Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Frauduleuze bedrijven.

1. voda 21 december 2010 16:19

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 13 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92833

     Gegeven: 22784

   •    Aantal posts: 383.237

   Beveiligingslek oorzaak oplichting ABN Amro
   21 december 2010, 16:10 | ANP
   AMSTERDAM (AFN) - Een klant van ABN Amro heeft de bank voor miljoenen weten op te lichten door gebruik te maken van ,,een openstaand hekje'' bij het computersysteem waarmee klanten beleggingstransacties kunnen uitvoeren. Dat stelde een woordvoerder van de bank dinsdag.
   
   Volgens de zegsman wist de klant geld weg te sluizen via beleggingstransacties. ,,Er heeft een hekje opengestaan, iemand is langsgelopen en heeft daar gebruik van gemaakt. Het probleem is vrijwel meteen ontdekt en dit kan niet meer voorkomen'', zo zei hij zonder specifiek op de details van de zaak in te gaan.
   
   ABN Amro reageerde op berichten in De Telegraaf en het Financieele Dagblad, waarin onder meer stond dat de klant 5,6 miljoen euro wist weg te sluizen door het computersysteem te manipuleren. ,,Het bedrag klopt. Maar het IT-systeem van de bank is niet gemanipuleerd. Er is geen sprake van digitale bankroof en klanten zijn niet gedupeerd'', aldus de woordvoerder.
   
   
2. voda 21 december 2010 19:17

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 13 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92833

     Gegeven: 22784

   •    Aantal posts: 383.237

   Ernst & Young in VS beschuldigd van fraude
   21 december 2010, 19:05 | ANP
   NEW YORK (AFN) - Het Openbaar Ministerie (OM) in New York heeft accountantsbureau Ernst & Young beschuldigd van fraude. Het zou de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers hebben geholpen miljarden dollars aan schuld te verdoezelen. Dat zou zijn gebeurd zeven jaar voor de bank in 2008 omviel.
   
   In een rechtszaak beschuldigde de officier van justitie Ernst & Young ervan Lehman Brothers te hebben geholpen tientallen miljarden aan effecten buiten de boeken te houden. Dat gaf het publiek een verkeerd beeld van de liquiditeit van de bank.
   
   Volgens de beschuldiging werden de effecten verkocht aan Europese banken in ruil voor contant geld dat werd gebruikt om schulden te betalen en de balans er beter uit te laten zien. Daarbij werd niet vermeld dat de verplichting bestond de effecten terug te kopen tegen een hogere prijs.
   
   
3. [verwijderd] 22 december 2010 12:40

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Lakeman beschuldigt Schiphol van sjoemelen
   
   22-12-2010 | Gepubliceerd 11:14
   
   Pieter Lakeman, de man die opriep tot een bankrun bij DSB, beschuldigt nu Schiphol van het manipuleren van de jaarcijfers.
   Dat schrijft Dagblad De Pers woensdag. Schiphol zou de jaarcijfers zo hebben gemanipuleerd dat de bonussen van de top hoger uitvielen.
   
   Lakeman zegt tegen De Pers dat hij de aantaging doet na gesprekken met verschillende (oud-)medewerkers van de luchthaven.
   
   Vooral de financieel directeur, Pieter Verboom zou met cijfers hebben geknoeid. Vastgoedprojecten zouden onjuist zijn getaxeerd. Ook zou Verboom een Frans huisje hebben ontvangen na het gunnen van een deal aan een bepaalde vastgoedpartij.
   
   Lakeman heeft een brief gestuurd aan de Schipholdirecteur Jos Nijhuis met het verzoek op de aantijgingen te reageren. De bedrijvenonderzoeker zegt zijn actie te ondernemen in het algemeen belang. Dat hij aandelen heeft in Landinvest, een onroerendgoedbedrijf dat zaken doet met de luchthaven, is slechts een bijkomstigheid, zo zegt Lakeman in de krant.
   
   Reactie Schiphol
   Schiphol komt later vandaag met een reactie op de aantijgingen van Pieter Lakeman.
   
   
4. voda 22 december 2010 18:19

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 13 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92833

     Gegeven: 22784

   •    Aantal posts: 383.237

   Forse boetes van NMa voor meelproducenten
   22 december 2010, 17:58 | ANP
   DEN HAAG (AFN) - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft meelproducenten in Nederland, België en Duitsland boetes opgelegd van in totaal 81,6 miljoen euro. Dat heeft de kartelwaakhond woensdag bekendgemaakt.
   
