Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Frauduleuze bedrijven.

1. voda 27 januari 2011 23:23

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 09 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92670

     Gegeven: 22753

   •    Aantal posts: 382.885

   quote:

   Januaricrash2011 schreef op 25 oktober 2007 20:58:

   Mooi gevonden Voda maar ik las deze week is er een rechtzaak geweest tegen ED Maas de schoonvader dus die had spullen van de werf onttrokken en hij is door de rechter gedwongen deze direct weer daan Diette terug te geven.
   Deze mensen zijn echt schaamte en medogenloos.
   Helaas kan ik het juiste bericht nog steeds niet vinden.
   
   mvrgr jo jo
   

   Tja, toen vond jo jo mijn "speurwerk" nog goed....
   Nu is hij tegen mij, snik, snik, ... :-)
2. voda 27 januari 2011 23:27

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 09 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92670

     Gegeven: 22753

   •    Aantal posts: 382.885

   Eigenlijk niets nieuws onder de zon...
   
   Onthulling illegale financiering PAR Curaçao
   27 januari 2011, 23:11 | ANP
   WILLEMSTAD (ANP) - De Curaçaose minister van Financiën George Jamaloodin heeft donderdag bekendgemaakt een geval van illegale financiering van de verkiezingscampagne van voormalige regeringspartij PAR te hebben aangepakt. Hij sprak er schande van dat de partij die ,,bijna vijftien jaar aan één stuk door de Nederlandse Antillen heeft geleid'' illegaal geld ontving van de Antilliaanse Landsloterij; te vergelijken met de Nederlandse Staatsloterij.
   
   Jamaloodin liet donderdag tijdens de wekelijkse persconferentie van de regering een cheque zien als bewijs zien van een vorig jaar gedane overdracht van de loterij aan een stichting van de PAR voor omgerekend bijna 140.000 euro. Volgens Jamaloodin was de directie van de stichting gesitueerd in het hoofdkantoor van de PAR. Voormalig minister van Justitie voor de PAR, Magali Jacoba, was lange tijd voorzitter van de liefdadigheidsstichting.
   
   
3. [verwijderd] 27 januari 2011 23:33

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ikea ontduikt belasting met geheime stichting
   
   27 jan 2011 - Woonwarenhuis Ikea ontduikt belasting via een geheime stichting in Liechtenstein. Van daaruit voert de familie nog steeds directe controle uit op het concern.
   Oprichter Ingvar Kamprad heeft na zijn pensionering altijd beweerd geen invloed meer uit te oefenen. Zweedse media ontdekten dat de vork anders in de steel zit.
   
   Verborgen vermogen
   Stichting Interogo is ongeveer 11,3 miljard euro waard. Zweedse onderzoeksjournalisten stellen dat het geld in feite verborgen vermogen is van Kamprad. Via een ingewikkeld netwerk van bedrijven en stichtingen controleert Interogo Ikea. Dat zou belastingontwijking en zelfs belastingontduiking mogelijk maken. Onder andere de Zweedse overheid zou als gevolg daarvan miljarden aan belastinginkomsten mis zijn gelopen.
   
   Financiële problemen
   In een e-mail aan persbureau TT geeft Kamprad het bestaan van Interogo toe. Hij stelt dat de stichting bedoeld is om Ikea te helpen, mocht het bedrijf in financiële problemen komen.
4. [verwijderd] 28 januari 2011 08:35

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Prognose ik las in mijn krant dat de belastingen voor plm 80 miljoen ontdoken is door deze constructie van Ikea.
   
   Vanmorgen op sky news, UK heeft schade van 39 miljard door fraude, je gaat echt denken we gaan door de allesomvattende fraude gewoon kopje onder.
   
   Onontkoombaar.
   
