Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Witwassen

1. DeZwarteRidder 12 oktober 2023 17:17

   auteur info

   • DeZwarteRidder

     Lid sinds: 29 jun 2012

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 24398

     Gegeven: 10606

   •    Aantal posts: 102.314

   Piet S. veroordeeld tot 17 jaar cel voor drugshandel en witwassen
   
   Saskia Belleman
   Aangepast: 18 min geleden1 uur geledenin Binnenland
   
   DEN HAAG - Hij leek altijd de dans te ontspringen en uit handen van justitie te kunnen blijven. Die tijd is voorbij. De rechtbank in Den Haag veroordeelde donderdag de 67-jarige Haagse crimineel Piet S. – alias Dikke Piet- tot een gevangenisstraf van 17 jaar voor het leiden van een criminele organisatie die zich bezighield met wereldwijde drugshandel, maar ook niet terugschrok voor geweld.
   
   Het Openbaar Ministerie eiste eerder een celstraf van 16 jaar tegen Piet S., maar dat vond de rechtbank onvoldoende recht doen aan de ernst van de feiten.
   
   „Hij kon zich meten met de top van de Nederlandse drugswereld en zag het kwalijke van zijn witwaspraktijken niet in. Het is voor de maatschappij schadelijk om te zien hoe hij luxueus leefde. Hij had plezier van het geld dat hij met criminaliteit verdiende, en ging er prat op geen belasting te betalen”, aldus de rechtbank.
   BV’s
   
   De rechtbank vonniste in meer gevallen zwaarder dan het OM had geëist, tot hoorbare verbijstering van de familieleden van verdachten op de publieke tribune. Zo werd de ’witwasman’ van Piet S., Mark K., veroordeeld tot een celstraf van 8 jaar, na een eis van 6 jaar. Hetzelfde gold voor zoon Freddy S., terwijl Simon S. 12 jaar gevangenisstraf kreeg opgelegd. Mark K. waste met zijn BV’s tonnen wit. Tientallen auto’s en panden die met het geld werden aangeschaft zijn door de rechtbank verbeurdverklaard.
   
   Bekijk ook:
   OM ziet ’Dikke’ Piet S. als leider criminele organisatie en eist 16 jaar cel: ’Een veelkoppig monster’
   
   De celstraffen voor de andere verdachten varieerden van 6 maanden tot 12 jaar. Ook de 8 vennootschappen die werden gebruikt voor het witwassen van crimineel geld kregen hogere boetes opgelegd dan geëist, variërend van 25- tot 100.000 euro.
   
   De criminele organisatie maakte gebruik van corrupte douaniers en kocht havenmedewerkers om om een oogje dicht te knijpen als er een container met drugs binnenkwam. Het politieonderzoek naar de organisatie onder leiding van „eindbaas” Piet S. begon al in 2016 en duurde vier jaar voordat de eerste verdachten werden aangehouden. Uiteindelijk belandden 35 personen en BV’s in de verdachtenbank. De rechtbank hield zeventig dagen zitting om de omvangrijke zaak te behandelen.
   Cryptotelefoons
   
   Veel bewijs is afkomstig uit berichten die via cryptotelefoons werden uitgewisseld en door de politie zijn ontsleuteld. Alle verweren tegen het gebruik van die berichten van de kant van de verdediging, werden door de rechtbank van tafel geveegd. Hetzelfde gold voor de verklaringen van een undercoveragent.
   
   Piet S. zei eerder dat hij wel door had dat hij te maken had met een politieman die zich voordeed als douanier, en dat hij met hem over cocaïnetransporten sprak „om hem te ontmaskeren.” Daar gelooft de rechtbank niets van. Sterker nog, door de man te betalen maakte Piet S. zich schuldig aan omkoping van een ambtenaar.
   
   De criminele organisatie die Piet S. runde noemde de rechtbank „een geoliede machine waarvan de leden een gemeenschappelijk doel hadden: geld verdienen.” De rechtbank zegt dat de stevige straffen die zijn uitgedeeld ook een signaal zijn aan jongeren die in de verleiding komen om in de drugshandel te gaan om snel geld te verdienen.
2. A3aan 18 oktober 2023 12:40

   auteur info

   • A3aan

     Lid sinds: 04 jan 2014

     Laatste bezoek: 02 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 5354

     Gegeven: 529

   •    Aantal posts: 14.438

   `Piet dus 67 en AOW gerechtigde. Nu is hij gelijk verzekerd van 17 jaar gratis verzorging. Wat wil je meer als oudere.
3. Ron Kerstens 18 oktober 2023 12:42

   auteur info

   • Ron Kerstens

     Lid sinds: 16 dec 2011

     Laatste bezoek: 04 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 4300

     Gegeven: 718

   •    Aantal posts: 5.558

   quote:

   A3aan schreef op 18 oktober 2023 12:40:

   `Piet dus 67 en AOW gerechtigde. Nu is hij gelijk verzekerd van 17 jaar gratis verzorging. Wat wil je meer als oudere.
   