   Vijftien bedrijven hebben volgens de NMa in wisselende samenstelling de markt verdeeld of afspraken gemaakt om de concurrentie te beperken. De bedrijven maakten het overgrote deel van de Nederlandse meelmarkt uit.
   
   In Nederland waren de bedrijven Meneba, Ranks en Krijger betrokken bij de verboden prijsafspraken. Zij kregen boetes van respectievelijk 9 miljoen euro, 13,1 miljoen euro en 71.000 euro. ,,De NMa treedt hard op tegen deze kartelafspraken, omdat de consument daarvan de dupe is'', aldus de toezichthouder.
   
   
5. voda 22 december 2010 21:25

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 13 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92833

     Gegeven: 22784

   •    Aantal posts: 383.237

   Hier kan de AFM nog wat van leren! :-)
   
   Miljardenboete voor Italiaans directeur
   22 december 2010, 20:34 | ANP
   ROME (AFN) - De topman van het Italiaanse farmaceutische concern Menarini heeft na een belastingonderzoek naar zijn bedrijf een forse rekening gekregen. De 87-jarige Alberto Aleotti kreeg het verzoek meer dan 3 miljard euro te betalen, zo heeft het Italiaanse persbureau ANSA woensdag gemeld. Het bedrag is opgebouwd uit niet-betaalde belastingen, boetes en rente.
   
   Vorige maand namen de Italiaanse autoriteiten een miljard euro van Menarini in beslag. Zij verdenken het bedrijf van belastingfraude, waarbij een bank in Liechtenstein zou zijn betrokken.
   
   Bij Menarini werken in ongeveer zestig landen meer dan 12.000 mensen.
   
   
6. voda 29 december 2010 14:32

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 13 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92833

     Gegeven: 22784

   •    Aantal posts: 383.237

   Grote fraude bij Citibank in India
   29 december 2010, 12:13 | ANP
   NEW DELHI (AFN) - Een werknemer van de Indiase Citibank heeft enkele tientallen miljoenen dollars verduisterd van particuliere en zakelijke klanten. Dat heeft Citibank woensdag bekendgemaakt.
   
   De vermeende fraude werd ontdekt bij een filiaal van de bank in Gurgaon, een voorstad van New Delhi. De werknemer zou klanten hoge rendementen hebben beloofd bij investeringen in een niet-bestaand fonds. Volgens de Indiase politie is de werknemer spoorloos.
   
   ,,Wij proberen de autoriteiten zo veel mogelijk te helpen'', aldus Citibank in een verklaring. ,,Het onderzoek heeft dan ook geen gevolgen voor rekeningen, transacties of klanten van de bank.''
   
   De omvang van de fraude zou tussen de 44,3 miljoen dollar (33,8 miljoen euro) en 88,6 miljoen dollar liggen.
   
   
7. voda 29 december 2010 16:23

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 13 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92833

     Gegeven: 22784

   •    Aantal posts: 383.237

   Vaticaan wil toezicht op bank
   29 december 2010, 16:17 | ANP
   ROME (AFN) - De paus komt donderdag met een decreet over het witwassen van geld. Dit heeft het Vaticaan woensdag bekendgemaakt. De bank van het Vaticaan, het Instituut voor Religieuze Werken (IOR), krijgt een toezichthouder.
   
   Een rechtbank in Rome heeft het tegoed bij het IOR geblokkeerd, omdat het Openbaar Ministerie de bank verdenkt van witwaspraktijken. Het onderzoek spitst zich toe op twee dubieuze overschrijvingen vorig jaar. In het ene geval gaat het om 20 miljoen euro naar een Duitse vestiging van de Amerikaanse bank J.P. Morgan. Daarnaast gaat het om 3 miljoen euro, die naar de Italiaanse Banca del Fucino ging. De voorzitter van het bestuur van het IOR, Ettore Gotti Tedeschi, en directeur Paolo Cipriani worden beschuldigd van illegale activiteiten.
   
