Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Frauduleuze bedrijven.

1. voda 11 maart 2011 14:54

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 09 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92670

     Gegeven: 22753

   •    Aantal posts: 382.885

   Boek Vie d'Or na zestien jaar gesloten
   Gepubliceerd op 11 mrt 2011 om 14:05 | Views: 137
   
   EINDHOVEN (AFN) - De Stichting Vie d'Or, die opkomt voor de rechten van 11.000 polishouders die het slachtoffer werden van het instorten van de Veldhovense verzekeraar Vie d'Or in 1993, kan een punt zetten achter de werkzaamheden.
   
   Met een tweede en tevens laatste uitkering aan de polishouders komt een einde aan de ruim zestien jaren durende nasleep van het faillissement, aldus de stichting in een afscheidsbrief aan de oud-polishouders.
   
   Vie d'Or stortte in door wanbeleid. In april 2009 verklaarde het gerechtshof in Amsterdam een schikking bindend tussen de stichting en onder meer accountantskantoor Deloitte en de voormalige actuaris van Vie d'Or. Die uitspraak luidde de laatste fase in van de werkzaamheden, want het geld van de schikking moest worden doorgesluisd naar de oud-polishouders.
   
   De uitkeringen
   
   De uitkeringen zijn uitgekomen op meer dan 45 miljoen euro. Ze bedragen 99,8 procent van de aanspraken en hebben daarmee de stoutste verwachtingen van de stichting overtroffen. Na een eerste uitkeringsronde van 42,4 miljoen euro volgde een tweede van 2,85 miljoen euro en die is nu afgesloten.
   
   De stichting werd opgericht door de Verzekeringskamer, die inmiddels als toezichthouder is opgevolgd door De Nederlandsche Bank. De stichting moest onafhankelijk zijn van de Verzekeringskamer en dat bleek vooral toen de stichting ook de Verzekeringskamer aansprakelijk stelde.
   
   De stichting Vie d'Or liet eerst de accountants van KPMG onderzoek doen naar de gang van zaken bij Vie d'Or. Dat leverde belastende feiten op, die leidden tot procedures, maar ook tot schikkingen met bestuurders, commissarissen, tussenpersonen en bankiers van Vie d'Or.
   
2. voda 11 maart 2011 14:59

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 09 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92670

     Gegeven: 22753

   •    Aantal posts: 382.885

   Boete voor handel voorkennis Super de Boer
   Gepubliceerd op 11 mrt 2011 om 11:13 | Views: 230
   
   AMSTERDAM (AFN) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een privépersoon een forse boete opgelegd wegens handel met voorkennis in Super de Boer-aandelen ten tijde van de overnamestrijd in het najaar van 2009. Dat maakte de AFM vrijdag bekend. De boete bedraagt 114.000 euro.
   
   De persoon in kwestie, een C1000-ondernemer, speculeerde op een hogere koers van het aandeel Super de Boer als het toenmalige Schuitema (nu C1000) zich in de overnamestrijd zou mengen. De man had volgens de AFM over de inmenging van Schuitema voorkennis en gebruikte die ook.
   
   De advocaat van de man liet vrijdag desgevraagd weten bezwaar tegen de boete aan te tekenen. Een rechter zal zich over het besluit gaan buigen.
   
   Besloten ondernemersdag
   
   Uit het verslag van de AFM blijkt dat de man aanwezig was tijdens een besloten ondernemersdag georganiseerd door Schuitema. Dat was enkele dagen na het openbare bod van supermarktbedrijf Jumbo op branchegenoot Super de Boer. Tijdens de bijeenkomst zei C1000-topman Tom Heidman dat de race om Super de Boer nog niet was gelopen en dat C1000 ,,meebeweegt''. ,,Wij zijn vol aan de bal.'' De topman hintte op een belangrijke bijeenkomst later op de middag. Tijdens de lunchpauze van de bijeenkomst kocht de persoon voor een kleine 100.000 euro 25.000 Super de Boer-aandelen.
   
   Een tweede bod kwam er, maar niet van Schuitema. Schuitema bleek uiteindelijk met Jumbo een overeenkomst te hebben gesloten om een groot deel van de Super de Boer-vestigingen over te nemen en dat de twee supermarktbedrijven een gezamenlijke inkooporganisatie zouden oprichten. Ondertussen was de koers van het aandeel Super de Boer verder gestegen. De man verkocht zijn stukken uiteindelijk met een winst van ongeveer 14.000 euro.
   
   Volgens de advocaat van de C1000-ondernemer draait het geschil met de AFM over de vraag of de bijeenkomst wel besloten was. ,,Als er vierhonderd mensen zijn, onder wie journalisten en anderen die niet gelieerd waren aan C1000, kan je dan nog van een besloten bijeenkomst spreken?" Bovendien bestrijdt de advocaat voorkennis omdat er al tijden gespeculeerd werd over de rol van Schuitema in de consolidatieslag in het supermarktlandschap en over de mogelijkheid van een tweede bieding op Super de Boer.
   