   Even opletten Adriaan:
   
   Uw AOW stopt als u 1 maand in de gevangenis, huis van bewaring of tbs-kliniek zit. Bent u weer vrij? Stuur ons uw ontslagbewijs. Dan krijgt u opnieuw AOW.
4. DeZwarteRidder 28 oktober 2023 08:40

   auteur info

   • DeZwarteRidder

     Lid sinds: 29 jun 2012

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 24398

     Gegeven: 10606

   •    Aantal posts: 102.314

   Jacht op goudmaffia die cokemiljoenen witwast: ‘Ze doen alsof het goud uit hun eigen mijn komt’
   
   Van ‘Bolle Jos’ Leijdekkers tot Piet Wortel: de vermeende kopstukken uit de cokehandel zouden hun drugsmiljoenen witwassen door middel van goud. Met dank aan dubieuze mijnbouwers, handelaren en juweliers. Inmiddels lopen er verschillende rechercheonderzoeken naar de sleutelspelers in deze malafide goudhandel. „Kwestie van tijd voordat de sleutelspelers worden opgepakt.”
   Chiel Timmermans 28-10-23, 07:00
   
   Het langwerpige doosje puilt uit van de gouden armbanden, er passen er precies twaalf in. Uit andere verpakkingen komen gouden munten, kettingen en oorbellen tevoorschijn. Ze zitten gegroepeerd in plastic sealzakjes, met blauwe stift is er soms ‘14’ of ‘22’ opgekrabbeld. Vermoedelijk het aantal karaat. Inclusief een doos met omgesmolten goudbaren stokt de teller uiteindelijk bij 21,05 kilo goud.
   
   Misschien was het de Duitse kentekenplaat, misschien zijn reisgedrag. Maar het besluit van agenten van de landelijke Dienst Infra om vorige week op de A1 een auto aan de kant te zetten, blijkt een gouden zet. Als de chauffeur zich wat zenuwachtig gedraagt, stuiten de agenten na een controle op de rolkoffer vol goud in de achterbak. Op zich is dat niet verboden. Maar omdat de vereiste papieren ontbreken, neemt de politie de hele handel in beslag. De verdachte mag zijn weg overigens gewoon vervolgen.
   Populair in de onderwereld
   
   De vondst zou in het verleden waarschijnlijk ook al reden zijn geweest om de boel verder te onderzoeken. Maar nu ging er zeker een belletje naar de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC). Vanuit een kantoor in Driebergen doen zes diensten (politie, Openbaar Ministerie, Marechaussee, Belastingdienst, Douane en Fiod) gezamenlijk onderzoek naar misdaadfenomenen. Bovenaan het lijstje: de malafide goudhandel.
   
   Goud is populair in de onderwereld vanwege het gemak waarmee er drugsgeld in kan worden geïnvesteerd. Zo zou ‘Bolle Jos’ Leijdekkers, die bovenaan de Nationale Opsporingslijst staat, volgens justitie honderden kilo’s goud hebben witgewassen. Het edelmetaal is waardevast, criminelen kunnen er overal mee terecht en er wordt overal dezelfde prijs voor betaald. Als je het omsmelt, is de herkomst bovendien nauwelijks nog te achterhalen. Tegelijkertijd is goud relatief klein in omvang. Een goudbaar van een kilo is grofweg 60.000 euro waard, en heeft slechts het formaat van een smartphone.
   
   100.000 kilo goud op Schiphol
   
   Op dit moment lopen er meerdere rechercheonderzoeken in Nederland naar sleutelspelers in de goudhandel. Op grotere en kleinere vliegvelden en havens wordt er bij controles bovendien met een scherper oog gekeken naar het fenomeen. „Nederland is een belangrijk schakelpunt in de wereldwijde goudhandel. Jaarlijks komt er 100.000 kilo aan goud voorbij op Schiphol”, zegt Joost van Slobbe, directeur van NSOC. Hij wijst daarbij bijvoorbeeld naar Suriname: „Dat is een van de belangrijkste exporteurs en die handel loopt van oudsher via Nederland.”
   
   NSOC dook de afgelopen maanden in vijftig oude rechercheonderzoeken naar georganiseerde criminaliteit waarin goud een (bij)rol speelde. Daarnaast werden de banden aangehaald met de autoriteiten in Suriname. Daaruit ontstond onder andere het beeld dat criminelen in Suriname mijnbouwconcessies bemachtigen. Anders gezegd: het recht om goud te delven.
   
   Vervolgens wordt er met drugsgeld illegaal gedolven goud gekocht uit bijvoorbeeld buurland Frans Guyana. „Dat goud wordt dan weer verkocht aan legale handelaren alsof het afkomstig is uit de eigen mijn. Daarmee is het drugsgeld witgewassen”, zegt Van Slobbe.
   Handel van Ronnie Brunswijk
   
   Goud speelt onder andere een belangrijke rol in een strafzaak tegen Piet Wortel. De Surinamer, die door opsporingsdiensten wordt beschouwd als een belangrijke speler in de wereldwijde cokehandel, wordt in Nederlander vervolgd voor witwassen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) in die zaak had hij 6 miljoen aan goudstaven in zijn villa in Suriname liggen. Maar tijdens een doorzoeking is er niks gevonden. Volgens justitie omdat Wortel vlak voor de inval was getipt.
   
   Nu we de afgelopen maanden hebben doorgrond hoe het spel wordt gespeeld, is de volgende stap om die sleutelspe­lers aan te pakken
   Joost van Slobbe, directeur NSOC.
   