   
5. [verwijderd] 28 januari 2011 19:18

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Hoi,
   
   Val consumenten bedrog ook onder fraude ?, oplichting ?,
   
   Ik wil er toch wel een punt van maken
   het betreft, onvrede,macht misbruik,woekerwinsten,Economie in gijzeling nemen enz.verrijken over de rug van de burgers, omdat de banken onmisbaar zijn in onze economie hebben wij de onderdanen geen keuze en mogen de zware onverantwoorde schulden van de banken betalen.
   
   Meerder nieuws publicaties laten ook het ware gezicht zien van die corrupte Financiële instellingen,
   
   Verantwoord bankieren nog ver weg'
   
   Gepubliceerd op 27 jan 2011 om 14:03
   
   DEN HAAG (AFN) - Een groot deel van de Nederlandse banken scoort nog altijd onvoldoende als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen, hoewel er ook verbeteringen zichtbaar zijn. Dat blijkt uit het donderdag gepresenteerde kwartaalbericht van de Eerlijke Bankwijzer.
   
   Volgens de wijzer lijkt de ambitie te ontbreken bij banken, waaronder ABN Amro, ING, Rabobank en Aegon Bank om ,,zo snel mogelijk verantwoordelijk te gaan werken''.
   
   Adrie Papma van de Bankwijzer noemt het gebrek aan transparantie bij de banken onbegrijpelijk. ,,Ondanks de grote maatschappelijke onvrede over het bonusbeleid bij banken, publiceren sommigen nog steeds geen beleidsstukken en maatschappelijke jaarverslagen.''
   
   Onvoldoende inzicht
   
   Ook geven banken nog altijd onvoldoende inzicht in hun investeringen. Met het klimaatbeleid en het bonusbeleid is het eveneens slecht gesteld.
   
   De nieuwe editie van de wijzer bevatte ook goed nieuws. De meeste stappen voorwaarts werden in het afgelopen kwartaal gezet door Van Lanschot Bankiers. Zo voerde de bank onlangs een mensenrechten-effect-rapportage in als voorwaarde voor kredietinvesteringen. Ook sluit de bank investeringen voortaan uit in producenten van omstreden wapens en in bedrijven die actief zijn in omstreden wapenhandel.
6. voda 2 februari 2011 16:09

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 09 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92670

     Gegeven: 22753

   •    Aantal posts: 382.885

   Inval bij Deutsche Bank in Moskou
   2 februari 2011, 12:47 | ANP
   MOSKOU (AFN) - Onderzoekers van de Russische justitie hebben woensdag een inval gedaan bij het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Moskou. De huiszoeking maakt deel uit van een onderzoek naar vermeende verduistering van overheidsgeld bij de renovatie van een hotel in Moskou.
   
   Het onderzoek richt zich op de vermoedelijke verduistering van 87,5 miljoen dollar aan overheidsfondsen door een assistent van een Russisch parlementslid. Dat zou zijn gebeurd tijdens de renovatie van het Moskva-hotel aan het Rode Plein in Moskou. Het is nog niet duidelijk wat de rol van Deutsche Bank in de fraudezaak is.
   
   De assistent is op de vlucht geslagen voor justitie en er is een aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd. Hij zou het geld hebben verduisterd van een overheidsbedrijf dat toezag op de herbouw van het Moskva-hotel. Het oude hotel werd in 2004 gesloopt en daar kwam een moderne versie voor in de plaats.
   
   Eigenaarschap
   
   Volgens mediaberichten is het parlementslid in conflict geraakt met het stadsbestuur van Moskou en een aantal zakenmensen over het eigenaarschap van het hotel. De parlementariër zou door de stad Moskou en de zakenmensen van zijn belang in het hotel zijn beroofd. Daarover loopt in Cyprus nog een rechtszaak.
   
   Veel vastgoedprojecten in de Russische hoofdstad worden de afgelopen tijd tegen het licht gehouden voor mogelijke fraude na het ontslag van de voormalige burgemeester van Moskou, Joeri Loezjkov, in september vorig jaar. Hij zou volop betrokken zijn geweest bij louche vastgoedzaken in de Russische hoofdstad. Er zou al voor miljarden dollar aan fraude en corruptie zijn opgespoord.
   
