mis’’, zegt Asscher-Vonk. Want wat zijn gewerkte uren? Velen gaven alleen de uren op die zij direct bij een klant in rekening konden brengen.
    
    Maar niet de 'indirecte uren'; tijd die ze onder andere besteedden aan het binnenhalen van klanten, scholing en reistijd. Volgens de regels moest dit wel. Dit kwam uit toen zij bij de Belastingdienst die uren wel opgaven om in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek en vervolgens de bestanden van de Belastingdienst en UWV naast elkaar werden gelegd. ,,De verschillen waren soms enorm'', zegt Asscher-Vonk.
    
    Drieduizend zzp'ers
    
    Drieduizend zzp’ers moesten te veel betaalde WW terugbetalen en een deel van hen kreeg kreeg een boete. In een aantal andere gevallen werd aangifte gedaan en volgde een veroordeling. Maar al snel rees de vraag of die mensen wel iets te verwijten viel of dat zaken niet goed aan hen waren uitgelegd.
    
    Begin 2010 veegde de Nationale Ombudsman de vloer aan met de wijze waarop UWV te werk was gegaan bij het aanpakken van de vermeende fraude. De Tweede Kamer bemoeide zich er mee en dat leidde tot de instelling van de commissie-Vreeman. Die bekeek bijna 1900 dossiers. In de helft van de gevallen was de beschuldiging van gesjoemel niet of niet helemaal terecht, oordeelde hij.
    
    Fulltime bezigheid
    
    Niet iedereen kon zich vinden in de uitkomsten van Vreeman en het UWV stelde voor bezwaren de commissie-Asscher-Vonk in. Die buigt zich nu over de dossiers. Anders dan Vreeman wil Asscher-Vonk iedereen horen. ,,Mensen moeten kunnen zeggen wat hen dwars zit, ze moeten ervaren dat zij goed behandeld worden. Mensen hebben soms een terugvordering van tienduizenden euro’s aan hun broek, maar dat ze als fraudeur te boek staan dat vinden zij het ergste.''
    
    Kritiek op Vreeman uit zij niet. ,,Hij had geen ongelijk, maar wij zien het soms anders.'' Asscher-Vonk wil niet alleen recht doen aan ten onrechte verdachte zzp’ers, zij vindt het ook belangrijk dat UWV niet wordt weggezet als een boevenbende. Het moet reageren op vermoedens van onjuist gebruik van uitkeringen. ,,Er zijn fouten gemaakt, maar dat gebeurt overal. Het UWV is heel belangrijk en onmisbaar en herstel van vertrouwen is belangrijk.''
    
    Toen zij drie maanden geleden aan de klus begon, dacht zij twee dagen per week kwijt te zijn. Het is een fulltime bezigheid geworden, die tot volgend voorjaar duurt. ,,Wat het allemaal kost? Veel, maar rechtvaardigheid kan niet te duur zijn.’’ Een generaal pardon was sneller en goedkoper geweest. ,,Maar niet eerlijk. Dan zou je ook fout gedrag goedkeuren.''
    
18. voda 6 juni 2011 16:21

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 03 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92371

      Gegeven: 22703

    •    Aantal posts: 382.419

    Oprichter Seagull moet zich verantwoorden
    
    Gepubliceerd op 6 jun 2011 om 10:29 | Views: 259
    
    AMSTERDAM (AFN) - De grondlegger van het softwarebedrijf Seagull, Tom van der Loo, wordt vervolgd wegens handel met voorkennis in aandelen van het bedrijf. Dat meldde het Financieele Dagblad maandag. Van der Loo moet donderdag verschijnen voor de rechtbank in Amsterdam, waar hij zich moet verantwoorden voor een aandelentransactie die hij eind 2006 uitvoerde.
    
    De toenmalig voorzitter van de raad van commissarissen van Seagull kocht eind november 2006 aandelen van het bedrijf bij, terwijl hij volgens het Openbaar Ministerie al op de hoogte was van de overnamegesprekken die Seagull voerde met het Amerikaanse Rocket. Dat bedrijf deed begin december een overnamebod dat tweemaal zo hoog was als de toenmalige beurskoers van Seagull. Kort daarna deed Van der Loo de aandelen weer van de hand met een winst van bijna 10.000 euro.
    
    Van der Loo ontkent dat hij heeft gehandeld met voorkennis. Hij zou zijn order al hebben ingelegd voordat hij op de hoogte werd gesteld van de overnamegesprekken. Een eerder schikkingsvoorstel, waarbij hij zijn winst moest terugbetalen met een boete van 30.000 euro, wees hij af.
    