   Overigens gaf de Surinamer toe dat hij wel degelijk goud in huis had liggen. Dat was alleen niet van hem, maar van Ronnie Brunswijk. Hij zou door de vicepresident van Suriname zijn gevraagd om het goud te verkopen. Over Brunswijk gaat het verhaal dat hij zelf veel mijnbouwconcessies in bezit heeft of had. Het OM is van plan om hem over de goudhandel en de verklaringen van Wortel aan de tand te voelen.
   Omgesmolten tot goudstaven
   
   Uit onderzoek van NSOC blijkt ook dat crimineel geld op soortgelijke wijze wordt witgewassen dankzij de ‘goudmaffia’ in Afrika. Soms wordt het edelmetaal gebruikt om miljoenenwinsten uit de drugshandel te verplaatsen naar buiten Europa. Crimineel geld wordt via juweliers in bijvoorbeeld Duitsland geïnvesteerd in gestolen sieraden. Die worden omgesmolten tot goudstaven en kunnen, in tegenstelling tot tassen vol contant geld, met valse papieren worden geëxporteerd. In het buitenland wordt het goud vervolgens verkocht en krijgt de crimineel zijn ingeleverde geld terug.
   
   „De criminelen zitten zelf niet zozeer in de goudhandel, maar hebben mensen voor zich werken. Dat kunnen bijvoorbeeld ondergrondse bankiers zijn, of boekhouders. Facilitators noemen we die, zij regelen alles”, zegt Van Slobbe. „Nu we de afgelopen maanden hebben doorgrond hoe het spel wordt gespeeld, is de volgende stap om die sleutelspelers aan te pakken. En nee, er is nog niemand opgepakt. Maar de rechercheonderzoeken lopen, dus dat is een kwestie van tijd.”
5. DeZwarteRidder 6 november 2023 11:21

   auteur info

   • DeZwarteRidder

     Lid sinds: 29 jun 2012

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 24398

     Gegeven: 10606

   •    Aantal posts: 102.314

   FBI las live mee hoe Haagse glazenwassers half miljard witwasten: ‘I am safe. I go count’
   
   In het grootste onderzoek naar ondergronds bankieren in Nederland was het volgens het Openbaar Ministerie een Griek die aan de touwtjes trok. Met behulp van Haagse klusjemannen sluisde hij een half miljard aan drugsgeld weg. Een verhaal over glazenwassers als geldkoeriers, een brute overval met een sneeuwschep en chatberichten in gebroken Engels: ‘Two cars. That’s for me more safe.’
   Chiel Timmermans, Jorina Haspels 06-11-23, 07:00 Laatste update: 09:07
   
   Als Kees komt aanrijden, heeft hij geen oog voor de grijze bestelbus met Franse kentekenplaat vlak voor hem. Op dit bedrijventerreintje net buiten Den Haag heeft hij bij de loods van zijn broer afgesproken om te gaan lunchen. Maar als Kees uitstapt, komt een gemaskerde man vanuit het Franse busje naar hem toegerend. De man geeft Kees zo’n harde trap dat hij achterover op de grond valt. Meteen pakt de overvaller uit de hoek van de loods een sneeuwschep. Daarmee slaat hij de andere broer op zijn hoofd. Er volgt een worsteling, en nog twee andere overvallers sprinten het grijze busje uit.
   
   Het is 23 maart 2021 een ongelijke strijd. Vooral als de twee andere overvallers een wapen in het gezicht van de broers duwen. Glazenwasser Kees moet achterin de loods op een bankje gaan zitten; zijn broer, eigenaar van een onderhoudsbedrijf, moet de deur van het kantoortje openen. ‘Geef het’, ‘geef het aan mij’, schreeuwen de overvallers intussen. Maar de broers houden zich van de domme, en een doorzoeking van de overvallers levert niets op. Het drietal druipt af, steekt het busje op een andere plek in Den Haag in brand, en verdwijnt met de noorderzon.
   
   In de uitzending van Opsporing Verzocht wordt er een paar maanden later, het is dan mei 2021, rekening mee gehouden dat de overvallers zich vergist moeten hebben. Maar een buurman, tevens de nieuwe huurder van de loods, wist meteen na de overval wel beter. ,,Alles is goed beveiligd. Veel te luxe voor het werk dat zij deden”, wijst hij op camera’s en meldknoppen. En nog opvallender is het keukentje dat helemaal achterin de loods zit verstopt. Hij wijst op de met geluidsisolatie beklede wanden. Hier konden de broers ongestoord hun gang gaan. ,,Waarom zou je dit doen?”
   
   165 miljoen door de geldteller
   
   Het Openbaar Ministerie denkt daar nu wel een antwoord op te weten. In dat keukentje ratelde in driekwart jaar tijd volgens justitie grofweg 165 miljoen euro door een geldtelmachine. De loods zou een van de twee hoofdkwartieren van een bende geldkoeriers zijn. Door de Griekse narcobankier Thanas B. werden zij op pad gestuurd om verspreid in Nederland enorme winsten uit de drugshandel op te halen of juist af te geven. Tussen juni 2020 en maart 2021 zou er op die manier liefst een half miljard aan misdaadgeld zijn weggesluisd.
   