3. voda 11 maart 2011 21:05

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 09 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92670

     Gegeven: 22753

   •    Aantal posts: 382.885

   Kabinet beperkt aansprakelijkheid DNB en AFM
   Gepubliceerd op 11 mrt 2011 om 20:57 | Views: 1
   
   DEN HAAG (AFN) - Het kabinet beperkt de aansprakelijkheid van de toezichthouders in de financiële sector De Nederlandsche Bank en de AFM. Minister Jan Kees de Jager van Financiën heeft dat vrijdag aan de Kamer geschreven.
   
   In het nieuwe systeem is de toezichthouder niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet en grove schuld. De Nederlandse aansprakelijkheid wordt daarmee in lijn gebracht met de situatie in ons omringende landen. Die optie had ook de voorkeur van DNB en AFM.
   
   De aansprakelijkheid van de toezichthouders speelde een rol in de discussie rond bijvoorbeeld de verkoop van ABN Amro in 2008. Volgens deskundigen leidt de huidige vorm van aansprakelijkheid tot risicomijdend gedrag bij de toezichthouders; die zijn bang voor miljardenclaims. Rond de verkoop van ABN bijvoorbeeld dreigde de activistische aandeelhouder TCI met een claim van 10 miljard euro als DNB de verkoop zou blokkeren.
   
   Probleem
   
   DNB-president Nout Wellink erkende later tegenover de commissie-De Wit, die onderzoek deed naar de oorzaken van de financiële crisis, dat de aansprakelijkheid voor DNB een probleem is. In de Kamer vroegen CDA, VVD en SP toen al om een beperking van de aansprakelijkheid, maar toenmalig minister Wouter Bos van Financiën vond dat niet nodig.
   
   De Jager beperkt de aansprakelijkheid nu dus alsnog, op verzoek ook van de Tweede Kamer. De beperking geeft de toezichthouders vooral meer mogelijkheden voor openlijk kritisch toezicht waarbij de publiciteit niet geschuwd hoeft te worden.
   
4. [verwijderd] 11 maart 2011 21:11

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   voda schreef op 11 maart 2011 21:05:

   DNB-president Nout Wellink erkende later tegenover de commissie-De Wit, die onderzoek deed naar de oorzaken van de financiële crisis, dat de aansprakelijkheid voor DNB een probleem is. In de Kamer vroegen CDA, VVD en SP toen al om een beperking van de aansprakelijkheid, maar toenmalig minister Wouter Bos van Financiën vond dat niet nodig.
   
   De Jager beperkt de aansprakelijkheid nu dus alsnog, op verzoek ook van de Tweede Kamer. De beperking geeft de toezichthouders vooral meer mogelijkheden voor openlijk kritisch toezicht waarbij de publiciteit niet geschuwd hoeft te worden.
   
   

   Tussen de regels zie je hier ook weer een stukje afbraak van democratie, weg wordt geplaveid naar autocratie waar de burgeren instellingen steeds minder verweer krijgen.
   Arm Nederland.
   
   
5. voda 16 maart 2011 16:55

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 09 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92670

     Gegeven: 22753

   •    Aantal posts: 382.885

   Accountant meldt misstand Marlies Dekkers
   Gepubliceerd op 16 mrt 2011 om 16:37 | Views: 197
   
   AMSTERDAM (AFN) - Accountantskantoor Ernst & Young (E&Y) heeft een melding gedaan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over een jaarrekening van de MD Group van lingerieontwerpster Marlies Dekkers. Dat bevestigde een woordvoerster van E&Y woensdag.
   
   Volgens de accountant heeft de MD Group over 2008 een andere jaarrekening gedeponeerd dan die door E&Y was goedgekeurd. ,,We hebben melding gedaan van het feit dat de goedkeuring aan het jaarverslag is bevestigd aan een ander jaarverslag'', aldus de woordvoerster.
   
   De AFM wilde de melding desgevraagd niet bevestigen. Wel stelde een woordvoerster dat bedrijven een verplichting hebben om 'incidenten' door te geven. ,,Als E&Y dit een incident vindt, kunnen ze dat melden.''
   
6. voda 18 maart 2011 19:33

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 09 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92670

     Gegeven: 22753

   •    Aantal posts: 382.885

   IBM koopt omkopingsaanklacht af
   Gepubliceerd op 18 mrt 2011 om 19:23 | Views: 1
   
   ARMONK (AFN) - IT-bedrijf IBM betaalt 10 miljoen dollar (7 miljoen euro) om beschuldigingen van omkoping af te kopen. Werknemers van IBM zouden Zuid-Koreaanse en Chinese ambtenaren hebben omgekocht om hun producten aan te schaffen. Dat blijkt uit een klacht die is gedeponeerd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), meldde zakenkrant The Wall Street Journal vrijdag.
   