   
7. voda 2 februari 2011 21:57

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 09 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92670

     Gegeven: 22753

   •    Aantal posts: 382.885

   'Pentagon betaalde miljarden aan oplichters'
   2 februari 2011, 20:26 | ANP
   WASHINGTON (ANP) – Het Amerikaanse leger heeft in drie jaar tijd 285 miljard dollar (207 miljard euro) betaald aan contractanten die het Pentagon oplichtten in diezelfde periode. Dat heeft de onafhankelijke senator Bernie Sanders woensdag gezegd op basis van een rapport van het Amerikaanse ministerie van Defensie.
   
   Van 2007 tot en met 2009 betaalde het Pentagon alleen al 270 miljard (196 miljard) aan 91 contractanten die op grote schaal fraudeerden.
   
   Ongeveer 683 miljoen dollar (496 miljoen euro) ging naar dertig andere contractanten die wegens fraude zijn veroordeeld. Enkele miljarden gingen naar firma’s die door het Pentagon waren beticht van het misbruik van overheidsgeld, aldus Sanders.
   
   
8. voda 4 februari 2011 14:59

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 09 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92670

     Gegeven: 22753

   •    Aantal posts: 382.885

   Boetes geëist in voorkenniszaak Grolsch
   Gepubliceerd op 4 feb 2011 om 14:04 | Views: 62
   
   Artikel Reacties AMSTERDAM (AFN) - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag een boete van 16.000 euro geëist voor een 64-jarige belegger uit Enschede. Hij zou rond de overname van Grolsch door bierconcern SAB Miller eind 2007 met voorkennis hebben gehandeld in aandelen van de Twentse bierbrouwer.
   
   De man hoorde volgens het OM eind oktober 2007 van zijn zoon dat er gewerkt werd aan een overname van Grolsch. De zoon wist dat via zijn partner, die directiesecretaresse was bij Grolsch. Volgens het OM besloot de vader op basis van deze informatie op 30 oktober 2007 om aandelen Grolsch te kopen.
   
   Toen Grolsch bijna drie weken later de overname bekendmaakte, verkocht de verdachte de aandelen met een winst van ruim 23.000 euro. Dat bedrag moet hij, na aftrek van kosten, van het OM terugbetalen. Voor de zoon en zijn vriendin werden vrijdag boetes geëist van respectievelijk 2500 en 1500 euro, vanwege overtreding van het tipverbod.
   
9. [verwijderd] 4 februari 2011 16:54

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Geintje, reclame, SNS bank,
   
   "Bij SNS bank proberen wij het maximale uit uw spaargeld te halen"
   
   ja? vat je m?
   
   "Bij SNS bank proberen wij het maximale UIT uw spaargeld te halen"
   
   Valt het kwartje?
   
   LOL
   
10. voda 10 februari 2011 15:57

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 09 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92670

      Gegeven: 22753

    •    Aantal posts: 382.885

    'Daimler handelde met voorkennis in EADS'
    10 februari 2011, 15:17 | ANP
    PARIJS (AFN) - De Duitse autofabrikant Daimler zou ook betrokken zijn bij handel met voorkennis in de zaak rond de Europese onderneming EADS, het moederbedrijf van Airbus. Dat meldde het Franse persbureau AFP donderdag op basis van een bron bij de Franse justitie. Justitie begint een officieel onderzoek naar Daimler vanwege de zaak, aldus de bron.
    
    De voorkenniszaak rond EADS en Airbus speelt al enkele jaren. Daarbij zijn meerdere voormalige en huidige topbestuurders van EADS verhoord. Zij zouden in 2006 een groot pakket aandelen hebben verkocht, vlak voordat de koers van Airbus sterk daalde vanwege het uitstellen van de levering van het toestel A380. Mogelijk had de verkoop plaats met de kennis over het uitstel al voorhanden. Nadat het uitstel bekend was gemaakt, viel de koers van Airbus fors.
    