   In het decreet zal paus Benedictus XVI aankondigen dat het Vaticaan een eigen financiële toezichthouder krijgt. Ook komt er wetgeving over het tegengaan van witwassen en het financieren van terroristische activiteiten. In het Vaticaan ontstaat zo een situatie die te vergelijken is met die in andere Europese landen, waar centrale banken toezicht uitoefenen op de banken.
   
   In de jaren tachtig was het IOR het middelpunt van een schandaal, toen de Italiaanse bank Banco Ambrosiano ten onderging.
   
   
8. voda 7 januari 2011 18:00

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 13 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92833

     Gegeven: 22784

   •    Aantal posts: 383.237

   Eerste celstraf in Britse bonnetjesaffaire
   7 januari 2011, 17:51 | ANP
   LONDEN (ANP) - Een voormalig Brits parlementslid is vrijdag voor achttien maanden de cel ingegaan wegens fraude met bonnetjes. De 61-jarige David Chaytor van de Labourpartij is de eerste politicus die achter de tralies verdwijnt in de wijdverbreide bonnetjesaffaire. Dat meldde de BBC.
   
   Chaytor zou ten onrechte voor 20.000 pond (ruim 24.000 euro) aan declaraties hebben ingediend. Hij vroeg onder meer een vergoeding voor IT-advies wat hij nooit had gekregen. Daarnaast diende hij een rekening in voor de huur van zijn woning, terwijl hij geen huur betaalde.
   
   De bonnetjesaffaire schokte het Britse publiek in 2009. Politici bleken onder meer rekeningen te hebben ingediend voor badkuipstoppen, koekjes, kattenvoer, porno, luiers en taxiritten naar de supermarkt. Ruim 390 parlementariërs hadden voor in totaal 1,12 miljoen pond (1,3 miljoen euro) misbruik gemaakt van de regels. Het vertrouwen in de politiek daalde door de affaire tot een dieptepunt.
   
   
9. voda 7 januari 2011 22:37

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 13 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92833

     Gegeven: 22784

   •    Aantal posts: 383.237

   'Dioxinebedrijf' ook verdacht van fraude
   7 januari 2011, 22:25 | ANP
   KIEL (AFN) - Het Duitse bedrijf Harles und Jentzsch, dat onder vuur ligt omdat het vergiftigd veevoer op de markt heeft gebracht, wordt nu ook beschuldigd van belastingontduiking. Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw van de deelstaat Nedersaksen heeft vrijdag berichtgeving hierover in Duitse media bevestigd.
   
   Eerder nam Ilse Aigner, de federale minister van Landbouw de woorden ,,crimineel'' en ,,volstrekt onverantwoordelijk'' in de mond toen zij over het bedrijf sprak. Zij reageerde geschokt op nieuwe informatie die vrijdag naar buiten kwam. Het bedrijf zou in maart 2010 al hebben geweten dat de dioxinewaardes dubbel zo hoog waren als toegestaan. Maar Harles und Jentzsch verzuimde toen de autoriteiten op de hoogte te stellen.
   
   Het dioxineschandaal werd vrijdag met het uur omvangrijker. Dat kwam mede door een onderzoek dat de Noord-Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein naar buiten bracht. Vetten die Harles und Jentzsch voor de veevoederindustrie produceerde, hebben de toegestane dioxinewaarde in veel grotere mate mate overschreden dan werd gedacht. De overschrijding bij de geteste monsters liep op tot bijna 78 keer zo veel als de maximale geoorloofde hoeveelheid.
   
   Op slot
   
   Harles und Jentzsch bracht de dioxinekwestie pas eind december naar buiten. Volgens de Duitse regering is het kankerverwekkende gif in maximaal 150.000 ton pluimvee- en varkensvoer terechtgekomen. Inmiddels zijn meer dan 4700 boerderijen in Duitsland, voornamelijk varkenshouderijen, uit voorzorg op slot gedaan.
   
   Hoe de dioxine in het veevoervet terechtkwam, is nog onduidelijk. Mogelijk was het vet dat Harles und Jentzsch van biodieselproducent Petrotec kocht giftig. Dit laatste bedrijf verwerkt onder meer oud frituurvet uit snackbars. De komende weken wordt onderzocht of Petrotec gebruikte vetten heeft gekocht die een te hoog dioxinegehalte hadden.
   