   Managers die bij het Zuid-Koreaanse dochterbedrijf van IBM en een joint-venture van het bedrijf werkten, zouden in de periode van 1998 tot 2003 207.000 dollar in contanten hebben betaald aan ambtenaren om voor elkaar te krijgen dat de overheid IBM-spullen kocht. Werknemers van de joint-venture, LG-IBM PC, zouden ook gratis pc's hebben weggegeven aan overheidsfunctionarissen en ervoor hebben gezorgd dat zij het naar hun zin hadden, aldus de SEC.
   
   In China zou het gaan om honderd IBM-medewerkers die zich met deze praktijken bezighielden. Zo boden functionarissen reisjes, entertainment en cadeaus aan in de periode van 2004 tot 2009. Volgens de SEC zouden in China ook kaderleden van IBM betrokken zijn bij deze praktijken.
   
   De schikking moet nog goedgekeurd worden door de rechter.
   
7. voda 23 maart 2011 16:19

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 09 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92670

     Gegeven: 22753

   •    Aantal posts: 382.885

   Onderzoek naar corruptie bij Vattenfall
   Gepubliceerd op 23 mrt 2011 om 16:03 | Views: 7
   
   STOCKHOLM (AFN) - De Zweedse rijkseenheid tegen corruptie is een onderzoek begonnen naar het bestuur van het energieconcern Vattenfall, het moederbedrijf van het Nederlandse Nuon. Dat bevestigde de Zweedse openbaar aanklager woensdag.
   
   Het onderzoek richt zich op de vertrekpremie van ruim 1,3 miljoen euro die topman Lars G. Josefsson meekreeg. Die maakte vorig jaar voortijdig plaats voor ex-Nuonbaas Oystein Löseth.
   
   Josefsson zou volgens de Zweedse wet geen recht hebben op een gouden handdruk, omdat hij vrijwillig vertrok en ouder was dan 60 jaar. Concernwoordvoerder Lars Westerberg, die de vertrekpremie als bestuurder toekende, stapte vrijdag onder druk van de Zweedse regering al op.
   
8. voda 23 maart 2011 20:17

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 09 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92670

     Gegeven: 22753

   •    Aantal posts: 382.885

   Regels Goldman Sachs overtreden in fraudezaak
   Gepubliceerd op 23 mrt 2011 om 20:12 | Views: 0
   
   NEW YORK (AFN) - Bestuursvoorzitter Lloyd Blankfein van het Amerikaanse bankconcern Goldman Sachs heeft woensdag in een geruchtmakende rechtszaak tegen fondsmanager Raj Rajaratnam verklaard dat een voormalig directeur van Goldman Sachs de regels rond vertrouwelijkheid van deze bank heeft overtreden door informatie door te spelen aan de verdachte.
   
   De FBI had in 2008 telefoongesprekken afgeluisterd tussen Rajaratnam en Rajat Gupta, toen die nog directeur was bij Goldman Sachs. De beurswaakhond SEC beschuldigde Gupta van het doorspelen van informatie over een mogelijke fusie. Rajaratnam zou daardoor ten onrechte een beleggingswinst van meer dan 17 miljoen dollar hebben behaald. Volgens de aanklagers heeft hij tussen 2003 en 2009 in totaal zo'n 45 miljoen dollar verdiend door te betalen voor vertrouwelijke informatie.
   
   Rajaratnam zei ter verdediging dat zijn transacties berustten op eigen onderzoek en openbare informatie. Hij wil de rechtszaak aangrijpen om zijn naam te zuiveren.
   
9. voda 24 maart 2011 16:33

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 09 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92670

     Gegeven: 22753

   •    Aantal posts: 382.885

   Fraudezaak Klimop vertraagd door wraking
   Gepubliceerd op 24 mrt 2011 om 16:20 | Views: 1
   
   HAARLEM (AFN) - De omvangrijke vastgoedfraudezaak Klimop die de rechtbank in Haarlem behandelt, ligt voorlopig stil. De verdediging heeft andere rechters geëist, omdat met name de voorzitter van de rechtbank, Rino Verpalen, de schijn van partijdigheid op zich zou hebben geladen.
   
   Drie rechters van de zogenoemde wrakingskamer hebben zich donderdag over het verzoek van de advocaten gebogen. Binnen twee weken vellen ze een oordeel. Dat betekent dat de inhoudelijke behandeling van de zaak zeker tot die uitspraak stilligt. Verpalen en zijn twee collega's ontkenden donderdag partijdig te zijn.
   