19. voda 7 juni 2011 21:20

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 03 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92371

      Gegeven: 22703

    •    Aantal posts: 382.419

    Former Credit Suisse Broker Tzolov Is Sentenced to Five Years in Prison
    
    By Thom Weidlich - Jun 7, 2011 8:43 PM GMT+0200
    
    Julian Tzolov, a former Credit Suisse Group AG (CSGN) broker who fled prosecution before pleading guilty to securities fraud, was sentenced to four years in prison after initially getting a five-year term earlier in the day.
    
    Tzolov, 38, was sentenced today by U.S. District Judge Jack B. Weinstein in Brooklyn, New York. He was accused of fraudulently selling securities that cost corporate clients more than $1.1 billion. Before sentence was passed, Tzolov said he regretted his decision to run away.
    
    “I have been going to bed at night and waking up every morning not being able to forgive myself, how I could let fear cloud my judgment and let down people who have been treating me honestly and professionally,” Tzolov told the judge. “I made the most colossal mistake of my life.”
    
    The judge cut the original five-year term after recalculating the penalty for bail jumping, according to Benjamin Brafman, a lawyer for Tzolov, and Robert Nardoza, a spokesman for the U.S. Attorney’s Office.
    
    Tzolov, a native of Bulgaria, was returned to New York from Spain in July 2009 after fleeing for three months. Tzolov pleaded guilty when he returned to the U.S. and has been in custody since. He testified as a prosecution witness against Eric Butler, his former partner. The jury found Butler guilty in August 2009. Weinstein sentenced Butler, 39, in January 2010 to five years in prison. Butler is free on bail while he appeals his conviction.
    
    Weinstein sentenced Tzolov to 2 1/2 years for securities fraud, two conspiracy counts and seven wire-fraud counts. He added another 1 1/2 years, to run consecutively, for bail jumping. He granted probation for a count of immigration fraud.
    
    ‘Clearly Disappointed’
    
    “I understand the sentence,” Brafman said after the initial hearing. “I’m clearly disappointed but we’ll deal with it.” Brafman had asked Weinstein to sentence his client to time served. He told Weinstein that his client has essentially been in isolation for two years because he has no family in the U.S.
    
    Tzolov, wearing a blue prison uniform, broke down in tears while discussing his 89-year-old father who is ill and “is in the last stage of his life.”
    
    In pleading guilty, Tzolov said he and Butler intentionally misled clients about securities purchased on their behalf, falsely claiming they were backed by federally guaranteed student loans. The men told clients the investments, actually backed by riskier corporate debt and subprime mortgages, were a safe alternative to bank deposits or money-market funds, said prosecutors in the office of U.S. Attorney Loretta Lynch in Brooklyn.
    
    ‘Substantial Assistance’
    
    Prosecutors in a filing yesterday asked for leniency for Tzolov because of his “substantial assistance,” including his aid in convicting Butler.
    
    “This defendant did cooperate and effectively laid out the fraud that was committed and the fact that the banks and their customers have closed their eyes to their obligations to the public,” Weinstein said in sentencing Tzolov. “Credit Suisse was careless in supervising various people.”
    
    David Walker, a spokesman for Zurich-based Credit Suisse, declined to comment.
    
    Weinstein also ordered Tzolov to pay $1.11 million in restitution to victims and $250,000 in forfeiture to the government.
    
    Tzolov and Butler worked as partners in Credit Suisse’s corporate cash management group, a division that helped clients manage excess corporate cash holdings, according to court papers. They routinely falsified the names of the securities they put their clients in by, for example, adding “ed” or “student loan” and deleting “housing,” according to prosecutors.
    
    Higher Commissions
    
    The brokers earned higher commissions from selling securities backed by corporate debt and mortgages than from selling those backed by student loans.
    
    Their clients included GlaxoSmithKline Plc (GSK) and STMicroelectronics NV. (STM)
    
    Butler and Tzolov were allowed to keep $4.45 million in signing bonuses under a July 2010 arbitration ruling lost by their former employer, Morgan Stanley (MS), at the Financial Industry Regulatory Authority. The two men joined New York-based Morgan Stanley after leaving Credit Suisse.
    
    The cases are U.S. v. Tzolov, 08-cr-370, 09-cr-475 and 10- cr-83, U.S. District Court, Eastern District of New York (Brooklyn).
    
    To contact the reporter on this story: Thom Weidlich in Brooklyn, New York, federal court at tweidlich@bloomberg.net.
    