   Kees wordt gezien als een van deze geldkoeriers, zijn broer overleed voordat hij kon worden opgepakt. De twee spelen een bijrol in het grootste onderzoek in Nederland naar ondergronds bankieren tot nog toe, die vooral draait om hun vermeende baas: de Griekse Albaniër Thanas B. Woensdag vindt er in zijn rechtszaak de eerste zitting plaats.
   
   Ondergrondse bankiers of narcobankiers vervullen een cruciale rol in de internationale cokehandel. De duizelingwekkende winsten die daarin rondgaan, zijn onmogelijk wit te wassen via kroegen of kapperszaken. Alles draait daarom om het verplaatsen van de miljoenen. Naar Dubai om te investeren in vastgoed bijvoorbeeld, of naar Zuid-Amerika om er nieuwe partijen coke van te kopen. En daar komt het wereldwijde netwerk van narcobankiers in beeld. Criminelen kunnen hun geld inleveren in Nederland om het vervolgens bij een bankier aan de andere kant van de aardbol weer op te halen.
   
   De geldkoeriers van de Griek werkten vanuit twee uitvalsbasissen: het eerder genoemde ‘kantoor Den Haag’ en ‘kantoor Amsterdam’, een loods in Nieuw-Vennep. Via versleutelde telefoons kregen de geldkoeriers aan de lopende band opdrachten om geld op te halen (‘picks’) of geld weg te brengen (‘kicks’). Op kantoor werd het geld geteld en verpakt in de juiste hoeveelheden voor nieuwe transacties. ‘Kantoor Den Haag’ haalde op die manier met 200 transacties 165.718.500 euro binnen, 712 kicks waren goed voor 168.602.960 euro. In de Amsterdammer Jaap L. had de Griek volgens justitie zijn adjudant die alles in Nederland aanstuurde.
   
   Haagse klusjesmannen als koeriers
   
   Samen zouden ze een bonte verzameling geldkoeriers voor zich hebben werken. Haagse klusjesmannen. Stuk voor stuk vaklui: glazenwassers, schoorsteenvegers, schilders. Luisterend naar namen als John, Kees, Rinus of Jeffrey. Ze komen uit de Haagse scene waar hard werken de mores is, maar waar ze het liefst ook eigen baas zijn. Met zo min mogelijk bemoeienis vanuit de overheid. Een club glazenwassers uit Den Haag haalde er begin deze eeuw groot het nieuws mee. Eigenhandig bleken ze de stad in wijken te hebben verdeeld. Wie het waagde de ramen in hun wijk te lappen, kwam dat duur te staan. En belasting betalen: liever niet.
   
   Die tijd ligt ver achter de geld vervoerende klusjesmannen die werden opgepakt. In hun vrije tijd vooral druk met hun kinderen. Een bouwde flink mee aan de bekende vreugdevuren, die met oud en nieuw in Scheveningen worden aangestoken. Nagenoeg niemand heeft een strafblad. ,,Sterker nog: ze hebben hun leven op orde”, zoals een van hun advocaten omschrijft.
   
   En dat lijkt geen toeval. In de wereld van de geldkoeriers draait alles om onzichtbaar zijn. De politie kan aan de hand van een kentekenplaat controleren of de eigenaar van de auto ooit is veroordeeld. Vandaar het blanco strafblad. Je wil niet langs de kant worden gezet terwijl er een miljoen euro cash in de kofferbak ligt. Klusjesmannen zijn bovendien altijd onderweg, niemand kijkt ervan op als een werkbus in een willekeurige straat parkeert.
   FBI leest alles mee
   
   De politie pakt in maart 2021 een groot deel van de geldkoeriers op. Ook Kees is een verdachte. Toch is het niet de overval op hem en zijn broer die de politie op het juiste spoor zet, maar een tip van de FBI. De Amerikanen hebben in het diepste geheim een eigen criminele telefoondienst ontwikkeld en die in de onderwereld aan de man gebracht: Anom. Ook de Grieks-Haagse witwasbende trapt in de ingenieuze val. Zonder dat de geldkoeriers het weten worden hun berichten over transacties, locaties en tijdstippen meegelezen door de FBI.
   Op deze video is de arrestatie te zien van Thanas B. waarin hij nietsvermoedend op zijn motor rijdt als twee schoonmakers hem gebaren om wat vaart te minderen. Zodra hij stilstaat, wordt hij door de gemeentewerkers - in werkelijkheid undercoveragenten - bij zijn nek gegrepen.
6. DeZwarteRidder 6 november 2023 11:26

   auteur info

   • DeZwarteRidder

     Lid sinds: 29 jun 2012

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 24398

     Gegeven: 10606

   •    Aantal posts: 102.314

   2)
   
   De chats leggen haarfijn bloot hoe de bende te werk gaat. Op dat moment is het alleen nog een raadsel wie alle opdrachten voor de transacties geeft. De opsporingsdiensten hebben alleen een gebruikersnaam: KKY. Pas dit jaar denkt de politie te hebben ontfutseld wie er achter de drie initialen schuilgaat. Thanas B. wordt op 31 mei aangehouden. Griekse agenten, vermomd als schoonmakers van de gemeentedienst, trekken hem in de badplaats Glyfada van zijn Harley Davidson.
   