   
10. [verwijderd] 7 januari 2011 22:52

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    voda schreef op 7 januari 2011 18:00:

    Eerste celstraf in Britse bonnetjesaffaire
    7 januari 2011, 17:51 | ANP
    LONDEN (ANP) - Een voormalig Brits parlementslid is vrijdag voor achttien maanden de cel ingegaan wegens fraude met bonnetjes. De 61-jarige David Chaytor van de Labourpartij is de eerste politicus die achter de tralies verdwijnt in de wijdverbreide bonnetjesaffaire. Dat meldde de BBC.
    
    Chaytor zou ten onrechte voor 20.000 pond (ruim 24.000 euro) aan declaraties hebben ingediend. Hij vroeg onder meer een vergoeding voor IT-advies wat hij nooit had gekregen. Daarnaast diende hij een rekening in voor de huur van zijn woning, terwijl hij geen huur betaalde.
    
    De bonnetjesaffaire schokte het Britse publiek in 2009. Politici bleken onder meer rekeningen te hebben ingediend voor badkuipstoppen, koekjes, kattenvoer, porno, luiers en taxiritten naar de supermarkt. Ruim 390 parlementariërs hadden voor in totaal 1,12 miljoen pond (1,3 miljoen euro) misbruik gemaakt van de regels. Het vertrouwen in de politiek daalde door de affaire tot een dieptepunt.
    

    Dat is toch een hele pittige straf, 20.000 pond is toch een beetje wisselgeld op zijn salaris. Boonstra heeft mazzel dat hij NL'er is.
    
    de bos
12. voda 10 januari 2011 20:17

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 13 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92833

      Gegeven: 22784

    •    Aantal posts: 383.237

    Megaschikking in vastgoedfraudezaak
    10 januari 2011, 15:30 uur | FD.nl
    Door: Gerben van der Marel
    Het Openbaar Ministerie (OM) heeft nieuwe miljoenenschikkingen gesloten met verdachten uit de vastgoedfraudezaak.
    
    Vastgoedbedrijf Trimp & Van Tartwijk Property Performance betaalt € 1,5 mln boete, bestuurder Harm Trimp is overeengekomen € 350.000 boete te betalen en 120 uur taakstraf te verrichten, zo meldt het OM.
    
    Ook persoonlijke holdings van de twee directeuren Trimp en Hans van Tartwijk betalen los hiervan ieder nog eens € 500.000 boete. De strafzaken tegen directeur Hans van Tartwijk wordt doorgezet. Hij komt net als ex-mededirecteur Dennis L., die eerder bij Bouwfonds werkte, naar verwachting over circa een maand voor de rechter.
    
    etc.
    
    www.fd.nl/artikel/21159044/megaschikk...
13. voda 10 januari 2011 22:59

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 13 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92833

      Gegeven: 22784

    •    Aantal posts: 383.237

    Republikein DeLay krijgt tot vijf jaar cel
    10 januari 2011, 22:10 | ANP
    AUSTIN (ANP) - Een rechter in het Amerikaanse Austin (Texas) heeft Tom DeLay, voormalig leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, maandag veroordeeld tot maximaal vijf jaar celstraf. Eind november werd DeLay schuldig bevonden aan illegale campagnefinanciering door witwassen en samenzwering.
    
    De politicus zou in 2002 190.000 dollar aan bedrijfsdonaties illegaal hebben laten doorsluizen naar de campagnekassen van Republikeinse kandidaten voor het Texaanse parlement. In Texas is het verboden bedrijfsdonaties te gebruiken voor politieke campagnes. Hij zou ook hebben samengezworen tot witwassen.
    
    DeLay (63) noemde de beslissing van de jury eind november ,,misbruik van macht en een rechterlijke dwaling". Zijn advocaat maakte toen bekend dat hij in hoger beroep gaat.
    
    
14. voda 12 januari 2011 16:31

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 13 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92833

      Gegeven: 22784

    •    Aantal posts: 383.237

    Diamanthandel knoeit met certificaten
    12 januari 2011, 12:13 | ANP
    ANTWERPEN (AFN) - Het systeem tegen illegale diamanten werkt niet 100 procent. Er is mogelijk voor miljoenen euro's aan Braziliaanse steentjes naar Antwerpen gesmokkeld met vervalste certificaten van herkomst.
    