    Daimler is grootaandeelhouder van EADS en bezit via een belang van 15 procent 22,5 procent van de stemrechten in het bedrijf. De autobouwer wees de beschuldiging van voorkennis donderdag van de hand. ,,Een zeer ongebruikelijke zaak en vrijwel niet te begrijpen'', aldus Daimler in een verklaring.
    
    Geruchten als zou Daimler van plan zijn het resterende belang in EADS binnenkort te verkopen doen al enige tijd de ronde.
    
    
12. voda 17 februari 2011 18:19

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 09 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92670

      Gegeven: 22753

    •    Aantal posts: 382.885

    OM weerspreekt aantijgingen vastgoedadvocaten
    17 februari 2011, 18:06 | ANP
    HAARLEM (AFN) - Het Openbaar Ministerie (OM) in de grote vastgoedfraudezaak Klimop is donderdag voor de rechtbank in Haarlem ingegaan op beschuldigingen van advocaten dat er fouten zijn gemaakt in het opsporingsonderzoek. Kern van het verhaal van het OM is dat niet is verzwegen dat er een strafrechtelijk onderzoek liep tegen de verdachten en dat Belastingdienst, FIOD en OM hebben gedaan wat zij moesten doen.
    
    Advocaten van diverse van de veertien verdachten, Willem Koops voorop, zeggen dat justitie lange tijd heeft verzwegen dat er verdenkingen bestonden en dat er een opsporingsonderzoek naar fraude liep. Bovendien zouden medewerkers van de Belastingdienst als opsporingsambtenaren zijn ingezet. Koops is raadsman van hoofdverdachte Jan van V. en vindt dat het OM niet-ontvankelijk moet worden verklaard.
    
    Klimop gaat over verdenkingen van miljoenenfraude met vastgoed rond het Philips Pensioenfonds en het voormalige Bouwfonds. Bij de Belastingdienst rezen de eerste vermoedens van onregelmatigheden.
    
    Fabels
    
    Het OM deed de beschuldigingen van de verdediging af als fabels. Volgens het OM is duidelijk dat de opsporing in september 2006 is begonnen. Alles wat voor die tijd door de Belastingdienst is gedaan, was voorbereiding. Er moest immers worden uitgezocht of de vermoedens van corruptie juist waren.
    
    Aanklager Robert Hein Broekhuijsen noemde de beschuldigingen ongefundeerd. Koops verlaat zich volgens hem op complottheorieën. Zo vermoedt Koops dat een passage in een anonieme notitie erop wijst dat Van V. geld doorsluisde naar prinses Margarita en haar toenmalige man Edwin de Roy van Zuydewijn.
    
    Tendentieus
    
    In de anonieme brief staat verder dat Van V. ,,hoogstwaarschijnlijk'' corrupt is. De advocaten willen dat opnieuw wordt onderzocht wie deze brief heeft geschreven. Volgens hen moet dat bij de Belastingdienst te vinden zijn. Het OM vindt dat onnodig. ,,Er is al onderzoek gedaan en de schrijver is niet te achterhalen.''
    
    Raadsman Koops vond de aanklagers beledigend over de standpunten van de verdediging. Hij vindt hun verhaal ,,zó tendentieus'' dat hij er vrijdag op terug wil komen. Ook andere advocaten waren er niet blij mee dat het OM hun argumenten complottheorieën noemde. Het verwijt dat het opsporingsonderzoek niet volgens de regels is verlopen, is volgens de raadslieden niet uit de lucht gegrepen.
    
    
13. The Duck Master 18 februari 2011 01:41

    auteur info

    • The Duck Master

      Lid sinds: 19 sep 2006

      Laatste bezoek: 09 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 512

      Gegeven: 439

    •    Aantal posts: 2.532

    www.marktgevoel.nl/guy-boscart-us-mar...
14. voda 18 februari 2011 12:47

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 09 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92670

      Gegeven: 22753

    •    Aantal posts: 382.885

    Uitspraak in voorkenniszaak Grolsch
    18 februari 2011, 7:10 | ANP
    AMSTERDAM (AFN) - De rechtbank in Amsterdam spreekt zich vrijdag uit over een voorkenniszaak rond bierbrouwer Grolsch. Tegen drie verdachten zijn straffen geëist.
    