   Na het kraken van zijn telefoon ontdekt de politie dat de Griek allesbehalve stil heeft gezeten nadat zijn Nederlandse geldkoeriers in 2021 werden opgepakt. Hij heeft in Den Haag nog altijd mannetjes voor hem werken. Hij stuurt ze niet langer aan via versleutelde telefoons, maar hij heeft een handige app ontdekt. Threema. Een soort betaalde, en beter beveiligde, versie van Whatsapp. Te downloaden op elke telefoon voor 5,99 dollar.
   Bijzondere dag
   
   De politie ziet de chats tussen enerzijds Thanas en de klanten, en anderzijds Thanas en zijn koeriers, heen en weer vliegen. De 23ste maart is wat dat betreft een bijzondere dag: bij de Griek meldt zich een klant die chat onder de naam ‘CarterCarterCarter’. Hij wil twee miljoen euro laten ophalen. Om de risico’s te verkleinen, wil CarterCarterCarter dat het geld door twee verschillende koeriers in ontvangst genomen wordt, zonder dat zij dat van elkaar weten. ‘Both same place’, bericht hij de Griek. ‘12.00 clock 1 car, 12.10 clock 1 car.’
   
   ‘I make difference 30 min. Better’, typt Thanas terug in gebroken Engels. ‘One guy don’t cross to each other. One 12.00, other 12.30. Two cars. That’s for me more safe.’
   
   Pas op het laatst stuurt de klant een locatie van de overdracht door. Het wordt restaurant Bruis in Blaricum, naast de snelweg tussen Almere en Utrecht. Terwijl binnen mensen aan de lunch zitten, wordt op de parkeerplaats twee keer een miljoen van het ene naar het andere voertuig overgeheveld. Omdat de eerste koerier te laat is en de tweede te vroeg, zitten er maar twaalf minuten tussen.
   
   Niettemin lijkt alles vlekkeloos te verlopen. Dat blijkt ook als een van de koeriers de Griek een foto stuurt waarop grote bundels briefgeld te zien zijn die hij vlak daarvoor in ontvangst heeft genomen. ‘Hi friend. I am safe. I go count.’ Even later stuurt hij nog een foto. Tien keurige stapels met briefjes van 50 euro. Er bovenop ligt een notitievelletje met daarop geschreven ‘total 1 mil’. ‘Thank you’, antwoordt de Griek.
   Waarschuwing: wis telefoons
   
   Het is allemaal voorbij na de arrestatie van Thanas. En mocht de politie nog niet weten bij welke geldkoeriers ze in Nederland moeten zijn, dan geeft Thanas’ nichtje het laatste zetje. Vanuit de gevangenis belt hij haar, waarna zij de koeriers waarschuwt. ‘Hij heeft gezegd dat jullie alle accounts moeten verwijderen.’ Ze probeert nog een keer hulp te regelen. ‘Er is een arrestatiebevel uit Nederland’, schrijft ze. ‘Als hij jullie kant op komt, heeft hij jouw hulp nodig. Je wordt ervoor betaald, uiteraard’.
   
   Verdeeld over verschillende zaken komen alle betrokkenen het komende jaar voor de rechter. Maar de ogen zullen toch vooral gericht zijn op de grote baas, Thanas. En de cruciale positie die hij als narcobankier had in de onderwereld.
   
   De advocaat van Thanas B. heeft aangegeven niet te willen reageren. De geldlopers die in 2021 werden opgepakt beroepen zich tot nu toe op hun zwijgrecht.
7. ffff 6 november 2023 11:34

   auteur info

   • ffff

     Lid sinds: 01 jan 2000

     Laatste bezoek: 02 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 15048

     Gegeven: 18896

   •    Aantal posts: 39.268

   DZR,
   
   Twee prachtige verhelderende postings hierbboven. Echt de moeite. Nu nog eens een serie postings over het simpele feit dat zoveel Nederlanders ( clandestien?) drugs gebruiken en uiteindelijk de wortel van het kwaad zijn.
   Als men geen drugs gebruikt valt er ook geen cent te verdienen. Het is allemaal een keuze, waarbij nu de producenten in Bolivia of Afghanistan, de producenten, de vervoerders, de havenmedewerkers en de handel worden besproken, maar nauwelijks ooit een negatief geluid over de veroorzakers van al die ellende: De drugsgebruikers. Die moeten geholpen, ondersteund, begeleid worden.........
   