    Dat meldde de Vlaamse krant De Tijd woensdag. De Antwerpse justitie beschuldigt twee belangrijke diamantairs in de havenstad van vervalsing, witwassen, belastingfraude en het vormen van een criminele organisatie. Het totale fraudebedrag zou zeker 22 miljoen euro zijn.
    
    Volgens het dagblad is de fraudezaak opzienbarend. De Antwerpse diamantsector verwijst al jaren naar de zogenoemde Kimberley-certificaten als bewijs dat de handel in illegale diamanten voorgoed verleden tijd zou zijn. Het internationale controlesysteem met de certificaten bestaat sinds 2002 en is ontwikkeld door de Verenigde Naties.
    
    
15. voda 13 januari 2011 16:27

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 13 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92833

      Gegeven: 22784

    •    Aantal posts: 383.237

    Wrakingsverzoek vastgoedfraude afgewezen
    13 januari 2011, 14:25 | ANP
    HAARLEM (AFN) - De wrakingskamer van de rechtbank in Haarlem heeft donderdag een verzoek tot wraking van advocaat Willem Koops verworpen. Koops staat Jan van V. bij, hoofdverdachte in het omvangrijke vastgoedfraudeproces. Advocaat en cliënt vonden dat rechtbankvoorzitter Rino Verpalen en zijn twee collega-rechters zich vooringenomen hebben betoond. Volgens de wrakingskamer is daarvan geen sprake. Ook is er geen grond vooringenomenheid te vrezen, aldus deze kamer.
    
    Voor justitie geldt Van V. als spil in de fraude rond Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoedgroep (voorheen Bouwfonds). Hij wordt verdacht van miljoenenverduistering, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.
    
    Het wrakingsincident ontstond op een de zitting van 22 december. Voorzitter Verpalen deed toen een uitspraak die bij advocaat Koops verkeerd viel. De uitspraak hield verband met de aanvang van het opsporingsonderzoek. In de zaak tegen Van V. is dat een heikel punt: Koops probeert aan te tonen dat onderzoek van de Belastingdienst en het strafrechtelijk onderzoek door elkaar heen lopen.
    
    Rechter Verpalen gaf toe dat de gewraakte zin ,,imperfect'' is, maar bestreed dat hij vooringenomen is. Het Openbaar Ministerie kwalificeerde het wrakingsverzoek als een ,,verkapte appèlmogelijkheid'' dat slechts tot doel had ,,zand in de machine te strooien''.
    
    
16. voda 14 januari 2011 16:13

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 13 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92833

      Gegeven: 22784

    •    Aantal posts: 383.237

    NMa haalt 137 miljoen euro aan boetes binnen
    14 januari 2011, 9:36 | ANP
    DEN HAAG (AFN) - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft het afgelopen jaar in twaalf zaken boetes opgelegd voor een totaalbedrag van ruim 137 miljoen euro, 33 bedrijven werden beboet. Voor het eerst gaf de NMa ook boetes aan leidinggevenden, acht van hen moesten betalen omdat zij leiding gaven aan een bedrijf dat een overtreding van de concurrentieregels beging. Dat meldde de NMa vrijdag in haar jaarbericht.
    
    In 2009 bedroeg het totale boetebedrag 4,5 miljoen euro, een jaar eerder 9 miljoen euro.
    
    Vorig jaar richtte de NMa haar pijlen onder andere op meelproducenten uit binnen- en buitenland. ,,Vijftien bedrijven verdeelden in wisselende samenstelling de markt of maakten afspraken om de concurrentie te beperken'', aldus de NMa. De meelproducenten uit Nederland, België en Duitsland kregen 80 miljoen euro boete opgelegd. ,,De NMa treedt hard op tegen zulke kartelafspraken omdat de consument over het algemeen het slachtoffer is.''
    
    Mededingingszaken
    
    De NMa heeft nu twintig mededingingszaken in onderzoek, vijf onderzoeken werden stilgezet wegens gebrek aan bewijs. In 2010 werden 83 zogenoemde concentraties, fusies, overnames of joint ventures gemeld. ,,Daarvan zijn er vier ingetrokken tijdens de beoordelingsfase.''
    
    De NMA beschikte in 2010 over een budget van 45,9 miljoen euro, 4,2 miljoen euro minder dan een jaar eerder. Dit jaar moet de NMa het met 3,55 miljoen euro minder doen.
    