    Een 64-jarige belegger uit Enschede zou rond de overname van Grolsch door bierconcern SAB Miller eind 2007 met voorkennis hebben gehandeld in aandelen van Grolsch. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hoorde de man eind oktober 2007 van zijn zoon dat werd gewerkt aan een overname. De zoon wist dat volgens het OM van zijn partner, die directiesecretaresse was bij Grolsch.
    
    Het OM eiste een boete van 16.000 euro tegen de 64-jarige man. Tegen de zoon en zijn partner eiste het OM respectievelijk boetes van 2500 en 1500 euro. In november vorig jaar kregen de zwager van de 64-jarige en diens zoon al boetes opgelegd van respectievelijk 10.000 en 5000 euro.
    
    
15. voda 28 februari 2011 16:23

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 09 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92670

      Gegeven: 22753

    •    Aantal posts: 382.885

    Rechter beslist over vastgoedfraudeproces
    28 februari 2011, 7:11 | ANP
    HAARLEM (AFN) - In het grote vastgoedfraudeproces rond Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoedgroep beslist de rechtbank in Haarlem maandag over het verzoek van de verdediging het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk te verklaren. Volgens de advocaten zijn er fouten gemaakt bij de opsporing. Het OM ontkent dit.
    
    Het proces, waarin deze en komende maanden veertien verdachten terechtstaan, draait om miljoenenfraude met vastgoed. Hoofdverdachte is Jan van V. Justitie ziet hem als initiator van en spil in de megafraude, en verdenkt hem van miljoenenverduistering, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.
    
    De advocaten van de verdachten, met advocaat Willem Koops van Van V. voorop, menen dat aanvankelijk de onderzoeken van de Belastingdienst en de FIOD door elkaar heen liepen. Strafrechtelijk onderzoek zou zijn gedaan onder het mom van belastingonderzoek. Een anonieme notitie op briefpapier van de Belastingdienst zou daarvan het ultieme bewijs zijn.
    
    Het zogeheten preliminaire verweer van de advocaten was erop gericht het proces tegen te houden voordat het van start kon gaan. Aan de rechter maandag de beslissing of en zo ja wanneer de inhoudelijke behandeling kan beginnen.
    
    
16. [verwijderd] 28 februari 2011 17:43

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Deze schande er ook maar even bij.
    
    Teveel geld in kassen provincies, wat is dit voor gekkigheid, twee jaar lang verhoogd men provinciale lasten waaronder wegenbelasting dmv opcenten met nu al 20%.
    
    Miljarden ongebruikt geld worden gebruikt om te beleggen, in Noord en Zuidholland hebben de burgers al miljoenen zien verdampen bij oa Icesafe belegging.
    
    Wat is hier het grotere plan achter een regering die moord en brand roept dat onze staatsschuld te hoog is, dezelfde regering pompt de Provincies verder vol en laat toe dat de burger verder uitgekleedt wordt.
    
    Wat is hier het doel van?
    
    Video De Nederlandse provincies hebben veel te veel geld voor de taken die ze moeten uitvoeren. Daardoor blijven miljarden euro's van burgers bij de provinciale overheden hangen. Die spelen noodgedwongen bankier en vermogensbeheerder. Betrokken deskundigen noemen het een ''ongewenste situatie''. Die kan bestaan doordat de afstand tussen de bevolking en de provincies - ook nu in verkiezingstijd - te groot is.
    
    nos.nl/video/222011-provincies-hebben...
    
    Discussie verder op....
    
    www.iex.nl/Forum/Topic/1262872/Koffie...
    