   Peter
8. DeZwarteRidder 6 november 2023 12:18

   auteur info

   • DeZwarteRidder

     Lid sinds: 29 jun 2012

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 24398

     Gegeven: 10606

   •    Aantal posts: 102.314

   De bovenstaande verhalen over de Haagse klusjesmannen hebben natuurlijk weinig tot niets te maken met 'witwassen', want al dit criminele geld blijft zo zwart als de nacht zolang het rondgepompt wordt in het criminele circuit.
9. Quote-lid 6 november 2023 12:30

   auteur info

   • Quote-lid

     Lid sinds: 18 dec 2021

     Laatste bezoek: 03 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 53

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 70

   zwart geld is de smeerolie van de (sub) economie ...........anders gebeurt er helemaal niks (onbetaalbaar ) bij oa. amateur sportclubs en dergelijke, aannemers etc. .............alleen dat begrijpen die Alfa's in Den Haag niet, die hebben geen benul van hoe het werkt in de markt .........staan ze mijlenver vanaf ........
10. josti5 6 november 2023 12:44

    auteur info

    • josti5

      Lid sinds: 23 feb 2005

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 17886

      Gegeven: 21100

    •    Aantal posts: 34.559

    quote:

    Quote-lid schreef op 6 november 2023 12:30:

    zwart geld is de smeerolie van de (sub) economie ...........anders gebeurt er helemaal niks (onbetaalbaar ) bij oa. amateur sportclubs en dergelijke, aannemers etc. .............alleen dat begrijpen die Alfa's in Den Haag niet, die hebben geen benul van hoe het werkt in de markt .........staan ze mijlenver vanaf ........
    

    ---------------
    Precies hetzelfde werd jaren geleden ook al door een econoom geroepen.
    Hij schatte de grijs/zwarte economie indertijd al op 10 - 15%, en sindsdien lijkt het (veel?) meer te zijn geworden, gezien de grotere drugsvangsten, kappers die in een gloednieuwe Porsche rijden, en zeker ook het schijnbare gemak, waarmee de nieuwste inflatiegolf is opgevangen.
    
    Zelf heb ik in het (verre) verleden veel plezier beleefd aan de vaste onkostenvergoeding en de privé-auto-met-kilometervergoeding, dank zij welke het gezin met vier kinderen het veel beter heeft gehad, dan met alleen een overigens uitstekend salaris.
12. DeZwarteRidder 10 november 2023 13:14

    auteur info

    • DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 24398

      Gegeven: 10606

    •    Aantal posts: 102.314

    Hoe was je geld wit via horloges?
    
    Horloges gelden in het criminele milieu als statussymbool. ,,Aan het horloge kun je aflezen hoe hoog iemand op de criminele ladder staat. Ze maken elkaar er helemaal gek mee”, zo verklaarde een rechercheur eerder tegen het AD. Daarnaast zijn horloges klein, waardoor ze makkelijk mee te nemen zijn over de grens. Ze gelden in de onderwereld ook soms als betaalmiddel in drugshandel of liquidaties.
    
    Wie een nieuw horloge wil kopen, komt terecht bij gerenommeerde juwelierszaken. De import van merken als Rolex en Patek Philippe is voorbehouden aan een beperkt aantal dealers. Met duizenden euro’s aan contanten afrekenen valt te veel op. Criminelen schakelen daarom vaak een tussenpersoon in, om zo de naam van de echte koper te verhullen.
    Crimineel komt zelf passen
    
    Deze tussenhandelaar koopt de horloges bij de juweliers in. De échte koper van een horloge betaalt op zijn beurt in cash, of soms via de bank, aan de tussenpersoon. Het horloge komt op naam van de tussenpersoon, maar de crimineel komt zelf naar de winkel om het horloge om de pols te passen.
    
    Juweliers moeten cliëntenonderzoek doen bij contante betalingen vanaf 10.000 euro. Wanneer een ondernemer denkt dat er sprake is van witwassen of van terrorismefinanciering moet er melding worden gedaan bij de Financial Intellegence Unit (FIU). Contante betalingen boven de 20.000 euro móeten gemeld worden bij de FIU, ook zonder vermoeden van witwassen.
    
    De FIU onderzoekt namens de staat ongebruikelijke transacties en geldstromen. Op dit moment mogen alle aankopen tot 10.000 euro cash betaalt worden. De Haagse politiek kijkt al enkele jaren naar mogelijkheden om die limiet terug te brengen naar 3000 euro.
13. ffff 10 november 2023 14:42

    auteur info

    • ffff

      Lid sinds: 01 jan 2000

      Laatste bezoek: 02 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 15048

      Gegeven: 18896

    •    Aantal posts: 39.268

    Dan zijn plakjes goud, of beter gezegd klompjes goud, 2,17 bij 2 cm bij 3 cm oftewel 13,022 kubieke centimeter maal 19,32 gram is precies 250 gram puur goud.
    Keurig verpakt door Umicore in een EAN verpakking met herkomst en alle tierelantijn. Ennuh ongeveer 15.000 Euro....
    
    Wat een gedoe met horloges.........Gewoon een goudhandelaar opzoeken en je kunt net zoveel klompjes van 250 gram kopen als je wenst....
    Peter
14. DeZwarteRidder 10 november 2023 14:45

    auteur info

    • DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 24398

      Gegeven: 10606

    •    Aantal posts: 102.314

    quote:

    ffff schreef op 10 november 2023 14:42:

    Dan zijn plakjes goud, of beter gezegd klompjes goud, 2,17 bij 2 cm bij 3 cm oftewel 13,022 kubieke centimeter maal 19,32 gram is precies 250 gram puur goud.
    Keurig verpakt door Umicore in een EAN verpakking met herkomst en alle tierelantijn. Ennuh ongeveer 15.000 Euro....
    