   Verpalen, belast met de strafzaken tegen veertien verdachten, is gewraakt omdat hij het bekende gedichtje van Hieronymus van Alphen voorhield, waarin de regels ,,Jantje zag eens pruimen hangen, o als eieren zo groot'' en ,,aan een boom, zo vol geladen mist men vijf, zes pruimen niet!'' zijn vervat. De verdediging vat die voordracht op als een vroegtijdig, negatief oordeel over de betrokken verdachten.
   
   Verdenking
   
   ,,Ik schetste alleen de verdenking in het dossier'', lichtte Verpalen toe aan de wrakingskamer. ,,Ik heb niet gezinspeeld op de uitkomst van het proces.''
   
   Volgens Verpalen ging de ondervraging van één van de verdachten moeizaam. Hij wilde weten waarom er heel veel geld door de handen van de verdachte ging en dat er uiteindelijk geld daarvan was verdwenen. ,,Ik wilde daar een verklaring over, maar het leek erop dat hij mijn vraagstelling niet begreep. Daarom heb ik het gedicht aangehaald, als verduidelijking. Het was de bedoeling om iets los te maken, niet om een oordeel te geven'', benadrukte de rechtbankvoorzitter.
   
   Concluderend
   
   De verdachten en advocaten zien dat anders. ,,Een rechter mag kritisch vragen, maar zo was het niet in dit geval. Het was concluderend'', stelt advocaat Han Jahae vast. ,,Voor de cliënten en voor de neutrale buitenstaander heeft de rechtbankvoorzitter niets anders gedaan dan de schuldvraag al beantwoord. Dat mag pas bij het vonnis.''
   
   In het megaproces staan de veertien verdachten verspreid over ongeveer veertig zittingsdagen terecht. Justitie denkt dat zij vele tientallen miljoenen euro’s hebben opgestreken met het gunnen en de afwikkeling van grote bouwprojecten en bij de afhandeling van grote onroerendgoedtransacties. Prestigieuze projecten als het Eurocenter en de Symphony-toren aan de Amsterdamse Zuidas waren daarbij.
   
   Vanaf volgende week stond ook de behandeling van de zaken van de hoofdverdachten Jan van V., Nico V., Cees H. en Olivier L. gepland. Het is nog de vraag of dit ook inderdaad doorgaat. Jan van V. is voormalig directeur Bouwfonds Vastgoedontwikkeling. Justitie ziet hem als initiator van en spil in de vastgoedfraude en verdenkt hem onder meer van miljoenenverduistering, witwassen, omkoping en deelname aan een criminele organisatie. Van V. en zijn bv’s schikten voor ruim 70 miljoen euro met de gedupeerde bedrijven Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoedgroep.
   
10. voda 31 maart 2011 17:14

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 09 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92670

      Gegeven: 22753

    •    Aantal posts: 382.885

    Met koffer worstelende stewardess onthult eurofraude
    31 maart 2011, 15:00 uur | FD.nl
    Een stewardess die moeite had om haar koffer te tillen heeft in Duitsland een fraude van € 6 mln met afgedankte euromunten aan het licht gebracht.
    
    Dat meldt de Duitse krant Bild donderdag.
    
    De vrouw werd begin 2010 ontmaskerd op een Duits vliegveld. De douanier die een kijkje in haar koffer nam, trof duizenden munten van € 1 en € 2 aan. Het incident leidde tot een onderzoek dat een internationale smokkel in euromunten aan het licht bracht. Mogelijk is personeel van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa daarbij betrokken.
    
    Euromunten
    
    Zes personen zijn gearresteerd, onder wie vier Chinezen, meldt het Openbaar Ministerie in Frankfurt. Zij smokkelden uit de roulatie genomen euromunten terug Duitsland in. Die munten zijn tussen 2007 en 2010 door de Bundesbank naar China gestuurd om te worden omgesmolten.
    
    De bende ronselde cabinepersoneel van Lufthansa omdat zij ongelimiteerd bagage mogen in- en uitvoeren. Een woordvoerder van Lufthansa zei donderdag dat er een onderzoek is ingesteld naar enkele werknemers.
    
    
12. voda 8 april 2011 16:43

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 09 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92670

      Gegeven: 22753

    •    Aantal posts: 382.885

    Vastgoedfraudeproces kruipt verder
    Gepubliceerd op 8 apr 2011 om 16:37 | Views: 0
    
    HAARLEM (AFN) - Het omvangrijke vastgoedfraudeproces rond Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoedgroep (voorheen Bouwfonds) gaat na de deels succesvolle wraking langzaam weer verder. Donderdag behandelt de rechtbank de zaak tegen oud-bestuursvoorzitter van Bouwfonds Cees H. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.
    