    
17. voda 19 januari 2011 16:16

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 13 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92833

      Gegeven: 22784

    •    Aantal posts: 383.237

    Ambtenaren veroordeeld in bouwfraudezaak
    19 januari 2011, 16:01 | ANP
    DEN BOSCH (ANP) – De rechtbank in Den Bosch heeft woensdag in de Limburgse bouwfraudezaak zeven ambtenaren veroordeeld voor het aannemen van steekpenningen in ruil voor de begunstiging van wegenbouwer Janssen de Jong. De rechtbank legde celstraffen op tot een jaar onvoorwaardelijk.
    
    De echtgenote van een ambtenaar van de provincie Limburg werd veroordeeld voor het aannemen van giften in strijd met de ambtsplicht van haar man. Twee medewerkers van Janssen de Jong en twee ambtenaren werden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.
    
    De rechtbank is nog bezig met het voorlezen van het vonnis in de zaken tegen de twee hoofdverdachten, ex-directeuren van de aannemer.
    
    
18. voda 24 januari 2011 20:48

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 13 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92833

      Gegeven: 22784

    •    Aantal posts: 383.237

    Fraude bij life settlements
    MAANDAG 24 JANUARI 2011, 13:04 uur | 2581 keer gelezen
    Door Joost van Kuppeveld
    
    AMSTERDAM (Belegger.nl)- Mogelijk duizenden Nederlandse beleggers zijn benadeeld door fraude bij een herverzekeraar. Dat meldt De Telegraaf in een artikel in de zaterdagkrant. De Amerikaanse herverzekeraar Provident Capital Indemnity (PCI), de topman en de accountant zijn door de FBI in staat van beschuldiging gesteld voor het uitgeven van ‘gegarandeerde’ herverzekeringsobligaties aan beleggers.
    
    Life Settlements zijn financiële producten waarbij houders van levensverzekeringen hun polis kunnen doorverkopen bij leven om zo nog te profiteren van de uitkering. De kopers van die levensverzekering betalen minder dan de oorspronkelijke uitkering en krijgen pas uitbetaald op het moment dat de oorspronkelijke houder van de levensverzekering overlijdt. Het risico dat de oorpsronkelijke houder veel later overlijdt wordt vaak herverzekerd en bij zo’n herverzekeraar is in dit geval de fraude geconstateerd.
    Belegger.nl heeft bevestigd gekregen bij een wederverkoper dat het gaat om producten die Quality Investments uit Amsterdam in Nederland heeft verkocht. De reikwijdte van de schade is nog niet vastgesteld. ‘Ik kom net terug van een bijeenkomst van Quality Investments en als het goed is komt er over twee weken meer duidelijkheid over of andere herverzekeraars de rol over zullen nemen’, aldus de wederverkoper.
    
    Volgens Quality Investments is alleen de herverzekering onderdeel van de fraude. ‘De uitkering zelf is niet in gevaar, maar in het ergste geval kan de uitbetaling langer op zich laten wachten’. Volgens een woordvoerder is er in Nederland voor 350 miljoen euro aan uitkering verkocht. ‘Het ingelegde bedrag is 60 procent daarvan.’
    
    
19. voda 25 januari 2011 16:18

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 13 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92833

      Gegeven: 22784

    •    Aantal posts: 383.237

    NMa onderzoekt prijsafspraken
    25 januari 2011, 16:00 | BNR.nl
    De Nederlandse Mededigingsautoriteit (NMa) heeft deze week invallen gedaan bij ,,ondernemingen die actief zijn in de reisbranche'' omdat de NMa verboden afspraken, zoals over prijzen of marktverdeling, vermoedt. Dat heeft de NMa dinsdag bekendgemaakt.
    
    De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft behalve bij TUI Nederland deze week ook invallen gedaan bij touroperators Thomas Cook en Oad. Dat hebben betrouwbare bronnen aan het ANP laten weten. Thomas Cook bevestigde desgevraagd dat er dinsdagochtend een inval is gedaan op het kantoor in Hoofddorp.
    