    
17. voda 3 maart 2011 16:22

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 09 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92670

      Gegeven: 22753

    •    Aantal posts: 382.885

    Verdachte vastgoedfraude voelt zich gebruikt
    Gepubliceerd op 3 mrt 2011 om 12:19 | Views: 230
    
    HAARLEM (AFN) - ,,Ik ben gebruikt en misbruikt. Het is een vooropgezet spel geweest mij erin te betrekken.'' Dat zei assurantieman Jimmy K. donderdag voor de rechtbank in Haarlem, de eerste verdachte die zich voor de rechters moet verantwoorden in het omvangrijke vastgoedfraudeproces.
    
    ,,Een afschuwelijke gedachte. Mijn leven is kapot’’ zei K. In het proces over de miljoenenfraude rond Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoedgroep (voorheen Bouwfonds) staan in totaal veertien verdachten terecht. Hoofdverdachte is voormalig Bouwfonds-directeur Jan van V.
    
    Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Jimmy K. en zijn bv van het opmaken van valse facturen en deelname aan een criminele organisatie. Hij maakte de facturen, onder andere gericht aan Bouwfonds, op verzoek van Van V. en medeverdachten Nico V. en Olivier L. De laatste was financieel directeur bij Bouwfonds. Voor de facturen waren nauwelijks of geen werkzaamheden verricht.
    
    'Niet opgelet'
    
    Grote geldbedragen vloeiden zo van onder meer Bouwfonds naar de bv van K., en vandaar weer naar bv’s van de hoofdverdachten. K. hield daar volgens het OM het nodige aan over.
    
    K. erkent de gang van zaken. Hij zegt ,,stom en naïef’’ te zijn geweest. Hij heeft er niet bij stilgestaan dat het wellicht vreemd was dat hij zoveel geld kreeg voor niet verrichte werkzaamheden. Lichamelijk en geestelijk ging hij door een moeilijke periode: hij ging door een scheiding heen en kreeg een hartinfarct. Hij heeft niet getwijfeld aan de integriteit van zijn zakenpartners. ,,Ik heb gewoon niet opgelet. Het is gebeurd’’, aldus een emotionele K.
    
    Bijstandsuitkering
    
    K., die tegenwoordig van AOW leeft en vrijwilligerswerk doet, is een relatief kleine verdachte. Met een aantal zwaardere verdachten kwam het OM eerder transacties overeen, maar met K. mislukte dit. Volgens de officier van justitie omdat K. het OM had verteld dat hij een bijstandsuitkering had, terwijl hij op dat moment een inkomen van 10.000 euro per maand had. Volgens de advocaat van K. omdat K. niet aan de transactievoorwaarden kon voldoen. Het ontnemingsbedrag kwam neer op een kleine miljoen euro.
    
    De rechtbank heeft in totaal veertig zittingsdagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de veertien verdachten. Het OM formuleert op 28 en 29 april de strafeisen in alle zaken.
    
18. [verwijderd] 4 maart 2011 08:30

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Miljoenenboete voor oud-directeur woningcorporatie
    
    vrijdag 4 maart 2011 07:46
    
    Een oud-directeur van de Amsterdamse woningcorporatie De Key moet een schadevergoeding van 3,2 miljoen euro betalen en zijn ontslagvergoeding teruggeven. Hij heeft zich schuldig gemaakt ‘opzettelijke misleiding’.
    
    De directeur krijgt een boete van 3,2 miljoen euro De directeur krijgt een boete van 3,2 miljoen euro
    
    Dat heeft de rechtbank bekendgemaakt.
    
    Tussenpersoon
    De man werd in 2010 samen met een andere bestuurder ontslagen. De oud-directeur zou hebben verzwegen dat de aankoop van een stuk grond verliep via een tussenpersoon, die daarmee 3,2 miljoen euro verdiende.
    
    Saillant detail: de tussenpersoon was een oud-collega van de directieleden. Het is nog altijd onduidelijk of de directeur van De Key zelf heeft verdiend aan de constructie.
    
    De Grave
    De andere bestuurder had bij deze afspraken de eindverantwoordelijkheid. Tegen hem loopt nog een procedure, meldt de NOS.
    