    Vrijdag werd de zaak tegen Diederik S., die vorige maand al werd behandeld, afgerond. Maandag gebeurt hetzelfde met de zaak tegen Jack del C. De eisen tegen de in totaal veertien verdachten formuleert het OM allemaal tegelijk aan het einde van de rit.
    
    Vooralsnog is de verdere planning niet duidelijk. De zaken tegen ontwikkelaars Hans van T. en Dennis L. moeten opnieuw, nu zij rechtbankvoorzitter Rino Verpalen met succes hebben gewraakt.
    
13. voda 14 april 2011 16:06

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 09 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92670

      Gegeven: 22753

    •    Aantal posts: 382.885

    Celstraf voor Duitse meubelkoning
    Gepubliceerd op 14 apr 2011 om 15:45 | Views: 45
    
    DETMOLD (AFN) - Rolf Demuth, de oprichter van de vroegere Duitse meubelgigant Schieder, moet vanwege kredietfraude de gevangenis in. Na een rechtszaak die bijna acht maanden duurde en waarbij 69 getuigen gehoord werden, legde de rechtbank in het Duitse Detmold de 72-jarige zakenman donderdag drieënhalf jaar celstraf op.
    
    Schieder was nog niet zo lang geleden de grootste meubelfabrikant van Europa. Het bedrijf was een belangrijke leverancier van Ikea; veel Billy-boekenkasten rolden bij Schieder van de band. Toen de onderneming bijna tien jaar geleden aan de rand van de financiële afgrond bungelde, bracht Demuth met wat frauduleuze aanpassingen zijn boekhouding op orde en wist zo voor miljoenen euro's kredieten binnen te halen.
    
    In 2007 ging Schieder alsnog failliet. Naast Demuth kregen drie andere voormalige managers van het bedrijf straffen opgelegd.
    
14. voda 14 april 2011 16:48

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 09 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92670

      Gegeven: 22753

    •    Aantal posts: 382.885

    Voorzitter NMa verdacht van meineed
    Gepubliceerd op 14 apr 2011 om 15:23 | Views: 242
    
    UTRECHT (AFN) - De voorzitter van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en oud-rechter, Pieter Kalbfleisch, wordt verdacht van meineed in de civiele procedure tussen Chipshol en de Staat. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) donderdag laten weten.
    
    De rijksrecherche onderzoekt deze verdenking. In belang daarvan doet justitie verder geen mededelingen.
    
    De NMa laat in een reactie weten dat het feit dat Kalbfleisch nu verdachte wordt genoemd, de zaak voor de concurrentiewaakhond niet verandert. ,,Het is een logisch gevolg van het feit dat de Rijksrecherche een onderzoek verricht naar de verdenking van meineed'', aldus de NMa.
    
    Verlof
    
    De NMa wil dan ook niet speculeren over de afloop. ,,We hopen dat de zaak snel tot een goed einde wordt gebracht en dat Pieter Kalbfleisch weer volop mee kan doen.'' Zijn termijn bij de NMa als voorzitter loopt 30 juni af.
    
    Kalbfleisch is per direct voor onbepaalde tijd met verlof, maakte de NMa eerder donderdag bekend. De bestuursvoorzitter neemt daarmee de tijd en ruimte om zich te verweren in beschuldigingen rond de Chipsholzaak.
    
    Vriendjespolitiek
    
    In deze zaak stelt projectontwikkelaar Chipshol door een uitspraak van rechter Westenberg in de jaren negentig veel grond en geld te zijn kwijtgeraakt. Het proces ging over grond rond Schiphol. Chipshol vermoedt dat sprake is geweest van vriendjespolitiek en de beweringen van een vrouwelijke getuige lijken dat te bevestigen.
    
    Volgens Chipshol waren Westenberg en Kalbfleisch in de tijd van het proces bevriend. Kalbfleisch was op zijn beurt bevriend met de tegenpartij, de broers Harry en Jan-Jonathan van Andel. De getuige, die destijds een relatie met Kalbfleisch had, beweert dat Kalbfleisch daarom aan Westenberg had gevraagd de bewuste zaak voor zijn vrienden te behandelen.
    
    Zakelijke belangen
    
    Kalbfleisch bevestigde aan de vrouw dat hij Westenberg had gevraagd de zaak te doen. Het ging om de zakelijke belangen van Van Andel en de grond rond Schiphol. De naam Chipshol had ze toen nog nooit gehoord.
    
    Zowel Westenberg als Kalbfleisch ontkent deze gang van zaken.
    
15. voda 21 april 2011 15:45

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 09 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92670

      Gegeven: 22753

    •    Aantal posts: 382.885

    Nederlandse fraudeur EU voor rechter
    Gepubliceerd op 21 apr 2011 om 12:27 | Views: 119
    
    ies BRUSSEL (AFN) - Een Nederlandse ex-medewerker van de Europese Commissie moet zich voor een Belgische rechtbank verantwoorden voor fraude met Europese landbouwsubsidies. Anonieme bronnen hebben dat donderdag gezegd tegen het Franse persbureau AFP.
    