    To contact the editor responsible for this story: Michael Hytha at mhytha@bloomberg.net.
    
    www.bloomberg.com/news/2011-06-07/ex-...
    
    
20. Pitmans 7 juni 2011 21:31

    auteur info

    • Pitmans

      Lid sinds: 18 feb 2003

      Laatste bezoek: 03 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1076

      Gegeven: 152

    •    Aantal posts: 7.944

    SEC suspends trading of 17 penny stocks
    
    SEC suspends trading in 17 penny stocks for 2 weeks as part of efforts to prevent fraud
    
    On Tuesday June 7, 2011, 2:02 pm
    
    WASHINGTON (AP) -- The Securities and Exchange Commission on Tuesday suspended trading for two weeks in 17 small stocks in a move it said was part of its efforts to prevent fraud in thinly traded stocks.
    
    The 17 companies are "microcap," or penny stocks that trade over the counter rather than on a major exchange. The SEC said there were questions about the adequacy and accuracy of information the companies have publicly reported.
    
    The trading suspensions run from 9:30 a.m. EDT Tuesday to 11:59 p.m. EDT on June 20.
    
    Stock promoters can sometimes conduct fraud schemes by taking large positions in thinly traded stocks and artificially inflating their price by touting them.
    
    The SEC said the suspensions arose from a joint effort conducted by several regional offices, the agency's office of market intelligence and its new microcap fraud working group. The microcap fraud working group is targeting stock promoters as well as brokers, attorneys, auditors and others who work with them, SEC Enforcement Director Robert Khuzami said in a statement.
    
    The companies are American Pacific Rim Commerce Group (APRM), based in Citra, Fla.; Anywhere MD Inc. (ANWM), Altascadero, Calif.; Calypso Wireless Inc. (CLYW), Houston; Cascadia Investments Inc. (CDIV), Tacoma, Wash.; CytoGenix Inc. (CYGX), Houston; Emerging Healthcare Solutions Inc. (EHSI), Houston; Evolution Solar Corp. (EVSO), The Woodlands, Texas; Global Resource Corp. (GBRC), Morrisville, N.C.; Go Solar USA Inc. (GSLO), New Orleans; Kore Nutrition Inc. (KORE), Henderson, Nev.; Laidlaw Energy Group Inc. (LLEG), New York; Mind Technologies Inc. (METK), Cardiff, Calif.; Montvale Technologies Inc. (IVVI), Montvale, N.J.; MSGI Security Solutions Inc. (MSGI), New York; Prime Star Group Inc. (PSGI), Las Vegas, Nev.; Solar Park Initiatives Inc. (SOPV), Ponte Verde Beach, Fla.; and United States Oil & Gas Corp. (USOG), Austin, Texas.
    
    Last week the SEC imposed a similar suspension against Uniontown Energy Inc. (UTOG), based in Henderson, Nev., and Vancouver, Canada.
    finance.yahoo.com/news/SEC-suspends-t...
21. voda 16 juni 2011 15:52

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 03 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92371

      Gegeven: 22703

    •    Aantal posts: 382.419

    Topman Santander verdacht van belastingfraude
    Gepubliceerd op 16 jun 2011 om 15:19 | Views: 148
    
    MADRID (AFN) - De Spaanse jusitie heeft een onderzoek geopend naar mogelijke belastingfraude door de topman van de Spaanse bank Santander, een van de grootste banken van de eurozone. Emilio Botin zou, samen met een groot aantal familieleden onder wie zijn dochter en broer, ruim 120.000 euro hebben achtergehouden. Dat hebben de Spaanse autoriteiten donderdag bekengemaakt.
    
    Spanje kreeg onlangs de namen van Spaanse cliënten van de Zwitserse tak van de Britse bank HSBC in handen. Daarbij zou ook de familie Botín staan. Zij zouden tussen 2005 en 2009 rekeningen hebben gehad waarover geen belasting is afgedragen.
    
    De 76-jarige Botín is een van de rijkste mensen van Spanje. Zijn vermogen wordt geschat op 1,5 miljard euro.
    
    De topman heeft inmiddels documenten aan justitie voorgelegd waaruit zou moeten blijken dat er niets mis is met zijn belastingaangifte. Maar de belastingdienst zegt niet op tijd te kunnen beoordelen of de documenten in orde zijn. Daarom is een onderzoek noodzakelijk.
    
    Een van de verdachten is Botin's dochter Ana Patricia. Zij staat aan het hoofd van de Britse activiteiten van Santander.