    Wat een gedoe met horloges.........Gewoon een goudhandelaar opzoeken en je kunt net zoveel klompjes van 250 gram kopen als je wenst....
    Peter
    

    Criminelen met goudplakjes om de pols vallen teveel op.
15. ffff 11 november 2023 14:06

    auteur info

    • ffff

      Lid sinds: 01 jan 2000

      Laatste bezoek: 02 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 15048

      Gegeven: 18896

    •    Aantal posts: 39.268

    In een prachtige houten kist van Luxemburgse Moezelwijn kun je met het grootste gemak 16 klompjes van 250 gram monteren en dan naar een veilig oord brengen. Wel je Iphone thuislaten. Wat voor een wereld hebben ze er de laatste decennia van gemaakt.......... Gggrrrr
16. DeZwarteRidder 6 november 2024 11:08

    auteur info

    • DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 24398

      Gegeven: 10606

    •    Aantal posts: 102.314

    Paul Frentrop: Het echte gevaar voor de democratie is uw betaalpas
    frentrop
    Elke financiële actie van elke Nederlander wordt nu ‘gemonitord’. Het is alsof er bij burgers een chip is ingebracht. Foto: Wikipedia.
    Door Paul Frentrop
    5 november 2024
    Geplaatst in BankenDNB
    
    Deel dit artikel:
    
    Op 24 november 1988 vond in Nederland de eerste elektronische betaling in een supermarkt plaats. Onder grote mediabelangstelling rekende CDA-minister Onno Ruding van Financiën toen aan het Osdorpplein in Amsterdam met een betaalpas een speculaaspop af. Albert Heijn zelf zat breed lachend achter de kassa.
    
    Een jaar later, in de nacht van 9 op 10 november 1989, viel de Berlijnse Muur. Dat maakte destijds veel meer indruk. Maar als historici over een paar eeuwen terugkijken, dan zouden ze de introductie van de betaalpas wel eens belangrijker kunnen vinden dan de val van de Muur.
    
    Technologische vernieuwingen hebben immers een grotere invloed op de ontwikkeling van de mensheid dan veranderingen van politiek regime. Heersers komen en gaan, maar kennis en techniek blijven bestaan.
    Onvermoede effecten
    
    Geldverkeer is heel belangrijk. Belangrijker dan het uitstervende postverkeer, waar PostNL het monopolie op heeft, of het treinverkeer dat NS zo moeizaam in stand weet te houden. In het betalingsverkeer worden steeds nieuwe technieken ingevoerd. Die hebben onvermoede maatschappelijke effecten.
    
    Vroeger kon iedereen die geld had deelnemen aan het betalingsverkeer. In 1988 is de weg ingeslagen dat u daartoe klant moet zijn van een bank. Maar onlangs lekte via Follow the Money een interne video uit waarin Rabobank-directeur Philippe Vollot trots vertelde dat hij elke maand tienduizend klanten wegstuurt. Twee jaar geleden, voordat hij in dienst kwam, stuurde de bank slechts duizend klanten per maand weg. Maar dankzij Vollot raken dit jaar 120.000 mensen hun toegang tot betalen via de Rabobank kwijt. Even veel mensen als alle inwoners van Leeuwarden.
    
    Weet u wat de functie van de heer Vollot is bij de Rabo? Chief Financial Economic Crime Officer (CFECO). Je zou zo’n titel eerder verwachten bij de FBI dan bij de Rabobank, in 1972 ontstaan uit een fusie tussen de Raiffeissenbank en de Boerenleenbank, trots op zijn wortels in de Nederlandse samenleving, zijn coöperatieve aanpak en zijn banden met het verenigingsleven. Das war einmal. Nu is de bank zo trots op zijn Chief Financial Economic Crime Officer dat ze hem 1,9 miljoen euro per jaar betaalt. Dat is meer dan de baas van kwijnend PostNL verdient (1,3 miljoen) en drie keer zoveel als de baas van de Nederlandse Spoorwegen krijgt. Dat zie ik de FBI niet betalen aan een chief crime officer.
    
    Dat de Rabo dat wel doet, komt door de wetgever. Die heeft alle banken opgedragen om alle boeven uit het betalingsverkeer te weren en het Openbaar Ministerie legt gigantische boetes op aan wie dat niet enthousiast genoeg doet (775 miljoen euro voor ING; 480 miljoen euro voor ABN Amro). Het OM kijkt samen met De Nederlandsche Bank op dit moment of de Rabo ook zo’n boete verdient. De bank hoopt zijn antiwitwasbeleid eind dit jaar op orde te hebben en met justitie hijgend in de nek, mag dat wat kosten. In de eerste helft van het jaar waren 8.500 medewerkers klanten aan het ziften. Dat kostte de bank 500 miljoen euro (en 60.000 klanten).
    
    Zulk wild smijten met geld krijg je wanneer de wetgever een sector van het private bedrijfsleven een publieke taak oplegt. Dat is hele slechte wetgeving.
    Overheid knijpt contant betalen af
    
    Door de komst van elektronisch betalen, in 1988 gemarkeerd aan het Osdorpplein, hebben de banken volledig inzicht in uw betalingsverkeer en ze moeten de overheid alles vertellen wat ze zien en wat misschien niet deugt. De legioenen van Vollot en zijn collega’s bij andere banken pluizen daarom iedere dag precies na aan wie u wat betaalt en van wie u wat ontvangt.
    