    Het gaat om Karel B. (Brus), die ervan beschuldigd wordt vertrouwelijke informatie over het Europese landbouwbeleid te hebben doorgespeeld aan een Franse lobbyist, waardoor graanexporteurs werden bevoordeeld. Ook de Fransman moet voor de rechter verschijnen.
    
    De zaak dateert al van 2001. B. werd in 2003 aangehouden in België. Korte tijd later kwam hij weer op vrije voeten, maar hij bleef wel verdachte.
    
    Wanneer en waar het proces tegen hem plaatsheeft, is nog niet bekend.
    
16. voda 27 april 2011 16:27

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 09 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92670

      Gegeven: 22753

    •    Aantal posts: 382.885

    Philips-fraudeverdachte Will F. ontkent
    Gepubliceerd op 27 apr 2011 om 12:28 | Views: 275
    
    HAARLEM (ANP) - Verdachte Will F., voormalig directeur van de vastgoedbeheerder van Philips Pensioenfonds, ontkent de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie (OM) jegens hem in het vastgoedfraudeproces Klimop. ,,Er is geen sprake van dat hij bij Philips Pensioenfonds dingen heeft gedaan die het daglicht niet kunnen verdragen’’, aldus advocaat Henk van Dijk woensdag. ,,Dat gaat hij uitleggen.’’
    
    Will F., tot enkele jaren geleden directeur van Philips Real Estate Investment Management (PREIM), moet zich donderdag samen met zijn opvolger Rob L. voor de rechtbank in Haarlem verantwoorden. Hij wordt in het grote vastgoedfraudeprocesrond Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoedgroep (voorheen Bouwfonds) verdacht van het oplichten en verduisteren van geld van Philips Pensioenfonds, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.
    
    Ook zou hij zich hebben laten omkopen. Zo zou hij volgens het OM ongeveer 11 miljoen euro hebben aangenomen van hoofdverdachte Jan van V., zonder dit aan zijn werkgever te melden.
    
    Verklaring
    
    Donderdag is het voor het eerst dat F. spreekt. Bij de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIOD legde hij in tegenstelling tot L. nooit verklaringen af.
    
    Rob L. wordt van soortgelijke feiten verdacht. Hij heeft volgens het OM onder meer geld en horloges aangenomen.
    
    In totaal staan in het vastgoedfraudeproces veertien verdachten terecht, die samen vele tientallen miljoenen euro’s zouden hebben opgestreken met de fraude met grote bouwprojecten. Het OM ziet Jan van V., voormalig directeur van devastgoedtak van Bouwfonds, als initiator van en spil in de vastgoedfraude.
    
17. voda 28 april 2011 15:39

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 09 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92670

      Gegeven: 22753

    •    Aantal posts: 382.885

    NMa: huizenhandelaren verdacht van kartel
    Gepubliceerd op 28 apr 2011 om 10:15 | Views: 246
    
    Artikel Reacties DEN HAAG (AFN) - De Nederlandse Mededingsingsautoriteit (NMa) verdenkt in ieder geval vijftien handelaren in huizen en bedrijfspanden van het maken van kartelafspraken op executieveilingen. In het onderzoek naar de handel en wandel op gedwongen veilingen van onroerend goed heeft de kartelwaakhond nog enkele honderden handelaren op de korrel, aldus de NMa donderdag.
    
    De rest kan later dit jaar stappen van de kartelwaakhond verwachten. De vijftien waar nu rapport tegen is opgemaakt waren betrokken zo'n 3000 verdachte executieveilingen door heel Nederland in in ieder geval de periode van juni 2000 tot december 2009.
    
    Huizenbezitters die hun huis noodgedwongen moesten verkopen, kunnen volgens waarnemend NMa-voorzitter Henk Don gedupeerd zijn als gevolg van de vermeende afspraken tussen de handelaren. De handelaren zouden het biedproces tijdens de veiling onderling hebben afgestemd door zo laag mogelijk te bieden ten koste van de huiseigenaar.
    
    'Naveilingen'
    
    ,,Vervolgens werden op zogeheten 'naveilingen’ de panden binnen het kartel 'doorverkocht’ voor een veelal hogere prijs waarna het verschil (de winst) onderling werd verdeeld'', aldus de NMa. ,,Dergelijke afspraken vormen een ernstige overtreding van de Mededingingswet.''
    
    De NMa kwam op het spoor van de mogelijke kartelafspraken via de Belastingdienst. Die stuitte volgens de NMa op ,,voor de NMa relevante informatie''. Op basis daarvan is de NMa een onderzoek begonnen.
    