    Frank de Grave, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij De Key, maakte in mei 2010 bekend dat de twee directieleden de raad hebben misleid bij grondaankopen in onder meer Zeewolde.
19. [verwijderd] 7 maart 2011 09:49

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    "Gij zult niet stelen, de overheid duld geen concurrentie"
    
    www.nu.nl/binnenland/2462113/duizende...
20. voda 9 maart 2011 16:25

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 09 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92670

      Gegeven: 22753

    •    Aantal posts: 382.885

    Gedupeerden Madoff krijgen binnenkort geld
    Gepubliceerd op 9 mrt 2011 om 06:35 | Views: 144
    
    NEW YORK (AFN) - De gedupeerden van de grote Madoff-fraude krijgen in de nabije toekomst een deel van hun geld terug. Dat is dinsdag bekendgemaakt door curator Irving Picard.
    
    De Amerikaan Bernard Madoff was in 2008 opgepakt omdat zijn beroemde beleggingsfonds nep bleek te zijn. Hij had tientallen miljarden dollars van bedrijven en personen verkwanseld.
    
    De curator zei dat nu ongeveer 2,6 miljard dollar (1,7 miljard euro) aan contanten is binnengehaald. Nog zo'n dikke 7 miljard dollar (circa 4,7 miljard euro) is gevonden bij de weduwe van Madoffs handlanger Jeffry Picower. Maar over dat geld loopt nog een proces. ,,We hebben een flinke wereldwijde terughaalactie ingezet. Het heeft al veel opgeleverd en we hopen op aanzienlijke sommen in de toekomst'', zei Picard. Hij hoopt totaal 20 miljard terug te vorderen namens de schuldeisers.
    
    Madoff (72) is veroordeeld tot 150 jaar celstraf.
    
21. [verwijderd] 10 maart 2011 16:35

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Frauderend bedrijf mogelijk stilgelegd
    10 maart 2011, 14:15 uur | FD.nl
    Door: Klaas Broekhuizen
    Bedrijven die drie keer worden betrapt op frauderen worden in de toekomst wellicht stilgelegd. De boetes voor fraude met bijvoorbeeld zwartwerkers gaan omhoog.
    
    www.fd.nl/artikel/21629595/frauderend...
    
    Bij een eerste constatering gaat de boete van € 8000 per persoon naar € 12.000, bij een tweede constatering naar € 24.000 en een aanwijzing dat bij een derde overtreding de boete naar € 36.000 per werknemer gaat, plus het stilleggen van het bedrijf of een forse dwangsom.
    
    Dit stelt minister Henk Kamp van Sociale Zaken voor. Zijn staatssecretaris Paul de Krom komt met fors hogere boetes voor het frauderen met uitkeringen als de bijstand en de aow door burgers. Wie bijvoorbeeld fraudeert met de Werkloosheidswet wordt bij een tweede vergrijp vijf jaar uitgesloten van die uitkering.
    
    De Krom rekende voor dat in 2009 ongeveer 90.000 keer fraude door burgers is geconstateerd, wat voor de belastingbetalers €130 mln schade opleverde. Kamp benadrukte dat dit slechts geconstateerde fraudes waren en dat er een ongeschreven regel is dat voor iedere geconstateerde overtreding er negen overtredingen niet worden gesignaleerd.
    
    Wat een stigmatiserend verhaal alles over frauderende uitkeringen breed uitgemeten, inclusief getallen die niet eens meetbaar zijn.
    
    Aantal frauderende bedrijven, daar weten ze niets over te vertellen, hoe je dus door je eigen regering in de maling wordt genomen.
    
    Wel goede zaak fraudeurs die echt bezig zijn zich op de gemeenschap te verrijken aanpakken, ben zelfs voor na een keer al uitsluiten dus ook bedrijven die duidelijk dmv zwart werk een grote omzet proberen te maken direct sluiten, al was het maar om de goedwillende concurrent te beschermen.