    Zei iemand privacy? Een uitweg is er niet. U moet een bankrekening gebruiken. Want een treinkaartje kunt u alleen elektronisch betalen. En zonder betaalrekening kunt u vrijwel nergens tanken of parkeren. De wetgever vernauwt de fuik constant. Allemaal zogenaamd om witwassen, belastingontduiking en – wel ja – financiering van terrorisme te voorkomen. De grens voor contant mogen betalen staat nu op 3.000 euro, dus een nieuwe auto kopen of de aannemer betalen, kan ook niet meer gewoon met geld.
    
    Het mag niet verwonderen dat de Consumentenbond ontdekte dat de prijs van betaalrekeningen in vijf jaar nog sneller is gestegen dan die van een postzegel of een treinkaartje. U kunt niet weg. U kunt alleen weggestuurd worden. Door de heer Vollot en zijn duizenden nijvere speurders.
17. DeZwarteRidder 6 november 2024 11:08

    auteur info

    • DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 03 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 24398

      Gegeven: 10606

    •    Aantal posts: 102.314

    2)
    
    Als al die tienduizend klanten die de Rabo per maand wegstuurt zich echt allemaal schuldig zouden hebben gemaakt aan witwassen, belastingontduiking en/of terrorismefinanciering, dan hebben we een groot probleem met criminaliteit. Misschien valt van een immigratiecrisis niet te spreken bij 1.000 asielzoekers per week, maar als één bank iedere maand 10.000 misdadigers onder zijn klanten vindt, dan moeten we toch wel spreken van een criminele crisis in Nederland? En de gevangenissen zitten al vol.
    
    We weten dat de heer Vollot niemand onterecht de deur wijst. Want iedere bankier heeft gezworen altijd het belang van zijn cliënt voorop te stellen. Als de mensen van Vollot die eed massaal zouden overtreden, zou de toezichthouder ingrijpen en zware straffen uitdelen. Dat is niet gebeurd.
    
    Aan de bestrijding van die criminaliteit crisis doet de private sector meer dan de overheid. De gezamenlijke banken hebben nu 13.000 medewerkers fulltime ingezet om de bankrekeningen van iedere Nederlander door te spitten. Terwijl de overheid in het hele land slechts 10.000 politierechercheurs inzet om boeven te zoeken.
    De regering doet niks
    
    De banken geven hier jaarlijks minstens 1,4 miljard euro aan uit en wat doet de overheid? Die had twee jaar geleden de Nationale Samewerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) opgericht. Bij die NSOC werkten de ministeries van Justitie (politie, Openbaar Ministerie), Financiën (douane, Belastingdienst, FIOD) en Defensie (Koninklijke Marechaussee) multidisciplinair samen als een soort FBI. Weet U hoeveel mensen die drie ministeries daartoe inzetten? Honderd! Inmiddels is de NSOC maar weer opgeheven. De Tweede Kamer vond dit de ‘zoveelste nieuwe organisatie waarvan de meerwaarde onduidelijk is’.
    
    De meerwaarde van alles wat de banken wel (moeten!) doen is ook zeer beperkt. Slechts 5 procent van de door de crime officers van de bancaire FBI bij justitie gemelde witwassignalen zijn daadwerkelijk verdachte transacties. En de banken wijzen er fijntjes op dat 90 procent van die 5 procent aan verdachte transacties reeds bekend was bij politie en justitie. De wetgever heeft de banken verplicht een gigantische bureaucratische machine op te zetten met bijna nul rendement.
    Nieuwe machtsmiddelen
    
    Niemand had dit in 1988 kunnen bedenken. Maar achteraf is deze ontwikkeling wel te verklaren. De betaalpas waar Ruding zijn speculaaspop mee kocht, perfectioneerde een machtsmiddel. Geld was dat altijd al. Niet voor niets stempelden koningen en keizers sinds mensenheugenis hun portret op klassieke betaalmiddelen. Door betalen elektronisch te maken, kan die macht indirect (via de heirscharen van Vollot) en onzichtbaar worden uitgeoefend. Digitale controle is het ideaal van de machthebber en inmiddels een groot succes. Elke (financiële) actie van elke Nederlander wordt nu ‘gemonitord’ en u betaalt daar zelf ook nog voor. Het is alsof er bij burgers een chip is ingebracht. Zo zien heersers het graag.
    
    Al in de negentiende eeuw schreef Alexis de Tocqueville dat autocraten opzichtig hun macht uitoefenen, maar dat tirannie binnen een democratie juist onzichtbaar zal zijn. Daar ‘bedekt de politieke macht het individu met een netwerk van kleine, ingewikkelde, minutieuze en eenvormige regels waar de meest originele geesten en de sterkste zielen niet doorheen kunnen komen (…) Hij tiranniseert niet, hij hindert, hij onderdrukt, hij verstoort, hij dooft uit, hij stompt af en hij reduceert uiteindelijk elke natie tot een kudde schuchtere en vaardige dieren waarvan de staat de herder is.’
    
    Dat een betaalpas hiertoe beter geschikt is dan een stenen muur met mitrailleurs erop, is misschien het overdenken waard wanneer u straks weer in een speculaaspop bijt.