    Tomas Cook
    Volgens een woordvoerster van Thomas Cook gaat het om een ,,vrij breed'' onderzoek van de NMa. Zij kon niet aangeven over welke bestemmingen er eventueel afspraken zijn gemaakt. Zowel Thomas Cook als TUI Nederland verleent volledige medewerking aan het onderzoek. Beide organisaties zeggen de uitkomsten ,,met vertrouwen tegemoet te zien''.
    
    Prijsafspraken
    Naast de grootste drie touroperators van Nederland hebben meer reisondernemingen bezoek gehad van de kartelwaakhond. De NMa onderzoekt of de bedrijven verboden afspraken hebben gemaakt. Volgens TUI Nederland, van onder meer Arke en Holland International, gaat het om verboden prijsafspraken.
    
    ANVR
    Ook bij de ANVR, de overkoepelende organisatie voor de reisbranche, is dinsdag een inval gedaan door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Dat heeft de ANVR laten weten. Het onderzoek van de NMa richt zich bij de ANVR op ,,de werkwijze en de werkzaamheden van de brancheorganisatie richting de reisagenten en touroperators''.
    
    'Prijsafspraken duperen consument'
    "Als de touroperators inderdaad prijsafspraken hebben gemaakt, kan het zijn dat consumenten gedupeerd zijn. Daarom hopen we dat er snel meer informatie naar buiten komt." Dat zei een woordvoerster van de Consumentenbond dinsdag. "De NMa doet natuurlijke niet voor niets een inval. Het kan zijn dat er afspraken zijn gemaakt over de prijs of over bepaalde bestemmingen. In beide gevallen kan de consument nooit de goedkoopste reis kiezen."
    
    De NMa heeft dinsdag invallen gedaan bij in ieder geval de drie grootste touroperators van Nederland en de overkoepelende brancheorganisatie ANVR. De kartelwaakhond richt zijn pijlen op verboden afspraken die binnen de branche zouden zijn gemaakt.
    
    
20. voda 25 januari 2011 18:01

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 13 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92833

      Gegeven: 22784

    •    Aantal posts: 383.237

    Aangifte fraude met ov-chipkaart
    25 januari 2011, 17:55 | ANP
    AMERSFOORT (ANP) - Trans Link Systems heeft aangifte gedaan van fraude met anonieme ov-chipkaarten. Het bedrijf achter de kaart deed dat vrijdag nadat het enige tijd daarvoor had geconstateerd dat kaarten waren gekraakt en dat het saldo door fraude was verhoogd. Dat heeft een woordvoerster dinsdag gezegd.
    
    Trans Link Systems heeft niet ingegrepen, omdat het inzicht wilde krijgen in het reispatroon van de fraudeurs, aldus de woordvoerster.
    
    Het computertijdschrift PC-Active meldde dinsdag dat redacteuren van het blad en journalisten van landelijke nieuwsmedia onbeperkt konden reizen zonder dat de toegangspoortjes op het station, de incheckapparaten in de bus of de controleapparatuur van de treinconducteur alarm sloegen.
    
    
21. [verwijderd] 27 januari 2011 23:05

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Even voor het vergelijk.
    
    De straf vind ik eigenlijk nog te te laag voor deze verachtelijke fraude, maar voor het vergelijk, hoe dus hier in dit draadje miljoenenfraudeurs heel vaak ook op verachtelijke wijze zichzelf verrijkt hebben ook ten koste van de gemeenschap en zijn burgers.
    
    Deze miljoenenfraudeurs komen vaak weg met afkoop of minimale straf, vaak zien we dezelfden weer terugkomen en doen het weer.
    
    Bij vergelijking strafmaat kan ik alleen maar concluderen dat wij zolangzamerhand toch echt klassejustitie hebben.
    
    Stel pleegt 28 jaar steunfraude GRONINGEN - Een Gronings stel wordt er van verdacht 28 jaar lang steundfraude te hebben gepleegd.
    
    Tegen de twee is donderdag in de Groningse rechtbank elf maanden gevangenisstraf geëist en daarnaast moeten ze 140.000 euro terugbetalen, meldt RTV Noord.
    
    Het koppel zou in 1982 zogenaamd uit elkaar zijn gegaan en ontvingen tot de ontdekking in 2010 beiden een uitkering. De 140.000 euro is in de periode van 1998 tot 2010 door de fraudeurs buitgemaakt. De steunfraude van de jaren daarvoor, is verjaard.