    Hoog risico
    
    Volgens de NMa bestaat bij gedwongen veilingen een hoog risico op mededingingsrechterlijke problemen. Zo is de informatie vaak beperkt en moet de koper veel risico's voor zijn rekening nemen. ,,De uiteindelijke kosten zijn daardoor lastig in te schatten.''
    
    Particulieren laten zich daardoor vaak afschrikken waardoor executieveilingen vrijwel het domein van handelaren worden, die elkaar daar veelvuldig tegenkomen.
    
    Het verschaffen van meer informatie en het houden van meer bezichtigingen zou volgens de NMa kunnen helpen.
    
18. voda 3 mei 2011 16:11

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 09 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92670

      Gegeven: 22753

    •    Aantal posts: 382.885

    'Vaak koersgevoelige informatie bij gesprek'
    Gepubliceerd op 3 mei 2011 om 14:24 | Views: 246
    
    ROTTERDAM (AFN) - Analisten en beleggers krijgen tijdens gesprekken met bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen vaak koersgevoelige informatie doorgespeeld. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van de Erasmus Universiteit onder ongeveer vierhonderd beleggers en analisten wereldwijd.
    
    Bijna de helft van de ondervraagden zegt dat er in deze gesprekken koersgevoelige informatie wordt verstrekt. ,,Dat leidt tot ongelijkheid tussen beleggers en kan marktverstorend werken'', zei onderzoeker Erik Roelofsen. Volgens hem moeten ondernemingen daarom transparanter worden door bijvoorbeeld aan te geven met wie wanneer is gesproken.
    
    Bestuurders, analisten en beleggers mogen met elkaar praten over algemene zaken. Ondernemingen mogen echter geen koersgevoelige informatie geven tijdens gesprekken met individuele beleggers. Dat is echter moeilijk te bewijzen, omdat vaak niet bekend is met wie en wanneer er wordt gesproken.
    
    Ongeveer 48 procent van de analisten en beleggers vindt dat bedrijven transparanter moeten worden over met wie ze spreken en wanneer. Volgens Roelofsen wordt onderschat hoe vaak dit soort gesprekken plaatsvindt. ,,De meeste bestuurders van AEX- en Midkapfondsen hebben jaarlijks ongeveer 100 tot 150 van deze gesprekken met institutionele beleggers. Een deel van deze ontmoetingen wordt tegen betaling geregeld door effectenmakelaars. De onderwerpen tijdens zo'n gesprek kunnen variëren, maar een belangrijk deel gaat over de strategische koers en de financiering van de onderneming.''
    
19. voda 3 mei 2011 17:28

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 09 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92670

      Gegeven: 22753

    •    Aantal posts: 382.885

    VS slepen Deutsche Bank voor de rechter
    Gepubliceerd op 3 mei 2011 om 17:22 | Views: 0
    
    NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse overheid heeft een aanklacht ter waarde van 1 miljard dollar (ruim 670 miljoen euro) ingediend tegen Deutsche Bank wegens herhaaldelijk gesjoemel met hypotheken met overheidsgaranties. Het Duitse bankconcern zou bij de hypotheekverstrekking overheidsgaranties hebben verkregen, terwijl het op geen enkele wijze voldeed aan de eisen daarvoor.
    
    De aanklacht heeft ook betrekking op MortgageIT, een dochteronderneming van Deutsche Bank. Volgens de Amerikaanse overheid heeft de hypotheekverstrekker op ongeoorloofde wijze ervan geprofiteerd dat hypotheken werden doorverkocht van duizenden Amerikanen die uit hun woning zijn gezet, omdat ze de lasten niet meer konden betalen. Bij het verstrekken van de hypotheek hield de bank er onvoldoende rekening mee of mensen de lasten konden betalen.
    
    De overheid moest daardoor voor honderden miljoenen dollars aan claims betalen.
    
20. voda 9 mei 2011 16:18

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 09 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92670

      Gegeven: 22753

    •    Aantal posts: 382.885

    'Fraudeverdachten kregen miljoenen tipgeld'
    Gepubliceerd op 9 mei 2011 om 14:00 | Views: 335
    
    Artikel Reacties HAARLEM (AFN) - Vastgoedfraudeverdachten Eric F. en Will F. kregen via hun gezamenlijke bv 12 miljoen gulden voor het tippen van vastgoedman Harry Hilders over de verkoop van vastgoed door Philips Pensioenfonds. Dat verklaarde de voormalig accountant Eric F. maandag voor de rechtbank in Haarlem.
    
    Eric F. zit in het beklaagdenbankje naast medeverdachte Will F., oud-directeur van de vastgoedbeheerder van Philips Pensioenfonds. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de voormalig accountant in het grote vastgoedfraudeproces Klimop van onder meer het witwassen van vele miljoenen. Will F. wordt onder andere verdacht van het verduisteren van geld van Philips Pensioenfonds.
    
    Eric F. zei in 2001 over het pakket onroerend goed te zijn benaderd door Will F. Deze vertelde hem dat Hilders belangstelling had en dat de vastgoedman er wel wat ,,tipgeld'' voor over had. Hilders mocht niet weten dat Will F. achter de tip zat, zei Eric F.
    
    'Eigenlijk tipgeld'
    
    Daarom sloot Eric F. met zijn bv Universum een overeenkomst met Hilders' bv Ceylonstaete. Daarin stond dat Universum recht had op de helft van de geprognotiseerde winst op het project van 24 miljoen gulden. Voor dat bedrag had Universum weinig gedaan, erkende Eric F. ,,Het was eigenlijk tipgeld'', zo verklaarde hij. Het vastgoed werd in 2002 voor in totaal 450 miljoen gulden aan Ceylonstaete verkocht.
    
    Het was voor buitenstaanders niet zichtbaar dat Will F. eigenlijk de grootste aandeelhouder was van Universum, en daarmee het grootste deel van het 'tipgeld' kreeg. Will F. was economisch eigenaar, Eric F. juridisch eigenaar. De accountant had die constructie bedacht op verzoek van Will F. Will lag in een echtscheiding en vreesde dat zijn ex beslag zou laten leggen op zijn aandelen, zo zei hij. Will F. erkende dat.
    
    'Ontzettend dom'
    
    Eerder verklaarde oud-accountant Eric F. tegen de opsporingsdienst FIOD dat hij ,,eigenlijk ontzettend dom'' is geweest ertussen te gaat zitten, omdat Will F. niet in beeld wilde.
    
    Eric F. nam maandag afstand van de eerste vier FIOD-verhoren, omdat hij toen nog geen advocaat had. Wel wil hij nu op vragen van de rechters antwoorden, zo zei hij.
    
    Harry Hilders, die werd verdacht van omkoping, schikte vorig jaar voor 40 miljoen euro met het OM en Philips Pensioenfonds. Ook kreeg hij een taakstraf van 120 uur.
    
21. voda 10 mei 2011 19:03

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 09 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92670

      Gegeven: 22753

    •    Aantal posts: 382.885

    Invallen voor onderzoek beleggingsfraude
    Gepubliceerd op 10 mei 2011 om 14:25 | Views: 298
    
    Artikel Reacties DEN HAAG (AFN) - De FIOD heeft dinsdag invallen gedaan op vijf locaties in Dordrecht, Soesterberg en Waddinxveen voor een onderzoek naar een omvangrijke beleggingsfraude. De FIOD en het Openbaar Ministerie verdenken de bedrijven Future Life SA, Blue Account & Investments BV en EéJé & Advies BV en hun twee leidinggevenden ervan tussen 2003 en 2010 grote sommen geld van beleggers voor frauduleuze doelen te hebben aangetrokken. Dat gebeurde gedeeltelijk zonder vergunning, aldus de FIOD.
    
    Beleggers konden vanaf 10.000 euro meedoen. De verdachte bedrijven garandeerden een rente die opliep tot wel 18 procent. De FIOD en het functioneel parket van het OM vermoeden dat het ingelegde geld voor grote delen niet is besteed, zoals beloofd. Het geld zou zijn opgegaan aan privé-uitgaven van leidinggevenden, rentebetalingen aan andere beleggers en leningen aan andere bedrijven.
    
    Inmiddels hebben zich ruim zestig benadeelden gemeld, die tussen de 20.000 en 900.000 euro hadden gestort in het beleggingsfonds. In totaal legden zij ongeveer 9 miljoen euro in. Dat bedrag kan in werkelijkheid nog hoger zijn, omdat nog niet alle benadeelden zich hebben gemeld. De inleggers kenden de hoofdverdachte, omdat ze al eerder zaken met hem hadden gedaan op financieel gebied, zoals het afsluiten van een hypotheek of van verzekeringen.
    
    Inmiddels failliet
    
    De drie verdachte bedrijven zijn inmiddels failliet. Het is volgens de FIOD dan ook nog maar de vraag of de slachtoffers hun geïnvesteerde geld helemaal zullen terugzien. Wel is op het getraceerde vermogen van de verdachten beslag gelegd.
    
    De dinsdag doorzochte locaties zijn twee bedrijfspanden in Dordrecht en woningen in Soesterberg, Waddinxveen en Dordrecht. Daar heeft de FIOD digitale gegevensdragers en administratie in beslag genomen.
    
    De FIOD en het OM zijn het onderzoek begonnen, nadat De Nederlandsche Bank in juli 2010 aangifte had gedaan.